会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议通知8月16日送达，8月26日召开[2] - 应出席董事9人，现场4人、通讯5人出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][6][7][8] 公告时间 - 公告于2024年8月27日发布[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股，每股发行价28.88元，募集资金总额13.2848亿元，净额12.5485923989亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目支出9.3901447603亿元，手续费23453.62元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户结余4138.937157万元，含现金管理余额后结余2.1138937157亿元[5] - 募集资金总额为12.548592亿元，本年度投入8152.79万元，已累计投入10.565424亿元[28] - 变更用途的募集资金总额为1.658744亿元，变更用途的募集资金总额比例为13.22%[28] 资金使用与管理 - 部分募投项目节余资金永久补充流动资金9.031541128亿元，超募资金永久补充流动资金3600万元[3] - 2024年1 - 6月，募投项目支出6832.809424万元，手续费2900.78元[5] - 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理净额1.7亿元，使用部分超募资金回购公司股份1319.978871万元[5] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金，监管协议履行正常[8] - 2021年开立募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算[9] 项目进展与效益 - 智能手机AI视觉解决方案能力提升项目截至期末投入进度为82.01%，本年度实现效益7930.79万元[28] - IoT领域AI视觉解决方案产业化项目截至期末投入进度为85.35%，本年度实现效益 - 3484.17万元[28] - 光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目截至期末投入进度为100%，项目已终止[28] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为97.34%[28] - IoT领域AI视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年12月[31] 其他资金情况 - 现金管理收益8779.807645万元，利息收入1355.879873万元（截至2023年12月31日）[3] - 现金管理收益65095.89元，利息收入199.228527万元（2024年1 - 6月）[5] - 利息收入及现金管理收益为2210.90万元[31] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理投入金额合计2亿元，实际收益65,095.89元[19] - 2024年公司用超募资金回购股份，实际回购43.9万股，支付资金总额1319.85万元[24] - 超募资金尚未使用7412.66万元[29]

业绩数据 - 2024年半年度净利润61458925.83元[3] - 截至2024年6月30日期末未分配利润203815476.99元[3] 利润分配 - 每10股派现1.5元，不转增不送股[2][3] - 拟派现60109710元，占净利润97.80%[3][4] 股本情况 - 截至2024年8月26日总股本401170400股，回购账户439000股[3] 决策审议 - 2024年8月26日董事会、监事会通过分配方案[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月27日[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月16日送达全体监事，8月26日现场召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》[3][4] - 以3票同意通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[5] - 以3票同意通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》[6]

减持情况 - 减持前持股49,070,332股，占比12.09%[2] - 拟减持不超4,060,000股，即不超1%[2] - 累计减持3,000,000股，占0.75%[2] - 剩余1,060,000股未减持[5] - 减持后持股46,070,332股，占11.48%[5] 其他数据 - 减持期间为2024/5/9 - 2024/8/8[5] - 减持价格27.61 - 32.29元/股，金额90,996,929.62元[5] - 2024年6月27日注销4,829,600股，总股本减至401,170,400股[5]

分红提议 - 公司实控人等提议2024年度中期现金分红，金额为上半年归母净利润50%-100%[3][4] - 提议需经董事会、监事会审议，实施有不确定性[5] 行动方案 - 公司将持续评估2024年度“提质增效重回报”行动方案[3][5]

董监高任职与信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[7] 董监高股份减持规定 - 任期内及届满后6个月内每年减持不超25%[9] - 持股不超1000股可一次全转让[10] - 减持计划提前15个交易日报告披露[13] - 每次披露减持时间区间不超3个月[13] 董监高股份变动披露 - 变动事实发生2个交易日内公告[13] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告公告[14][16] - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] 违规处理与管理职责 - 违规公司视情节处分，责任人赔偿[18] - 董事会秘书管理数据，检查披露，报告违规[20] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[20] - 制度由董事会制定、解释，审议通过生效[20][21]

委托理财安排 - 拟用不超200,000万元闲置自有资金委托理财[2][4][7][8] - 使用期限自董事会审议通过日起12个月内有效[2][4][7] - 投资产品含结构性存款等，不投高风险产品[2][4][7] 审批情况 - 2024年7月10日董事会、监事会均同意通过议案[7] - 委托理财在董事会审批权限内，无需股东大会审批[2][7] 责任分工 - 董事会授权董事长或其授权人士行使决策权并签署文件[4][7] - 财务部负责委托理财具体实施[4][7] 风险与评价 - 委托理财可能受市场波动影响，存在系统性风险[2][5] - 监事会认为委托理财符合规定，利于提高资金效率和股东利益[8]

虹软科技股份有限公司关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额 存单、其他保本型理财产品等）。 投资金额及期限：公司拟使用最高余额不超过人民币 20,000 万元的部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2024 年 8 月 14 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事 会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司联席保荐机构华泰联合证券有限 责任公司、中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。该事 项在董事会审批权限范围内，无需 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于虹软科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为虹软科技股份有限公司（以下简称"虹软科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就虹软科技 拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查 意见如下： 单位：万元 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的 情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 ...