业务布局与合作 - 人类营养业务是公司“一主两翼”主要业务，婴幼儿配方奶粉市场是利基市场，已与雀巢、达能、飞鹤、伊利等合作，营养素产品随客户乳基营养品发展；还拓展大健康领域，与仙乐健康等代工厂及安琪纽特等品牌合作 [1] - 确立“一主两翼”业务布局，发挥人类营养领域经验拓展动物营养市场，布局宠物营养业务，核心产品 ARA、DHA 已添加至宠物产品，通过参股公司杭州全硕合作，未来继续拓展 [2] 公司决策与战略 - 回购期限内根据市场情况择机回购并披露信息 [2] - 坚持国际化战略，海外收入占比 42.50%，关注汇率走势，开展外汇套期保值业务降低风险 [2] - 拟购买上海欧易生物医学科技有限公司 65.00% 股权，深化生命科学领域布局，与欧易生物形成协同效应，按程序推进重组并披露进展 [2][3] 行业影响与展望 - 生育政策支持有益于婴配行业，公司将为行业发展助力 [1][2] 信息待公布 - 四季度产销量及单品市场价格趋势、重组进程详情敬请关注公司公告 [2][3]

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-049 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 28 日 | 8 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元-3,000 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月06日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年11月29日至12月05日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] 参会人员 - 包括董事长、总经理易德伟等，特殊情况可能调整[5] 联系人信息 - 易华荣，电话027 - 67845289，邮箱zqb@cabio.cn[7] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

关联交易事项的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组方案披露情况 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-046 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 29 日开市起开始停牌， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于筹划重大资 产重组的停牌公告》（公告编号：2024-037）。停牌期间，公司根据相关规定及时 履行了信息披露义务，于 2024 年 11 月 5 日，公司发布《嘉必优生物技术（武 汉）股份有限公司关于筹划重大资产重组进展并继续停牌的公告》（公告编号： 2024-039）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异 常波动，可能存在因 ...

交易方案 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，后者以前者为前提[33] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价对应80%分别为15.43、13.98、13.50元/股，发行价19.29元/股[12] - 发行股份及支付现金的交易对方共14名[7] 股份锁定 - 未签《业绩承诺补偿协议》的交易对方，自股份发行结束12个月内不得转让；签了的还需满足业绩承诺期届满等条件[16][17] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束6个月内不得转让[31] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[25] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[27] - 募集资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[29] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募集资金总额50%[33] 其他 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，可能构成关联交易[37][38] - 董事会同意签署《交易框架协议》，提请股东大会授权办理交易事宜，有效期12个月[39][47][48] - 拟暂不召集股东大会，待审计、评估完成后推进[48]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 本次交易前12个月内公司无相关资产购买、出售交易情况[2] - 本次交易无纳入累计计算范围的情况[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2024年11月11日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权[1] 其他新策略 - 交易完成后王树伟及其控制主体预计持股超5%[1] - 本次交易预计构成关联交易[1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] - 交易需股东大会审议、上交所审核及证监会注册[1] - 交易对方股权权属清晰，无限制转让情形[2][3] 其他新策略 - 交易利于提高资产完整性，保持独立性[3] - 交易利于改善财务、增强经营和抗风险能力[3] - 交易利于突出主业、减少关联交易、避免同业竞争[3] - 董事会认为交易符合相关要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2024年11月11日会议审议通过交易相关议案[2] - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册[2] - 标的资产审计、评估等工作未完成[2] - 暂不召开股东大会，完成相关工作后再审议[2]

诉讼情况 - 2021年12月中科鸿基因商业秘密纠纷起诉公司等三被告[4] - 2024年7月一审判决驳回中科鸿基全部诉讼请求[5] - 2024年8月中科鸿基对一审判决不服提出上诉，二审已受理未开庭[6] 诉求金额 - 原告诉请公司支付经济损失500万元、维权合理费用15万元及相关诉讼费用[3] 其他要点 - 涉诉产品为子公司自主研发，有完全自主知识产权[9] - 公司聘请律师团队积极应诉，诉讼不影响日常经营[10]