会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月17日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3票同意[4]

财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约4.28亿元，同比增长10.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.29亿元，同比增长54.18% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.77元，同比增加0.27元 [1] 市场表现 - 公司当前市值约为41亿元 [2] - 公司股票收盘价为24.45元 [1]

人员变动 - 董事辞任自通知日生效，2 个交易日内披露，独董辞职需说明原因[4] - 董事辞任，公司 60 日内完成补选[4] - 特定情形下，公司 30 日内解除董高职务[8] - 法定代表人辞任，公司 30 日内确定新人选[9] 离职手续 - 董高离职 5 个工作日内办妥移交手续[10] - 董高离任 2 个交易日内，委托公司申报个人信息[10] 义务与限制 - 董高忠实义务在辞职或任期结束后 12 个月内有效[11] - 董高离职半年内不得转让公司股份[12] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后半年每年减持不超 25%[13] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，15 日内向审计委员会申请复核[15] 制度规定 - 制度由董事会审议通过生效，负责解释修订[18][19] - 未尽事项按相关法规和章程执行[17] - 制度与规定不一致时，以法规和章程为准[17] 文档日期 - 文档日期为二〇二五年十月[20]

股份转让限制 - 董事、高管任职及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[6] 股票买卖时间限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[9] 其他规定 - 股东有权要求董事会30日内收回董事、高管短线交易收益[10] - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 董事、高管减持股份应提前15个交易日披露计划，实施情况2个交易日内报告公告[15] - 董事、高管融资融券交易应遵守规定并申报[18] - 上交所对董事、高管买卖股份及衍生品日常监管[20] - 公司可追究违规董事、高管责任，记录并报告披露违规行为[20][21] - 制度术语若无说明与《公司章程》相同，未尽事宜以法律法规和章程为准[23][25] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[26][27]

（2025 年 10 月） 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司财务管理基础工作 | 3 | | 第三章 | 货币资金的核算与管理 | 5 | | 第四章 | 往来账款的核算与管理 | 8 | | 第五章 | 存货的核算与管理 | 11 | | 第六章 | | 固定资产与在建工程的核算与管理 12 | | 第七章 | 成本核算与管理 | 15 | | 第八章 | 业务招待费管理制度 | 17 | | 第九章 | 员工差旅费管理制度 | 17 | | 第十章 | 利率汇率风险管理内部控制制度 | 17 | | 第十一章 附则 | | 17 | 第一章 总 则 第一条 为了规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益， 维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《新企业会计准则》《企业内部控制 基本规范》《内部控制应用指引》法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等公司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，制定本制度。 第二条 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事构 成。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议任期与公司董事会任期一致。独立董事任期届满， 连选可以连任，但是连任时间不得超过六年，且自该事实发生之日起三十六个月 内不得被提名为公司独立董事候选人，首次公开发行上市前已任职的独立董事， 其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司补选 的独立董事自动接任。 第三章 职责与权限 第一条 为进一步完善嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东 ...

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[12] - 空缺超三月法定代表人代行，6个月内完成聘任[15] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[16] 任职要求 - 不得有近3年受证监会行政处罚等情形[4] - 应具备良好职业道德、专业知识和经验[5] 职责与权利 - 职责包括办理信息披露、筹备会议等[8] - 有权了解财务经营，查阅相关文件[9] 管理规定 - 出现禁止情形，董事会1个月内终止聘任[12] - 聘任时签保密协议，离任需审查移交[14][15]

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，董事会设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会委员至少应由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股 东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，否则，不能提 出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名， ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 募集资金使用与管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行专户存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 第五条 公司董监高应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 ...