| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会（或由董事会授 权人士）及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等 相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本、经营范围的相关情况 （一）变更注册资本情况 1、可转债转股 根据实际生产经营情况及业务发展的需要，公司拟扩大经营范围，增加事项 最终以市场监督管理局核定为准。具体情况如下： 变更前 ...

江苏京源环保股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股东持股情况 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》 ...

经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2023 年 10 月 28 日 （一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 监事会认为：公司 2023 年 ...

江苏京源环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件 的形式主要包括：定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 第九条 在公司内幕信息依法披露之前，任何知情人不 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布了 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 江苏京源环保股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 17 日 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 二、可转债本次转股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注册，公司 于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"京源转债"，债券代码"118016"。 根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定 ...

公司概况 - 公司是国家知识产权优势企业，2023年7月被认定为国家级专精特新小巨人企业[3] - 2023年上半年公司研发投入1,194.03万元，同比增长2.35%[5] - 截至2023年6月30日，公司已拥有发明专利10项，实用新型专利86项，软件著作权46件，外观设计专利2项[3] 技术研发 - 公司研发的"超导磁介质混凝沉淀水处理集成设备"被纳入江苏省发布的《省重点推广应用的新技术新产品目录（第26批）》，并被南通市工业和信息化局认定为南通市首台（套）重大装备及关键部件[2] - 公司在超导技术领域已获得国家实用新型专利1项和软件著作权1项[2] - 公司目前在研项目有7项，包括超导磁混凝高难工业污水处理成套设备及智能控制系统研发、化工废水零排放深度处理技术的研发等[6] - 公司新增两项发明专利，分别是："一种高效催化臭氧氧化金属基陶瓷膜的制备方法""一种镁法脱硫废水的零排放系统及其处理方法"[6] 业务发展 - 公司未来将围绕"高效、清洁、低耗、绿色"环保技术持续研发，结合"智改数转"行业方向，提供节能管理以及资源循环利用综合环境治理技术解决方案[7] - 公司将不断加强服务体系建设，提高技术人才和管理水平，提升服务质量和效率，增强用户黏性和市场竞争力[7] 投资者回报 - 2020年-2022年，公司现金分红分别为4,291.74万元、4,291.74万元、1,619.93万元，近三年平均分红比例不低于公司当年实现归属于股东净利润的30%[8] - 公司在2022年度首次实施了资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[8] - 公司非常重视投资者回报，注重维护公司和全体股东的权益[9]

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于董事收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员季献 华先生于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监局关于 对季献华采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕134 号）（以下简称"《警示 函》"），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容： 季献华： 经查，你作为江苏京源环保股份有限公司董事、高级管理人员，原直接持有 公司 6,462,400 股股票。2023 年 6 月 30 日至 7 月 6 日期间，你通过集中竞价交 易和大宗交易方式，累计减持直接持有的公司股票合计 1,675,799 股，超过你直 接持有公司股份总数的 25%，违反了《公司法》第一百四十一条、《上市公司董 事 ...