公司基本信息 - 公司2005年3月11日成立，2021年3月19日在科创板上市，代码688092[10] - 公司注册资本82,690,657元人民币[10] 员工持股计划 - 2024年7月25日多会审议相关议案[12][21][22] - 参加人数不超39人，董监高及核心技术人员6人[13] - 拟持标的股票81万股，中层及骨干占71.60%[14] - 存续期39个月，分两期解锁，每期50%[16][17] - 持股份额不超总股本0.98%等[17] - 资金源于合法薪酬等，股票源于回购账户[15] - 尚需股东大会审议通过[24][26]

员工持股计划 - 公司监事会核查2024年员工持股计划草案[2] - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 监事会同意公司施行本员工持股计划[3] - 监事会同意将员工持股计划议案提交股东大会审议[3] 信息发布 - 核查意见由杭州爱科科技股份有限公司监事会于2024年7月26日发布[4]

员工持股计划 - 2024年7月25日召开二届职代会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表同意2024年员工持股计划草案及摘要[1] - 持股计划需提交股东大会审议通过方可实施[2]

会议安排 - 公司2024年7月23日发第三届董事会第八次会议通知，7月25日召开，5位董事均参加[2] - 董事会定于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案审议 - 《2024年员工持股计划（草案）》等3项议案因有表决权董事不足3人，将提交临时股东大会审议[4][5][9]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 爱科科技、本公司、公司 | 杭州爱科科技股份有限公司 | | 员工持股计划、本次员工持股计 划 | 杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划（草 | | | 案）》 | | 持有人 | 参加本次员工持股计划的对象 | | 持有人会议 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 员工持股计划管理委员会 | | 《员工持股计划管理办法》 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划管理 | | | 办法》 | | 标的股票 | 爱科科技A股普通股股票 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 上 ...

员工持股计划人员与规模 - 参加本次持股计划总人数不超过39人，董监高和核心技术人员6人，中层及骨干不超过33人[10][26] - 员工自筹资金总额不超过780.84万元，份数上限780.84万份，每份1元[32] - 员工持股计划规模不超过810,000股，占公司总股本0.98% [38] 股份来源与价格 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户，受让股票数量上限810,000股[33] - 2022年5月6日至2023年5月5日公司累计回购股份818,917股，占总股本1.38%，支付资金20,478,019.10元[34] - 员工持股计划受让股份价格为9.64元/股[12][36][37] 存续期与解锁安排 - 本次员工持股计划存续期为39个月[12][40] - 所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月，每期解锁比例均为50%[12][41] 考核指标 - 员工持股计划考核年度为2024 - 2025年[43] - 第一个解锁期目标值为2024年营业收入或净利润增长率不低于25%，触发值为不低于15%[43] - 第二个解锁期目标值为2024 - 2025年累计营业收入或净利润增长率不低于175%，触发值为不低于140%[43] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[57] - 每项议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[56] 其他要点 - 标的股价为18.10元（2024年7月25日收盘价）[80] - 2024年9月初预计将81.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[80] - 股份支付费用合计512.98万元，其中2024年129.84万元、2025年300.83万元、2026年82.31万元[82]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年员工持股计划 风险提示 （草案）摘要 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 二〇二四年七月 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 杭州爱科科技股份有限公司 声明 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年7月25日在杭州召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 员工持股计划 - 监事会认为2024年员工持股计划内容合规，无强制参与情形[3] - 《2024年员工持股计划（草案）》提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 监事会认为《2024年员工持股计划管理办法》利于公司发展[5] - 《2024年员工持股计划管理办法》提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

员工持股计划基本情况 - 参加持股计划总人数不超过39人，含董事、监事等6人[7] - 员工自筹资金总额不超780.84万元，份数上限780.84万份[8] - 受让公司回购股票数量上限810,000股[8] - 员工持股计划存续期39个月[10] 回购股份情况 - 截至2023年5月5日累计回购股份818,917股，占总股本1.38%[9] - 回购支付资金总额20,478,019.10元，最高价27.70元/股，最低价23.20元/股[9] - 公司拟回购股份资金总额不低于2000万元、不超4000万元，回购价不超35元/股[9] 解锁条件与考核 - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[11] - 第一个解锁期目标值为2024年营业收入或净利润增长率不低于25%，触发值为不低于15%[13] - 第二个解锁期目标值为2024 - 2025年累计营业收入或净利润增长率不低于175%，触发值为不低于140%[13] - 考核指标完成比例A≥Am时，公司层面解锁比例X = 100%；An≤A＜Am时，X = 70%；A＜An时，X = 0%[14] - 个人绩效考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面解锁比例Y分别为100%、90%、80%、0%[14] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[16] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[17] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开临时会议[18] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行[18] 管理委员会情况 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[19] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集[20] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集[20] - 管理委员会会议于召开前2日通知全体委员[20] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并经董事会审议通过[24] - 员工持股计划存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[24] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算[24] - 员工持股计划存续期满后自行终止，所持股票全部出售可提前终止[24] - 如解锁时股价连续六个月低于受让价格，公司将提前终止员工持股计划[24] - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内办理相关事宜[22] - 违反规定给公司造成损失，管理委员会有权收回持股计划权益和份额，收回价格按原始出资额与净值孰低确定[1] - 存续期内持有人主动离职等情况，未解锁份额由管理委员会收回，按原始出资额返还持有人[29] - 持有人退休且返聘，份额按原计划继续持有；退休未返聘，未解锁份额由管理委员会收回并按原始出资额返还[29] - 持有人因公丧失劳动能力等无负面影响，按原计划继续持有；非因公则未解锁份额由管理委员会收回并按原始出资额返还[30] - 发生未约定事项，员工持股计划份额处置方式由管理委员会确定[30] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[32] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按规定执行，员工个人承担相关所得税[32] - 员工持股计划持有人含公司董监高，与计划有关联关系，但不存在一致行动关系[32] - 员工持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[33] - 杭州爱科科技股份有限公司董事会于2024年7月26日发布相关内容[34]