博众精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年度（以 下简称"报告期"），博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计委 员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事秦非、独立 董事邵玉兵及董事李晓。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和经验，召集人由会计专业人士秦非女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议， 并审议通过了所有议案。具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/12 | 第三届审计委员会 第二次会议 | 审议《关 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-023 博众精工科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-013 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕 军辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积 极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规 范化运作。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-012 博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，占公司董事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-017 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税），不进行公积金转增股 本，不送红股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 39,839.35 万元，母公司实现的净利润为 26,955.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 164,921.38 万元。经董事 会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 446,647,765 股，扣减回购专用账户的股数 2,914,537 股，以此计算合 计拟派发现金 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-021 博众精工科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关 于向公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象授予限制性股票的议 案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 4 月 8 日，以 9.66 元/股的授予 价格向 476 名激励对象授予 223.98 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独 立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关 规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的 ...

2024 年 12 月 31 日 博众精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12361 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称博众精工 公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博众精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限公 司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《博众精工科技股 份有限公司章程 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fpzvEr 博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-137 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12231 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博众精工科技股份有限公 ...

0 0 博众精工科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 0 2024年度 0 0 0 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 0 关于博众精工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12362号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博众精工科技股份有限公司(以下简称 "博众精工") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博众精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报 告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册 ...