本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-010 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议 案》，公司募集资金投资项目情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 | 调整后投资 | 拟投入募集 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资总额 | 总额 | 资金金额 | | | 1 | 功能性材料扩 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 苏州世诺新材料科 | | | 产及升级项目 | | | | 技有限公司 | | 2 | 研发中心建设 | 12,365.20 | 12,365. ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-009 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-008）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月28日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知和相关材料已于2024年2月23日以书面、邮件、通讯等方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技部分 募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资 金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-008 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"功能性材料扩产及升级项目"的预 计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。保荐人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述 议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七 次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项 ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为51,149.97万元，同比增长10.64%[1] - 公司2023-2025年的营收预测分别为5.12/5.86/6.96亿元，归母净利润为1.93/2.24/2.66亿元，对应PE为19/17/14倍[2] 未来展望 - 下游消费电子行业出现景气度拐点，公司有望受益，主营业务保持稳健增长，光电材料实现量产销售突破[3] 其他新策略 - 本报告由东方财富证券研究所发布[15] - 请注意阅读报告正文后的声明[16]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-006 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 901,449 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.3432%，回购成交的最高价为 17.32 元/股、最低价为 15.46 元/股，支付的资金总额为人民币 15,001,625.14 元（不含 交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资 金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股 份的价格 ...

产品分类与结构 - 公司产品分为电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类 [1] - 电子复合功能材料占比约80%，主要应用于消费电子产品内部 [1] - 光电显示模组材料应用于OLED等光电显示模组，对性能要求较高 [1] - 精密制程应用材料具备多种保护性功能，应用于电子元器件生产制造 [1] 市场空间与机会 - A客户对功能性材料需求至少有100亿人民币，目前国外材料巨头占主导 [1] - 光电类产品全球市场空间约500亿元 [2] - 公司在A客户材料中占比很低，但市场空间大 [1] 项目与产能 - 密封胶项目预计第3年达产10%，第8年完全达产 [1] - 密封胶项目达产年可新增营业收入约9.2亿元 [1] 财务与业务发展 - 公司业务集中在复合功能材料板块，未来将拓展至三大类 [2] - 公司整体毛利率水平未来可能会有波动 [2] - 公司通过产品技术创新实现高质量发展 [2]

营收相关 - 截至2023年6月底公司电子复合功能材料营收占比达80% [1] - 高效密封胶项目达产年可新增营业收入约9.2亿元 [2] 业务发展 - 公司将依托现有复合功能材料主营业务加快光电材料和高效密封胶业务拓展未来产品结构将以复合功能材料光电材料高效密封胶为主 [1] - 高效密封胶项目建设进展顺利将于今年试生产并投产建设期第3年预计达产10%产能逐步爬坡第8年预计完全达产 [2] - 公司在A客户材料采购份额小正在提高研发实力累积工艺技术经验提高产品竞争力提升市场占有率 [1] - 公司未来营收增长驱动力包括在电子复合功能材料主营核心业务方向研发创新推动项目价值量增加横向应用领域拓展大客户不同产品条线拓展新客户拓展等 [1] - 光电类材料是增长业务有验证难度大验证周期长技术门槛高但体量大的特点2023年已有新产品实现认证和量产目前正优化光学产品工艺能力 [1] - 高效密封胶产品是种子业务在多个客户端处于积极打样验证阶段 [1] - 公司在加快生物基可回收可循环等绿色低碳环保材料研发与销售已完成十多个大类一百余款环保型复合材料系统性开发和技术储备2022年开始在生物基材料上已实现大客户认证并量产销售目前正在推进客户不同产品条线上新项目验证并提供可回收可循环材料解决方案 [2] 其他 - 公司已于1月9日开始实施股份回购有关员工持股计划或者股权激励事项若有计划将按法律法规及时披露 [2] - 公司在考虑加快全球化布局进程提高全球化经营能力 [2] - 公司业务目前主要集中在复合功能材料板块未来将包括复合功能材料光电材料功能性胶粘剂三大类整体业务结构在不断优化中整体毛利率水平未来可能有波动 [2]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-005 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、首次实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 1 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 238,458 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.0908%，回购 成交的最高价为 17.32 元/股，最低价为 17.01 元/股，支付的资金总额为人民币 4,076,977.62 元（不含交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做 ...

客户合作与市场空间 - 公司与A客户合作多年，功能性材料应用于手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑等多类产品，项目体量从几十万到几千万不等 [1] - A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，目前国外材料巨头占主导地位，公司占比仍较低 [1] - 光电材料全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元，国外厂商基本垄断市场 [2] 技术壁垒与研发进展 - 功能性材料技术难度高，需通过终端客户认证才能进入产品设计图面，公司深耕该领域十多年 [1] - 生物基材料以可再生物质为原料，符合低碳环保趋势，公司已完成100余款环保型复合材料的开发和技术储备 [1] - 公司2022年实现生物基材料大客户认证并量产销售，正推进新项目验证 [1] - 光学薄膜已实现新客户认证并量产销售，新高速产线预计2024年投入使用 [2] 业务结构与未来规划 - 公司业务分为主营业务（电子复合功能材料）、增长业务（光电材料）和种子业务（高效密封胶） [2] - 光电材料验证周期长、技术门槛高，但体量大，2023年上半年已有新产品量产 [2] - 高效密封胶产品处于打样验证阶段，预计2024年有项目投产 [2] - 消费电子行业具有周期性，第三、四季度为生产和销售旺季 [2] 产能与毛利率 - 公司产能利用率呈现季节性差异 [2] - 光电材料和功能性胶粘剂的毛利率可参照国际材料龙头公司水平，未来整体毛利率可能波动 [2]