证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-052 杭州爱科科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日分别召开 了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立 意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的 核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 1 月 19 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148 号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.9598 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 19.11 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-050 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月27日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号 1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱 科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 ...

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-053 杭州爱科科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

第一章 总 则 杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件，及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上， 且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件、 专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。 本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，2023年第三季度报告的内 容 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司部分募投项目新增实施主体的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣 除发行费用后，募集资金净额为23,462. ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-045 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,020,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,020,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.3717 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.3717 | （四） ...

北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会经第二届董事会第二十四次会议决议召开。2023年 9 月 8 日,公司董事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《杭州 爱科科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简 称《会议通知》)。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交 大会审议的事项、出席会议的人员、会议登记办法和股权登记日等事项。股东大 会通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。其中,现场会议 于 2023年 10月 9 目 14:00 在杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢公司会议室召开,会 议由公司董事长方小卫先生主持;网络投票 ...

二、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,基于对高级管理人员候选人有关 情况的了解及客观判断,我们同意公司董事会聘任程小平先生、王鹏先生为公司 副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。经审阅程小平先生、王鹏先生的履历,未发现有《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担 任上市公司高级管理人员的任职资格和条件;本次提名、表决程序符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 杭州爱科科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负 责的态度,对公司于 202 ...