湖北瑞通天元律师事务所 关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票之 法律意见书 湖 北 瑞通天元 律师事务 所 二 ○ 二 五 年 三 月 地址： 湖北省武汉市新华路 589 号大武汉 1911 写字楼（430022） Great Wuhan 1911 office building, 589 Xinhua Road, Wuhan, Hubei TEL：027-59625735 FAX：027-59625789 http://www.rttylawfirm.com E-mail:licuikai555@126.com 湖 北 瑞 通 天 元 律 师 事 务 所 H U B EI R U I T O N G TI A N YU A N LA W F I R M 湖 北 瑞 通 天 元 律 师 事 务 所 H U B EI R U I T O N G TI A N YU A N LA W F I R M 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00217 号 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 卡 报 告 官 大信审字[2025]2-00217 号 一、审计意见 我们审计了嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为嘉必优生物 技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优"或者"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普通股（A 股 ...

海通证券股份有限公司 关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 海通证券股份有限公司接受嘉必优的委托，担任嘉必优生物技术（武汉）股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该 事项向嘉必优全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公 正的评价，以供嘉必优全体 ...

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次[4][8] - 2024年召开审计等各委员会会议若干次[6] 重大决策 - 2024年4月审议通过年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年11月审议通过发行股份购买资产并募资议案[10][12] 人事变动 - 2024年12月聘任王华标为财务总监[16] - 2024年12月选举6名非独立董事和3名独立董事[18] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年续聘大信会计师事务所[15]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次[4][5] - 2024年召开审计、战略等各委员会会议若干次[6] 重大议案 - 2024年4月审议通过年度日常关联交易等议案[10][14] - 2024年11月审议通过发行股份购买资产等议案[10][12] 人员变动 - 2024年12月聘任王华标为财务总监[15] - 2024年12月选举6名非独立董事和3名独立董事[17] - 召开会议聘任易德伟为总经理等职务[18] 其他事项 - 报告期按时披露多份报告[13] - 报告期公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期无重大会计政策等变更情况[16] - 2024年独立董事将维护股东权益推动治理提升[19]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次[4][5] - 2024年召开审计等专门委员会会议9次[6] 重大议案审议 - 2024年4月通过年度日常关联交易等议案[10][14] - 2024年11月通过购买欧易生物65%股权议案[10][12] - 2024年12月通过聘任财务总监议案[15] 人员聘任与选举 - 2024年第一次临时股东大会选举董事[17] - 第四届董事会第一次会议聘任高管[18] 报告披露与合规 - 报告期内按时披露多份报告[13] - 报告期内未变更或豁免承诺[11] - 无重大会计政策等变更情况[16]

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的理念，深入落实上海证券交易所关于开展科创板上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提高上市公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日发布了《嘉必优生物技术（武汉）股份有 限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，2024 年度，公司根据"提质增效 重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 二、 聚焦人工智能+合成生物，持续布局合成生物平台 公司始终坚持创新引领发展，持续加大研发投入力度，2024 年公司研发投 入 4,790.71 万元，同比增加 24.12%，最近三个会计年度累计研发投入金额 11,880.03 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 97 名，授权专利 186 件。2024 年公司积极布局 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春 先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查独立董事陈向东先生、刘圻先生、李春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在 公司主要股东单位任职的情形；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《嘉必优生物技术（武汉）股 份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，为董事会决策提供了公正、独 立的专业意见，有效履行了独立董事的职责。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-031 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于变更公司企业类型的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司企业类型的议 案》。具体情况如下： 鉴于公司上市前外资股东贝优有限公司持有的公司首发前股份 2,250.00 万 股已全部减持完毕，公司的企业性质"股份有限公司（港澳台投资）"已与实际情 况不符，公司拟向属地市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有限公司（港 澳台投资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体登记类型以市场监督管 理部门核定为准。 本次变更尚需提交公司股东大会审议，并须经相关行政管理机关核准。前述 事项存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...