第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 虹软科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-024 虹软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 7 页 （二） 股东大会召集 ...

虹软科技股份有限公司 第- 1 -页 独立董事 2023 年度述职报告（王展） 2023 年度，本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉 尽责、独立履职，及时关注公司经营发展，积极出席公司召开的股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，参与公司的重大决策，充分发挥自身 的专业优势和独立地位，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕 士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月任杜邦（中国）投资有限公 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 虹软科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.6 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《虹软科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体 ...

公司代码：688088 公司简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 虹软科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.84亿元人民币，同比增长13.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3416.53万元人民币，同比增长21.21%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为18,392.91万元，同比增长13.93%[17] - 2024年第一季度营业总收入为183,929,058.24元，同比增长13.9%[47] - 2024年第一季度净利润为34,137,948.87元，同比增长21.4%[48] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为34,165,336.48元，同比增长21.2%[48] 研发投入 - 研发投入合计为9299.75万元人民币，同比增长16.46%，占营业收入的比例为50.56%[5] - 2024年第一季度研发费用为92,997,506.90元，同比增长16.5%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1655.42万元人民币，同比下降116.19%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,554,162.85元，同比下降116.2%[50] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为167,800,004.21元，同比下降40.3%[50] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为157,168,837.85元，同比增长23.3%[50] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为125,086,176.28元，同比下降71.8%[50] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35,103,653.53元，同比下降20.7%[50] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为1.54亿元，较上年同期的3.59亿元减少57.1%[31] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为1552万元，较上年同期的217万元增长614.7%[31] 资产与负债 - 公司总资产为30.46亿元人民币，同比下降2.39%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.99亿元人民币，同比增长1.01%[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为18.77亿元，较2023年末的19.26亿元减少2.5%[34] - 公司2024年第一季度末应收账款为11.01亿元，较2023年末的10.15亿元增长8.6%[34] - 公司2024年第一季度末合同负债为24.00亿元，较2023年末的25.85亿元减少7.2%[45] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为31.90亿元，较2023年末的41.90亿元减少23.9%[26] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.73亿元，较2023年末的2.88亿元减少5.4%[26] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为269.97亿元，较2023年末的267.26亿元增长1.0%[26] - 公司2024年第一季度末资产总计为304.61亿元，较2023年末的312.06亿元减少2.4%[45] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为18,387名[11] - 虹润资本管理有限公司为公司最大股东，持股比例为29.24%[11] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份439,000股，占总股本的0.11%，支付资金总额为1,319.85万元[17] - 公司回购专用证券账户股份数为5,268,600股[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为118.63万元人民币，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为249.18万元人民币[8] - 软件增值税退税为1153.95万元人民币[10] 业务收入 - 移动智能终端视觉解决方案实现营业收入16,107.08万元，同比增长8.91%[17] - 智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营业收入2,059.37万元，同比增长84.37%[17] 合同与分红 - 公司全资子公司与某一特定客户签署了软件许可协议修正案，合同金额4,579.00万美元[20] - 公司下属全资子公司虹软（上海）多媒体科技有限公司向其股东虹软科技分红人民币8,500.00万元[21] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长28.6%[48]

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-023 虹软科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）始终重视投资者 利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续 发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 具体举措如下： 一、聚焦主业稳健经营，提升价值创造能力 虹软科技专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是 全球领先的视觉人工智能企业，始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚 持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能设备提供一站式视觉人工智能 解决方案。 2023 年，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设备 视觉解决方案收入双双上涨，带动公司实现营业总收入 67,025.44 万元，同比增 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-026 虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年末，公司总资产为 3, ...

文章核心观点 虹软与英飞凌在2024深圳国际传感器与应用技术展览会上展示基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案，引领智能传感器与3D视觉感知技术融合创新，该方案已量产且应用场景丰富，虹软将继续创新协作提供优质服务 [1][3][9] 分组1：展会情况 - 2024深圳国际传感器与应用技术展览会正在进行，虹软与英飞凌展示基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案，吸引关注与好评 [1] 分组2：技术优势 - 3D ToF技术融合空间深度和2D图像信息，提供丰富场景数据，在人脸识别等领域有广泛应用前景 [2] - ToF技术在获取空间深度信息方面有优势，在生物认证领域能提供更准确全面三维信息，使认证系统更精确安全可靠 [8] 分组3：解决方案内容 - 展示基于ToF摄像头的智能座舱手势识别解决方案，其中ToF食指鼠标解决方案可让用户以手势隔空操控车载屏幕，实现多元座舱娱乐体验 [3] - 方案是虹软与英飞凌软硬件协同合作成果，硬件依托英飞凌汽车级VGA分辨率ToF模组，软件借助虹软高级手势检测与识别算法，提供精准手势交互能力 [4] 分组4：产品落地情况 - 虹软基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案已规模化量产，在部分合作车企量产车型上上市，受消费者青睐，且能力随软硬件升级不断提升 [5] 分组5：应用场景 - 基于ToF的手势交互解决方案在智能座舱应用场景丰富，可操控车载多媒体、空调、音响等设备及进行导航操作、软件切换等 [7] - 虹软基于ToF传感器提供ArcSoft ToF 3D Face ID视觉解决方案，保障车辆驾乘人员安全性和个性化服务 [8] 分组6：未来展望 - 虹软将基于自主研发的3D感知技术创新突破，加强与生态伙伴协作，为行业提供高性能3D视觉创新产品和优质技术服务 [9]