证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-031 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于变更公司企业类型的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司企业类型的议 案》。具体情况如下： 鉴于公司上市前外资股东贝优有限公司持有的公司首发前股份 2,250.00 万 股已全部减持完毕，公司的企业性质"股份有限公司（港澳台投资）"已与实际情 况不符，公司拟向属地市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有限公司（港 澳台投资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体登记类型以市场监督管 理部门核定为准。 本次变更尚需提交公司股东大会审议，并须经相关行政管理机关核准。前述 事项存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 上市地点：上海证券交易所 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆 | | | 易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 | | | 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧 | | | 润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中 | | | 心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申 ...

募集资金 - 2019年公开发行3000万股A股，募集资金总额7.17亿元，净额6.48亿元[2] - 2024年支付募集资金项目款1.16亿元，永久补充流动资金3758.32万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1105.59万元[4] - 募集资金总额64,832.61万元，本年度投入11,622.27万元，累计投入62,143.52万元[17] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[17] 资金收益与使用 - 2024年理财产品利息收入96.31万元，存款利息收入及手续费61.08万元[4] - 2024年继续使用不超1.42亿元闲置资金进行现金管理[8] - 2024年使用闲置资金现金管理合计投入1.9亿元，收益96.31万元[9] - 2024年使用超募资金支付项目尾款1479.50万元，用于研发项目2372.46万元[10] - 研发中心建设项目理财利息（含存款利息）2,087.65万元，已使用1,771.30万元[17][20] 项目情况 - 微生物油脂扩建二期工程项目承诺投资19,750.00万元，调整后24,646.25万元，本年度投入1,479.50万元，累计投入23,886.79万元，投入进度96.92%，2022年12月达预定可使用状态，效益未达预计[17] - 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目承诺投资19,868.70万元，调整后19,868.70万元，本年度投入1,444.80万元，累计投入19,267.76万元，投入进度96.98%，2022年12月达预定可使用状态，效益未达预计[17] - 研发中心建设项目承诺投资14,845.20万元，调整后17,217.66万元，本年度投入8,697.97万元，累计投入18,988.96万元，投入进度110.29%，预计2025年4月达预定可使用状态[17] - 超募资金使用小计10,368.71万元，本年度投入3,851.96万元，累计投入9,609.25万元[17] - 微生物油脂扩建二期工程和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目结项，节余募集资金3,758.32万元用于永久补充流动资金[17][18] 其他情况 - 报告期内存在超期限使用闲置资金买理财情况[13] - 报告期内不存在项目未达计划进度情形，项目可行性未发生重大变化[17] - 受客户验证和转产节奏影响，部分项目实际效益与原可行性报告预测效益存在差异[17][21]

公司概况 - 2024年是公司成立20周年和上市5周年，已连续5年发布ESG报告[6] - 产品销售区域覆盖30多个国家及地区[21] - 与雀巢、达能、嘉吉等国内外知名企业建立长期合作关系[21] 荣誉奖项 - 2024年获得青年科技创新奖、湖北省科学技术进步奖一等奖等多项荣誉[23] - 2024年12月荣获“湖北省第十七届（2022 - 2023年度）守合同重信用企业”荣誉称号[63] 战略目标 - 2024年度将ESG融入企业战略和企业文化，确立基本战略目标并构建六条愿景[6] - 基于六大模块制定2024 - 2026三年ESG工作目标，确立2024年度具体计划和预算[33] 公司治理 - 2024年召开董事会会议8次，审计委员会会议3次，战略委员会会议2次等[47][49] - 2024年12月26日完成第三届董事会及各委员会换届选举[49] - 2024年度共披露公告59份，2023 - 2024年度信息披露评级提升至B级[54] 专利研发 - 截止至2024年12月31日，共有授权专利186件，另有软件著作权1件，在审国内发明专利100件，PCT申请1件[61] - 2024年合成生物技术平台完成智能研发平台一期功能实现和二期设计等多项升级[83] 产品与合作 - 2024年8月5日，创新产品2'-FL正式获得国家卫生健康委员会批准[71] - 2024年8月9日，与达因药业、纽斯葆签署三方战略合作协议，发布针对儿童群体的DHA创新配方产品[74] 生产与质量 - 2024年对59家现有供应商现场审核，对40家新供应商评审，全年到货2000多批原料及包装材料，一次合格率98.65%[93] - 全年完成4000多批产品检测，产品合格率＞99%，第三方型式检测指标181项，合格率100%[95] 客户满意度 - 2024年客户满意度调查共收集50份问卷，工厂类客户满意度总体得分4.74，指数96.4%；经销商类总体得分4.64，指数95.8%[102][103] - 2024年拒收情况从5次降至2次，每百万营收客户投诉数量为0.104次/CNY，CQI=9.5[106] 员工情况 - 2024年员工劳动合同签订率达100%，员工中女性占比33.6%，管理人员中女性占比28.6%[118] - 2024年员工培训计划完成率100%，投入培训发展经费67.5万元，每百万营收员工培训投入0.12万元，员工培训覆盖率100%，人均学时约50小时，新员工培训时数不少于30小时/人[129] 社会责任 - 2024年在中国科学院合肥物质科学研究院设立奖学金出资30万元[139] - 2024年按照与华中师范大学教育发展基金会签署的协议捐赠120万元[139] 环保情况 - 2024年总投入环保资金为675.05万元[157] - 2024年监测完成率100%，合格率100%，环保排污情况100%对外公示[160] - 2024年葛店、江夏、嘉纬工厂合计能源消耗折合排放二氧化碳62,878.26吨[169]

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fay. x Internet : www daxincna com cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 ...

关联交易 - 2025年度公司及子公司与主要关联方预计交易不超675.01万元[4] - 2025年销售商品/提供劳务预计中，合肥中科特医16万元占0.56%等[6] - 2025年采购商品/接收劳务预计中，广州利必多脂类531.11万元占100%等[6] - 2024年预计关联日常交易不超2521.13万元，实际发生1478.43万元[7] - 2024年销售商品/提供劳务实际发生金额涉及多家公司[8] - 2024年采购商品/接收劳务实际发生金额涉及多家公司[9] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，某公司总资产1452.22万元等[13] - 截至2024年12月31日，合肥中科特医总资产103.84万元等[10] - 截至2024年12月31日，合肥中科华燕总资产455.85万元等[12] - 截至2024年12月31日，广州利必多脂类总资产4343.22万元等[14] - 截至2024年12月31日，上海时代光华总资产13313.28万元等[16] 会议审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 公司背景 - 广州利必多脂类成立于2018年11月13日，注册资本1428.57万元[14] - 上海时代光华成立于2004年5月26日，注册资本1000万人民币[15] - 多家关联公司与公司人员任职关系[16]

审计相关决策 - 2024年4月26日相关会议审议通过续聘大信为2024年度财务报告及内部控制审计机构[2][4] - 2025年3月27日审计委员会听取汇报后同意提交董事会审议[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为大信2024年年报审计表现良好[6]

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-029 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王纪召集并主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉 必优生物技术（武汉）股份有限 ...

会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需股东大会审议[4] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避后全票通过[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案》非独立董事、独立董事相关表决通过，后者需股东大会审议[18][19] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》全票通过[20] - 《关于变更公司企业类型的议案》全票通过[21] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》关联董事回避后全票通过[22] - 《关于向武汉农村商业银行申请专利抵押贷款的议案》全票通过[23] 公告发布 - 公司董事会于2025年3月28日发布公告[24]

会议信息 - 嘉必优第二届独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年3月27日召开[2] - 会议通知于2025年3月17日送达全体独立董事[2] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，3票同意[4]