公司代码：688103 公司简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩总结 - 2023年营业收入69225.46万元，同比减少1.12%[34] - 2023年归属上市公司股东净利润6419.00万元，同比减少24.85%[34] - 2023年经营活动现金流量净额6780.84万元，同比增加1124.36%[34] - 2023年总资产205882.69万元，同比增加38.19%[34] - 2023年扣非净利润同比下降32.59%，因发债、折旧等因素导致[35] 财务数据 - 报告期内研发费用为5985.40万元[9] - 报告期内材料成本占主营业务成本比例超75%[19] - 截至报告期末，应收账款账面价值为33005.40万元，占流动资产比例为21.79%[23] - 截至报告期末，应收票据账面价值为5062.37万元，其中银行承兑汇票账面价值为3346.72万元，商业承兑票据账面价值为1715.66万元[23] - 截至报告期末，应收款项融资账面价值为8016.10万元，均为银行承兑汇票[23] - 截至报告期末，存货账面价值为20989.43万元，占资产总额比例为10.19%[24] - 截至报告期末，存货跌价准备金额为1138.55万元[24] - 公司及其子公司享受15%的企业所得税优惠税率[26] - 报告期公司汇兑损益为56.06万元[28] 股权结构 - 尹剑平合计控制公司33.66%股份，为控股股东和实际控制人[29] - 截至2023年12月31日，董事长尹剑平直接持股2648.51万股，持股比例27.61%，间接持股278.40万股，持股比例2.90%[53] - 截至2023年12月31日，董事、总经理黄浩直接持股126.48万股，持股比例1.32%，间接持股34.80万股，持股比例0.36%[53] - 2023年初董事长尹剑平已获授予限制性股票3.13万股，期末为3.78万股[53] - 2023年初董事、总经理黄浩已获授予限制性股票6.25万股，期末为9.90万股[53] 法律诉讼 - 飞利浦起诉公司侵害商业秘密，请求赔偿经济损失及费用共5000万元[31] 研发情况 - 2023年研发投入5985.40万元，同比减少4.16%[43] - 2023年研发投入占营收比8.65%，同比减少0.27%[43] - 2023年公司申请专利50件，授权专利56件[44] - 2023年新增发明专利申请11件、获得4件，累计申请104件、获得39件[45] 募集资金 - 2021年9月公司首次公开发行股票2389万股，每股发行价12.04元，募集资金总额2.876356亿元，净额2.3649970001亿元[47] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金2.202991亿元，余额1.62006亿元，专户余额1.89768亿元[48] - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券，总额4.8亿元，净额4.6697452831亿元[49] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券累计使用募集资金1812.77万元，余额4.488468亿元，专户余额4.533105亿元[50] 其他 - 招商证券负责国力股份2023年度持续督导工作并出具报告[2] - 2023年度公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺等事项[3] - 公司公司章程、三会议事规则等制度符合相关法规要求并有效执行[5] - 公司内控制度符合相关法规要求并有效执行[5] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度[5] - 2023年度公司及其相关人员未受行政处罚、监管措施或纪律处分[5] - 2023年度公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 2023年度保荐机构按规定对公司执行定期现场检查[6] - 2023年度公司不存在需要专项现场核查的情形[6] - 2023年向不特定对象发行48000.00万元可转换公司债券[35]

关于昆山国力电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 老河南市手机"打一个"规通人"在哪些下面积透明时报告发动出现在线主体制度比较多多的合同 一个人 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山国力电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字|2024]610Z0046 号 (9) 2/1 (新井南昌都街道 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于昆山国力电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]610Z0046 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东1 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山国力电子科技股份 有限公司(以下简称国力股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用最高额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分暂时闲置自有资 金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 第十次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 公司监事会发表了明确同意的意见。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）， 投资风险可控，由于金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点在昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议10项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为6、8、10号议案[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9号议案，8号议案关联股东为尹剑平、黄浩等，9号议案关联股东为李清华[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日[11] - 现场登记时间为2024年5月13日下午13:30 - 15:30，地点在昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室[14] - 授权委托书至少于股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室，经公证的授权文件需和授权委托书同时提交[14] - 会议联系地址为昆山开发区西湖路28号，联系部门为证券投资部，电话0512 - 36915759，传真0512 - 36872133[16] - 本次股东大会预计需时半日，与会股东费用自理[16]

会议情况 - 报告期内公司召开董事会10次、股东大会2次[5] - 审计委员会召开4次会议，审议13项议案[6] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议2项议案[6] 人员变动 - 2023年2月公司聘任李平为财务总监[18] - 2023年2月2日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[20] 方案审议 - 2023年4月股东大会审议通过2023年度董事薪酬方案[21] - 2023年6月会议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[21][22] - 2023年10月会议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分相关议案[22] 其他事项 - 2023年独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[8] - 任期内公司无关联交易、未发生并购重组[12][14] - 独立董事认为财务报告真实完整准确，同意聘任审计机构[15][17] - 报告期内独立董事参加培训、审核事项、督促信披、提建议[23][24][26][27] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[28]

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人 员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十次会 议、公司第三届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬发放标准 （一）董事薪酬 公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司 任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取 ...

本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期， 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"国力转债"共有人民币 11,000 元 已转换为公司股票，转股数量为 174 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000181%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总 额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为自发行 之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"国力转债"，债券代码"118035"。 单位：张 | 持有人名 | 本次变动前 | 本次变动 | ...

公司经营情况 - 2023年公司整体经营情况相对比较稳定,处于业务规模提升及市场占有率提升的关键阶段[2] - 2023年公司净利润下滑的主要原因包括:IPO募投项目达到预定可使用状态导致折旧费用增加、为保持市场竞争优势加大研发投入和引进高端人才导致经营成本增加、发行可转债导致财务费用增加[2] - 公司通过持续创新驱动、行业领先的质量管控、丰富的产品组合和解决方案、以客户为中心的营销模式推动业绩发展,目前经营正常[2] 转债相关 - 公司综合考虑多重因素,决定不向下修正"国力转债"的转股价格,未来六个月内也不行使下修权利[3] 业务合作 - 公司为美国T公司定制开发生产接触点组,双方业务合作正在推进中[4] 2024年展望 - 2024年公司将继续以高质量发展为主旋律,把握先进技术浪潮,打造生态圈共荣,推进海外业务布局,落实精细化管理,实现业务均衡发展[5] - 公司2024年营收来源主要为新能源、航天航空及半导体设备制造领域[5] - 公司拥有丰富经验和专业知识,注重技术研发和创新,相信能够让客户、股东及员工共享发展成果[5]