苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年四月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案 5 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州 世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 二、为保证股 ...

2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-013 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知和相关材料已于2024年3月22日以书面、邮件、通讯等方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 州世华新材料科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投 项目实施主体的公告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-014 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率 和运营效益，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世华科 技"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》。公司拟依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有 限公司（以下简称"苏州世诺"），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资 格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义 务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"功能性材料扩产及升级项目"的实 施主体将由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号： 520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）将予以注销；除此之 外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-012 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司吸收合并全资子公司 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技吸收 合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体事项进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 2、法定代表人：顾正青 3、注册资本：26,263.1312 万元人民币 4、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 5、公司类型：股份有限公司（上市） 6、成立日期：2010 年 04 月 14 日 7、经营范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 ...

产线与产能 - 公司现有12条量产涂布线，世诺厂区新增3条进口产线（2023年底到厂安装）[1] - 光学薄膜新增一条高速产线（已到厂安装，处于无尘室建设阶段）[1] 市场空间与业务布局 - 全球光电材料市场规模达500亿元，单一项目体量可达10-30亿元[1] - A客户对功能性材料需求至少100亿人民币，目前国外巨头占主导[2] - 电子复合功能材料营收占比从2019年不足50%提升至2023年6月的82%[2] - 长期产品结构规划：复合功能材料（核心）、光电材料（增长）、高效密封胶（种子）[2] 技术研发与认证进展 - 光学薄膜完成新客户认证并量产，推动进口替代[1] - 生物基材料已完成10多个大类、100余款环保型复合材料技术储备[2] - 2022年实现生物基材料大客户认证并量产，持续拓展可回收解决方案[2] 新项目与产能建设 - 高效密封胶项目2022年10月开工，预计2024年上半年试生产[2] - 密封胶目标客户：消费电子供应链、汽车零部件、动力电池厂商等[2] 财务与运营 - 公司业务结构优化可能导致毛利率波动（参照国际龙头细分业务水平）[1] - 主要使用人民币交易，汇率波动影响较小[2]

市场份额与客户情况 - A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，目前国外材料巨头占主导地位，公司材料仅占很小一部分 [1] - 公司材料已应用于A客户多个产品系列，但市场份额仍需提升 [1] 生产设备与产能 - 公司现有12条量产涂布线，世诺厂区新增3条进口产线已在2023年底到厂安装 [1] - 生产设备通用性较高，可以生产不同产品 [1] - 2023年上半年光学产线顺利投产，新增一条高速产线已到厂安装 [2] 产品结构与毛利率 - 电子复合功能材料在2019年总营收中占比不到50%，2023年6月底占比达82% [2] - 光电类材料是增长业务，已有新产品在2023年上半年实现认证和量产 [2] - 高效密封胶产品是种子业务，预计2024年上半年具备试生产条件 [1][2] - 整体毛利率水平未来可能会有波动 [1] 新产品与研发进展 - 高效密封胶项目2022年10月开工建设，预计2024年上半年具备试生产条件 [2] - 已完成100余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备 [2] - 2022年开始生物基材料已实现大客户认证并量产销售 [2] - 光电材料全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [2] 业务布局与战略 - 长期战略专注功能性材料赛道，未来产品结构以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [2] - 正在推动光学类产品验证，包括上保、下保、支撑膜、防爆膜等 [2] - 生物基材料符合低碳环保趋势，公司看好其发展前景 [2]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-011 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,562,549 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.5950%，回购成交的最高 价为 17.32 元/股、最低价为 10.19 元/股，支付的资金总额为人民币 22,163,952.35 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份 661,100 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例 ...

业务布局与产品结构 - 电子复合功能材料在2019年总营收中占比不到50%，2023年6月底占比达82% [2] - 光电类材料是增长业务，2023年上半年已有新产品实现认证和量产 [2] - 高效密封胶产品是种子业务，预计将成为新增长点 [2] - 长期战略布局以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [2] 研发与创新 - 上海创新中心项目主体结构已封顶，包含四大研发平台 [3] - 创新中心选址上海紫竹高新区，便于吸引人才 [3] - 生物基材料已完成100余款环保型复合材料的系统开发 [4] - 2022年起生物基材料已实现大客户认证并量产销售 [4] 市场与产能 - 光电类产品全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [3] - 光学薄膜已实现新客户认证并量产销售，新增高速产线正在建设 [3] - 高效密封胶项目预计2024年上半年具备试生产条件 [3] 财务与运营 - 公司整体毛利率水平未来可能因业务结构优化而波动 [2] - 2024年1月9日开始实施股份回购，可能用于员工激励 [3]