2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员的议案》，同意选举方小卫先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-048 杭州爱科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监 事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事 会主席，并聘任了高级管理人员及证 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-046 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月9日召开2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保障本届董事会 尽快开展工作，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月9日以现场会议方式 召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就 豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议 由方小卫先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《杭 州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-047 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月9日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第 三届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会 议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事徐玲瑶女士主持，会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 2 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 8 2023 | | 议案一、关于修订《杭州爱科科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 8 | | 议案二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | 议案三、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 10 | | 议案四、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | 11 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-043 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-044 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@iechosoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-038 杭州爱科科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会提名方小卫、方云科、戴凌胜为 公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果 如下： 1、《关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 3、《关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王方明,已充分了解并同意由提名人杭州爱科科技股份有限 公司董事会提名为杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任杭州爱科科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; （ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; 提名人杭州爱科科技股份有限公司董事会,现提名周恺秉为杭州 爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任杭州爱科科技股份有限公司 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-040 杭州爱科科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）第二届董 事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会 对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名方小卫先生、 方云科先生、戴凌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名王方明 ...