业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月16日14:00-15:00通过上证路演中心网络平台召开2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 说明会采用网络文字互动形式，重点交流2024年第一季度经营成果及财务指标 [2] - 投资者可在6月9日至13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱zqb@cabio.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理易德伟、财务总监王华标、独立董事陈向东、董事会秘书易华荣将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息披露背景 - 公司已于2025年4月29日披露2025年第一季度报告，此次说明会旨在进一步解读经营成果与财务状况 [2]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年06月16日14:00 - 15:00举行[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心网络文字互动[2][5] 参会与提问 - 董事长、总经理易德伟等参会，特殊情况可能调整[5] - 投资者可在2025年06月16日14:00 - 15:00在线参与[6] - 2025年06月09日至06月13日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问可登录上证路演中心或通过公司邮箱zqb@cabio.cn[2][6] 其他 - 联系人是王芳，电话027 - 67845289，邮箱zqb@cabio.cn[7] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[7] - 公司已于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2]

回购方案 - 2025年1月24日审议通过第二期回购股份方案[4] - 回购资金1500 - 3000万元[2][4] - 回购价格不超25元/股[4] - 回购期限不超12个月[4] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进度 - 截至2025年5月31日未回购股份[6] - 累计回购股数0万股，占比0%[2] - 累计回购金额0万元[2] - 实际回购价格0 - 0元/股[2] 其他 - 回购方案首次披露日为2025年1月25日[2]

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-042 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛 店分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,545,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,545,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.3057 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）受嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"或"嘉必优"）的委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供 的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所 律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或 口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之 处。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声 ...

纪要涉及的公司 嘉必优 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营情况与增长趋势** - 2025 年第一季度经营良好，收入和营收增长迅速，二季度这一趋势持续，全年将保持稳定增长 [2][3][4] - 国内市场受益于新国标切换完成、人口因素及客户业务发展，DHA 产品增速显著，核心大客户在奶粉中增加藻油 DHA 比例推动采购量增长 [2][3][4] - 国际市场目标拓展海外大客户，通过欧洲经销商扩大份额，以 ARA 产品为主，推广藻油 DHA 和 HMO，预计 HMO 将率先在国外实现商业化订单落地 [2][4] 2. **盈利能力** - 2025 年第一季度利润增速超营收增速，得益于产品结构和客户结构优化，高毛利客户取货量增加及藻油 DHA 产品占比提升 [2][4] - 全年盈利能力预期相对稳定，虽无法准确预测客户和产品结构，但新产能供应链系统降本增效，费用率将保持相对稳定 [4] 3. **国内客户结构** - 国内大部分大客户完成新老国标切换，采购需求增加，核心大客户在二季度表现良好，预计未来几个季度需求强劲，提供稳定收入 [5][6] - 2024 - 2025 年伊利和完达山取货量明显增长，成为 2025 年增量主力，飞鹤、伊利和贝因美等客户供应比例超一半，仍有增长空间 [2][7][8] 4. **产品添加比例与市场机会** - ARA 和 DHA 在下游产品添加比例差异大，高端奶粉添加量更高，下游客户向高端、差异化产品布局及延长奶粉喂养时间，为公司提供发展机会 [2][9][10] - 中老年奶粉适合添加藻油 DHA 和燕窝酸，DHA 契合银发经济，未来发展机会广阔 [11] 5. **下游应用拓展** - 拓展 ARA 和 DHA 在大健康保健品、动物营养及美妆个护领域应用，通过一主两翼业务布局弥补婴配市场人口问题，扩大市场空间 [3][12] - 美妆板块定位化妆品原料 B 端市场，储备高附加值原料，联合项目验证产品功效，核心客户有欧莱雅、麦吉丽和福尔佳等 [13] - 宠物板块华硕品牌产品创新显著，但营销量小，通过宠物医院渠道推广，营收相对较小，需进一步观察 [14] 6. **海外业务** - 在海外主要客户供应链中市占率从 10% 提高到 15% - 20%，目标达 30%，重点开发美赞臣、雅培等新客户，推进 DHA 在欧洲市场应用 [3][22] - 海外业务销售主要贡献来自 ARA，DHA 占比较小，去年获欧盟准入，正开发欧洲市场 [23] 7. **产品价格与产能** - 2025 年国内 ARA 市场价格整体稳定，个别客户价格调整幅度小 [21] - 新产能全部用于 ARA 生产年产量 1000 - 1500 吨，用于 DHA 生产可达 2000 吨，目前发酵罐使用频率高，考虑新增大罐，粉机产能 3000 吨，粉剂产能相对充足 [28][29] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 欧易的组学技术为生物制造公司全价值链赋能，体现在研发、生产、产品端及与客户合作等方面，拓展应用场景实现双向赋能 [19][20] 2. HMO 产品有澳洲客户每月采购几吨，虽量不大但突破进展明显 [18] 3. OLO 并购项目在交易所审核阶段，监管方未提供具体时间节点，需继续等待 [30]

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 本公司同意上述变更事项。 特此说明。 嘉必优生物技术 上海证券交易所: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司于 2025年 3 月 20 日向贵所报送申 请,于2025年3月27日收到《关于受理嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行股份购买资产并 募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2025)6号)。本次变更前, 签字会计师为丁红远、夏雪,现拟变更为丁红远、付娟。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的审计机构,原委派丁红远、夏雪为签字注册会计师, 鉴于原签字注册会计师夏雪因个人原因离职,根据相关规定委派丁红远、付娟为 签字注册会计师。 关于变更签字会计师的专项说明 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易变更签字注册会计师的承诺函 上海证券交易所： 一、基本情况 原担任本次并购重组的签字会计师夏雪因个人原因从本所离职，故不再担任本次并购重 组签字会计师。 付娟同意承担签字会计师职责,履行尽职调查义务,承诺对夏雪签署的相关文件均予以 认可并承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 本所对付娟的承诺进行复核,认为付娟已履行尽职调查义务,并出具专业意见,且与夏雪 的结论性意见一致。本所承诺对付娟签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,确保 相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本次变更前，付娟已经是发行人本次并购重组审计的核心审计人员之一，同时,变更 过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次并购重组申请构成不利影 响,不会对本次并购重组申请构成障碍。 特此承诺。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2025 年 3 月 20 日 向贵所报送申请，于 2025 年 3 月 27 日被受理。大信会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-041 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于变更重大资产重组项目及 2025 年审计签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）收到大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）关于变更公司重大资产重组 项目及 2025 年审计签字注册会计师的通知。现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 （一）重大资产重组项目 公司拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟等 13 名交易对方购买上海欧 易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的申请于 2025 年 3 月 20 日向上海证券交易所报送，于 2025 年 3 月 27 日被受理。 大信作为本次交易的审计机构，原委派丁红远、夏雪为签字注册会计师，鉴 于原签字注册会计师夏雪因个人原因离职，根据相关规定委派丁红远、付娟为签 字注册会计师。 具体内容详见公司同日在 ...

三、变更后签字人员基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于嘉必优重大资产重组项目变更签字会计师的专项说明 上海证券交易所： 一、基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（（以下简称"上市公司"）于 2025 年 3 月 20 日向贵所报送申请，于 2025 年 3 月 27 日被受理。国泰海通证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任其发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问。本次变更前，签字会计师为丁红远、夏雪，现拟变更为丁红远、付娟。 二、变更事由 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的审计机构，原委派丁红远、夏雪为签字注册会计师， 鉴于原签字注册会计师夏雪因个人原因离职，根据相关规定委派丁红远、付娟为 签字注册会计师。经核查，上述变更事由属实。 （以下无正文） 签字注册会计师：付娟，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公 司审计业务，2020 年 10 月加入大信会计师事务所工作至今，承办过 IPO、上市 公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券 ...