证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-048 山东英科环保再生资源股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据山东英科环保再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于部分 激励对象离职或职务变更不再具备激励资格、公司 2022 年业绩考核 未达标等原因，公司决定将涉及的 419 名激励对象已获授但尚未解 除限售的 709,380 股限制性股票予以回购注销。 本次回购注销的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 709,380 股 | 709,380 股 | 2023 年 | 11 | 月 | 24 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、根据 ...

经营业绩 - 2023年第三季度公司实现营业收入6.90亿元，同比增长36.06%，环比增长11.79% [2] - 2023年前三季度公司实现营业收入18.25亿元，同比增长15.58% [2] - 前三季度成品框产品收入8.06亿元，占比44.15%；装饰建材产品收入5.04亿元，占比27.62%；PS产品收入2.86亿元，占比15.66%；PET产品收入1.89亿元，占比10.36% [5] 发展战略 - 2024年公司将继续围绕再生PS和再生PET两大赛道，重点推进下游终端利用高值化应用方向 [3] - 未来将纵向拓展PE、PP、HDPE等多品种塑料循环利用领域，横向拓展到多材质资源再生领域，实现"英科再生、万物再生"的发展战略 [3] ESG实践 - 公司在全球累计超过1000个回收网点采购可再生PS、PET塑料废料，形成覆盖国内外的可再生塑料回收网络 [4] - 公司生产的高品质再生PS粒子纯度高达99%，再生PET粒子使用100%消费后塑料（PCR），已取得多项国际认证 [4] - 公司获得标普S&P业均值、Wind ESG评级A级等ESG领域相关荣誉 [5] 竞争优势 - 公司主营产品市场竞争力强韧显现，经营规模扩大带来产品盈利能力和综合抗风险能力进一步加强 [2] - 公司以先进的塑料多层共挤工艺生产再生塑料制品，具有防水、防潮、防霉变、防虫蛀、环保等多重优势 [4]

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-047 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 13:00- 14:00 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ...

经营业绩 - 2023年第三季度公司实现营业收入6.90亿元，同比增长36.06%，环比增长11.79% [3] - 2023年前三季度公司实现营业收入18.25亿元，同比增长15.58% [3] - 装饰建材产品前三季度营收5.04亿元，占公司总体营收超过25%，毛利率在30%以上 [5] 业务发展 - 成品框业务自二季度企稳，三季度进入销售旺季 [4] - 装饰建材产品多材质、多应用场景推广应用，市场销售良好 [4] - 马来西亚食品级PET项目稳步推进，产销率维持高水平 [4] - 公司从再生线条逐渐转型为装饰建材产品，应用场景从线条拓展至墙顶地、户外一体化 [5] 竞争优势 - 成品框业务覆盖全球120+个国家和地区，为12000+家客户提供服务 [4] - PET板块具有四大核心优势：全球回收网点、高值化利用渠道、多元化客户群体、核心技术突破 [6] - 公司具备回收、再生、利用全产业链能力，在马来、越南设有海外基地 [6] 未来展望 - 下一阶段伴随产线优化升级，r-PET生产制造成本将得到进一步控制 [7] - 公司将充分利用全产业链、全球化竞争优势，不断提升装饰建材产品核心竞争力 [5]

营业收入与增长 - 公司2023年第三季度营业收入为6.90亿元，同比增长36.06%[8] - 公司2023年前三季度实现营业收入18.25亿元，其中成品框产品占比44.15%，装饰建材产品占比27.64%，再生粒子占比15.66%，PET产品占比10.36%[20] - 公司2023年前三季度营业总收入为18.25亿元人民币，同比增长15.6%[28] - 公司新产品开发和新产能释放推动营业收入逐季增长，第三季度环比增长11.79%[10] - 公司PET产品营业收入增长，PS领域新产品开发和新渠道拓展保持营业收入稳定增长[15] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3710.31万元，同比下降43.97%，剔除汇兑影响后同比增长49.00%[8][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3772.43万元，同比下降41.64%，剔除汇兑影响后同比增长57.95%[8][15] - 公司2023年前三季度净利润为1.56亿元人民币，同比下降25.9%[29] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.83元，同比下降25.89%[30] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为155,599,347.88元，同比下降31.99%[30] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降42.86%[9] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比减少1.52个百分点[9] 研发投入与费用 - 研发投入合计为2991.99万元，同比增长37.29%，占营业收入的4.33%[9] - 公司2023年第三季度研发费用为7904.51万元人民币，同比增长9.9%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，同比增长16.04%[9] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为186,079,616.47元，同比增长16.04%[32] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-164,460,572.56元，同比改善46.89%[33] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为439,307,157.15元，同比增长168.56%[33] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为494,525,255.14元，同比增长648.38%[33] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,794,917,895.45元，同比增长5.19%[32] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为160,440,329.02元，同比下降49.94%[33] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为984,314,455.01元，同比增长317.45%[33] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,250,134,388.38元，同比增长100.33%[33] 资产与负债 - 公司总资产为37.93亿元，同比增长29.86%[9] - 公司2023年第三季度资产总计为37.93亿元人民币，同比增长29.9%[23] - 公司2023年第三季度负债合计为15.77亿元人民币，同比增长87.1%[24] - 公司货币资金从2022年底的7.556亿元增长至2023年9月底的14.583亿元[22] - 公司2023年第三季度应收账款为3.22亿元人民币，同比增长39.2%[23] - 公司2023年第三季度存货为2.70亿元人民币，同比下降16.3%[23] - 公司2023年第三季度短期借款为11.04亿元人民币，同比增长187.3%[24] 毛利率与成本 - 2023年前三季度综合毛利率为25.71%，第三季度毛利率为26.80%，第一、二季度毛利率分别为23.32%和26.48%[20] 股东与股权结构 - 淄博雅智投资有限公司为公司最大股东，持股比例为32.45%[18] - 英科投资(香港)有限公司为公司第二大股东，持股比例为9.18%[18] - 达隆发展有限公司为公司第三大股东，持股比例为3.98%[18] - 公司前10名无限售条件股东中，达隆发展有限公司持有750.39万股人民币普通股[19] - 公司前10名无限售条件股东中，中金资本运营有限公司持有349.21万股人民币普通股[19] - 公司前10名无限售条件股东中，淄博英翔投资管理有限公司持有326.05万股人民币普通股[19] 销售与管理费用 - 公司2023年第三季度销售费用为9751.40万元人民币，同比增长24.4%[28] - 公司2023年第三季度管理费用为1.39亿元人民币，同比增长28.1%[28] 产能与项目进展 - 马来西亚基地的"5万吨/年PET回收再生项目"产能利用率已爬坡至约60%，产品销售以食品级再生粒子、片材、高端纤维级再生粒子为主[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | | 资源股份有限公司 | 资源股份有限公司 | | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | | 工业园清田路 | 工业园清田 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监 事 会 35 | | 第一节 监 事 35 | | 第二节 监 事 会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 劳动管理、工资福利、社会保险 43 | | 第十章 通 知 44 | | 第 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-046 山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东英科环保再生资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 山东英科环保再生资源股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，应至少有半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...