嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fay. x Internet : www daxincna com cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00039 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为其在为公 司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责， 公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、 准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极有 效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由 3 名成员组成，2024 年 4 月 26 日第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于调 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-033 2025 年 3 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕6 号），上交所依据相关 规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 1 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请材料获得上海证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

（一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公 司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-024 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普 通股（A 股）30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币 648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事 ...

暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤 俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理 合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心 （有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣 祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简 称"标的公司"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于受理嘉必优生物 技术（武汉）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕6 号），并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份 有限公司关于发行股 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师 ...

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公 ...

2024 环境、社会及治理（ESG）报告 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事长致辞 02 关于本报告 03 目 录 关于嘉必优 公司介绍 04 年度荣誉 05 发展战略 06 ESG 管理战略 07 搭建透明、优质合规 治理体系 三会治理机构 10 信息披露 11 构建高标准质量管理体系 19 客户管理体系建设 21 全面供应商管理 22 构建平等多元化职场 24 薪酬福利体系 25 支持员工发展 26 守护职业安全与健康 27 创新科技 滋养生命健康 科技创新与突破 15 共创共建，协同发展 17 构建信任的多方 合作伙伴关系 拥抱多元，携手 员工成长 | 回馈社会 | | | --- | --- | | 与我有关 | | | 公益活动开展 | 29 | | 绿色制造助力世界 | | | 可持续发展 | | | 环境管理制度与体系 | 33 | | 环境合规管理 | 34 | | 绿色工厂 | 35 | | 温室气体排放 / 碳盘查工作 | 36 | | 能源管理 | 37 | | 循环经济 | 39 | | 保护生物多样性 | 40 | | 水资源管理 | 41 | | 废气排放与治理 | 42 | ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 上市地点：上海证券交易所 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆 | | | 易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 | | | 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧 | | | 润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中 | | | 心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申 ...