章程修订 - 公司于2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及附件等议案[1] - 原章程依据《上市公司章程指引（2022年修订）》制订，修改后依据《上市公司章程指引（2023年修订）》制订[1] - 原章程其他高级管理人员不包含财务总监，修改后包含[2] - 原经营范围主要围绕生物制品等，修改后增加药品委托生产等多项业务[2] - 原章程公司发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管，修改后简称“证券登记机构”[2] - 原章程因部分原因收购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，修改后无需召开股东大会[2] 收购股份规定 - 公司收购股份后，属于第（一）项情形应自收购之日起十日内注销[2] - 属于第（二）项、第（四）项情形应在六个月内转让或者注销[2] - 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形，公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的百分之十，并应在三年内转让或者注销[2] 股东大会审议事项 - 股东大会可审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上的交易事项须经股东大会审议[4] - 交易的成交金额占上市公司市值的50％以上的交易事项须经股东大会审议[4] - 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上且超500万元的交易事项须经股东大会审议[4] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 公司与关联人发生交易金额（提供担保除外）占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，属于关联交易事项[5] 股东相关规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[5] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[6] - 单独或者合计持有公司1%以上股份股东可向公司董事会提出对独立董事质疑或罢免提议[6] 董事会职权 - 董事会负责召集股东大会并报告工作、执行股东大会决议等多项职权[6] - 董事会决定公司经营计划和投资方案、制订年度财务预算和决算方案等[6] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产等事项[6] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定报酬奖惩[6] - 董事会制订公司基本管理制度、本章程修改方案等[6] 董事会审议事项 - 董事会审议批准交易事项，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 董事会审议批准交易事项，成交金额占上市公司市值10%以上[7] - 董事会审议批准交易事项，交易标的年度资产净额占上市公司市值10%以上[7] - 董事会审议批准交易事项，交易标的年度营业收入占上市公司经审计营业收入10％以上且超1000万元[7] - 董事会审议批准交易事项，交易产生利润占上市公司经审计净利润10％以上且超100万元[7] - 董事会审议批准交易事项，交易标的年度净利润占上市公司经审计净利润10%以上且超100万元[7] 独立董事规定 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[8] 报告披露时间 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[8] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[8] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[8] 利润分配政策 - 利润分配政策制订或修改需经三分之二以上独立董事表决通过[9] - 利润分配政策制订和修改提交股东大会审议，须经出席股东（含代理人）所持股份数过半数、社会公众股股东所持股份数过半数表决通过[9] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[9] - 公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%，属于经营环境或自身状况较大变化情形[9] - 公司利润分配可采取现金、股票或现金股票结合等方式，不得超过累计可分配利润范围[9] - 有条件时公司可进行中期现金利润分配[9] - 现金股利政策目标为剩余股利[9] - 调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，议案需经监事会审核、独立董事发表意见[9] - 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件[9] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[10] - 满足正常生产经营资金需求指最近一年审计的经营活动现金流量净额与净利润之比不低于20%[10] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[10][11] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[11] - 当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红[10] - 当年盈利但现金分红利润少于当年可分配利润20%时，董事会应说明原因及未分配利润用途和计划[10] - 股东违规占有公司资金，公司应扣减其现金红利以偿还占用资金[10][11] - 利润分配预案由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准[10] 制度修订 - 公司修订多项议事规则和工作细则[12] - 公司修订多项制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[13] - 公司新增《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》[13] - 《股东大会议事规则》等6项制度需提交股东大会审议通过后生效[13] - 《董事会审计委员会工作细则》等6项制度无需提交股东大会审议[13] 公告信息 - 修订后的《公司章程》及部分规范运作制度于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[14] - 公告发布时间为2024年4月27日[15]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票2024年5月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议8项议案，相关公告2024年4月27日披露[4][5] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年5月10日[7] - 拟现场出席需2024年5月15日17时前登记[8] 联系方式 - 会议联系电话021 - 61255101，邮箱slsw@slbio.com.cn，联系人於海霞[11]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 有8种情形不能担任公司董事[4] - 董事候选人4种情形公司应披露相关情况[5] 董事履职 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[8] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失应赔偿[6][7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[11] 董事会职权 - 董事会对股东大会负责，行使16项职权[11][12] - 审批多种关联交易及交易事项[13][14][15] 董事会会议 - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东大会审议，无法形成决议后20日内召开临时股东大会[27] - 被视为不能履行职责或依法自动失去资格的董事无表决权[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，法律等有更多规定从其规定[29] - 不同决议内容矛盾时，以时间后形成的决议为准[29] 会议记录 - 董事会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[29] - 会议记录包括会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[30] - 与会董事应代表本人和代理人对会议记录、决议记录签字确认，对决议承担责任[30] 责任承担 - 若董事会决议违法违规致公司严重损失，表决同意或弃权的董事负连带赔偿责任，明确反对并记载的可免责[30] 规则说明 - 本规则未尽事宜依国家法律、公司章程等规定执行，与公司章程不一致以章程为准[32] - 本规则由董事会拟定，自股东大会审议通过之日起实施，由股东大会授权董事会解释[32]

新产品和新技术研发 - 公司取得两种兽药产品批准文号批件[1] - 获批产品体现聚焦前沿高新生物技术[4] 未来展望 - 产品将提升公司品牌影响力及盈利能力[4] - 产品销售收益情况不确定[5] 市场情况 - 未查询到同行业相关产品销售情况[2] - 两种产品具备上市销售条件[3]

新产品和新技术研发 - 公司获批生产牛结节性皮肤病灭活疫苗（山羊痘病毒AV41株，悬浮培养）[1] - 该疫苗是我国首个获批用于紧急预防牛结节皮肤病的疫苗产品[2] 未来展望 - 获批疫苗将提升产线产能利用率，提高市场规模和核心竞争力[7] - 兽用疫苗产品收益情况存在不确定性[8] 产品信息 - 兽药产品批准文号为兽药临字280187553[4] - 商品名称为联结净，有效期从2024 - 03 - 05至2026 - 03 - 04[4] - 产品具备上市销售条件，上市前除批签发程序外无需其他审批[6]

本次减持计划实施前，公司股东上海泓潮实业投资有限公司（以下简称"上 海泓潮"）及其一致行动人上海烽弘科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 "上海烽弘"，原名为"苏州隆鼎创业投资企业（有限合伙）"）合计持有公司 股份 21,367,106 股，占公司总股本的比例为 5.20%。其中上海泓潮持有公司股 份 934,703 股，占公司股份总数的 0.23%；上海烽弘持有公司股份 20,432,403 股，占公司股份总数的 4.98%。上述股份均为公司首次公开发行前取得，于 2020 年 10 月 28 日解除限售后上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公 告编号：2023-016），公司股东上海泓潮及其一致行动人上海烽弘拟通过大宗交 易和集中竞价交易方式减持合计不超过 12,309,568 股，即不超过公司总股本 3%， 其中通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%，通过集中竞价交易方式减 持不超过公司总股本的 1%。减持期间为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 11 月 23 日。 减持价格按市场价格确定。 证券 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2023-036 申联生物医药（上海）股份有限公司 自愿披露关于取得《兽药 GMP 证书》和《兽药生产 许可证》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）兰州分公司于近 日通过了兽药 GMP 验收并取得甘肃省畜牧兽医局核发的《兽药 GMP 证书》和《兽 药生产许可证》，具体情况如下： 一、《兽药 GMP 证书》和《兽药生产许可证》相关信息 1. 《兽药 GMP 证书》 证号：（2021）兽药 GMP 证字 28002 号 验收范围：细胞悬浮培养口蹄疫病毒灭活疫苗、合成肽疫苗、细胞悬浮培养 病毒灭活疫苗（含细胞悬浮培养病毒亚单位疫苗） 有效期：2021 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日 2.《兽药生产许可证》 证号：（2021）兽药生产证字 28018 号 企业名称：申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公司 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段 2398 号 生产地址：甘肃省 ...

技术研发与创新 - 公司与科锐迈德合作，基于环状 mRNA 技术开发疫苗，具有稳定性高、表达时效长、成本低等优势 [1] - 公司正在搭建 GMP 级别的 mRNA 疫苗生产线，产品管线包括猪蓝耳病、猪流行性腹泻、非洲猪瘟等重大动物疫病的 mRNA 疫苗 [2] - 公司拥有灭活疫苗技术、合成肽技术、病毒样颗粒疫苗技术及体外诊断技术等先进技术平台，mRNA 技术平台正在逐步完善 [2] - 公司在合成肽技术方面具备多项行业领先的核心技术，包括多肽抗原表位筛选技术、固相合成工业化生产技术等 [3] - 公司猪瘟基因工程亚单位疫苗（CHO-133D）已通过复核检验，处于新兽药注册阶段 [4] 产品与市场表现 - 公司近两年营业收入同比下降，2022 年下降 8.32%，2023 年前三季度下降 16.46%，但新产品销售业绩贡献同比增长 [3] - 公司已上市产品包括猪口蹄疫疫苗、牛羊口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、口蹄疫及非洲猪瘟诊断试剂等 [4] - 公司正在研发牛结节性皮肤病、猪瘟、塞内卡、伪狂犬、猪繁殖与呼吸综合征等疫苗及诊断制品 [4] 战略与未来规划 - 公司持续推进多元化发展战略，近两年已有猪用口蹄疫 OA 二价灭活疫苗、牛羊用口蹄疫 OA 二价灭活疫苗等产品上市 [2] - 公司未来将持续深耕兽用生物制品领域，同时拓展新的生物医药业务领域，提升核心竞争力 [4] - 公司管理层对未来发展充满信心，将继续在技术创新、新产品开发等方面努力 [4] 市值管理与投资者关系 - 公司高度重视市值管理及股东回报，将加强与投资者的沟通，提高投资者认可度 [4] - 公司管理层如有增持计划，会及时披露 [4]

申联生物医药(上海)股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《申联生物医药（上 海）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开申联生物医药（上 海）股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

财务表现 - 本报告期营业收入同比下降21.55%，年初至报告期末营业收入同比下降16.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降44.59%，年初至报告期末同比下降48.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降44.33%，年初至报告期末同比下降53.79%[5] - 营业收入减少导致毛利额同比减少4409万元，净利润、每股收益同比下降[10] - 公司2023年第三季度净利润为36,484,405.67元，较去年同期的72,349,115.33元有所下降[21] - 每股基本收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[22] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为10,649股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[12] - 前十名股东持股情况中，杨玉芳持有90,063,197股，占比21.93%；UNITED BIOMEDICAL,INC.持有43,199,898股，占比10.52%[13] - 上海申太联投资合伙企业（有限合伙）持有20,467,614股，占比4.98%；王惠尚持有18,905,522股，占比4.60%[14] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为631,999,472.35元，其中货币资金为39,005,070.45元，应收账款为325,345,979.92元[17] - 公司非流动资产合计为979,375,998.24元，其中固定资产为661,156,078.12元，无形资产为95,374,062.08元[18] - 公司流动负债合计为78,553,367.91元，其中应付账款为9,686,800.16元，应付职工薪酬为6,343,456.23元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-54,675,362.33元，较去年同期的-41,221,111.53元有所下降[23] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为39,114.63亿，较上一季度的226,231.60亿有所下降[24] - 公司支付给少数股东的股利、利润支付的现金为32,773,668.59亿，较上一季度的36,810,921.65亿有所减少[24] - 公司筹资活动现金流出小计为33,141,624.59亿，较上一季度的36,932,899.32亿有所下降[24]