| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025年4月28日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会全体 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），公司不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 _ 您可使用手机"扫一批" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1168 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称国力股份）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国力股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国力股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国力 电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规及规范性文件，对国力股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2021 年 9 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股 票 23,890,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总 ...

北京市天元律师事务所 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编: 100033 北京市天元律师事务所 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 京天股字（2022）第 318-7 号 致：昆山国力电子科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与昆山国力电子科技股份 有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》， 本所担任公司本激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 （以下简称"《上市规则》"） 、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南第4号》"）、《律师事务所从 事证券法律业务 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2365 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 地"。 报告编码:京25YTC 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称国力股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国力 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告 ...

RSM | 容 诚 审计报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0793 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 拥 报告编码:京25Y0 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 125 | 日 录 审计报告 容诚审字[2025]230Z0793 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称国力股份)财务报表, 包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 ...

关于昆山国力电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山国力电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1169 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1169 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山国力电子科技股份 有限公司(以下简称国力股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入230,147,954.70元，较上年同期增长59.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,793,702.69元，较上年同期增长183.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,134,398.45元，较上年同期增长217.50%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期增长200.00%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.03%，较上年同期增加0.66个百分点[5] - 本报告期研发投入合计21,577,515.27元，较上年同期增长28.76%，研发投入占营业收入的比例为9.38%，较上年同期减少2.23个百分点[5] - 本报告期末总资产2,259,748,852.48元，较上年度末增长2.07%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,151,419,717.09元，较上年度末增长1.12%[5] - 非经常性损益合计1,659,304.24元[7] - 2025年第一季度营业总收入230,147,954.70元，较2024年第一季度的144,377,694.53元增长约59.4%[19] - 2025年第一季度营业总成本218,317,904.82元，较2024年第一季度的145,594,417.74元增长约50%[19] - 2025年第一季度净利润12,091,037.48元，较2024年第一季度的4,490,681.55元增长约169.2%[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年第一季度均为0.04元/股，增长200%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计191,612,933.25元，较2024年第一季度的112,412,392.28元增长约70.5%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金187,944,238.29元，较2024年第一季度的104,632,364.82元增长约79.6%[22] - 2025年流动负债合计603,189,169.46元，较之前的576,287,555.35元增长约4.7%[16] - 2025年非流动负债合计498,731,370.30元，较之前的492,818,127.88元增长约1.2%[16] - 2025年负债合计1,101,920,539.76元，较之前的1,069,105,683.23元增长约3.1%[16] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,157,828,312.72元，较之前的1,144,744,458.36元增长约1.1%[17] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2025年3月31日货币资金为566,345,905.22元，较2024年12月31日的747,588,136.25元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为150,000,000.00元，2024年12月31日无此项[14] - 2025年3月31日应收款项融资为135,630,377.85元，较2024年12月31日的63,912,919.25元增加[14] - 2025年3月31日预付款项为13,139,330.60元，较2024年12月31日的5,595,186.72元增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计为1,659,033,781.55元，较2024年12月31日的1,602,610,929.95元增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为600,715,070.93元，较2024年12月31日的611,239,211.64元减少[15] - 2025年3月31日资产总计为2,259,748,852.48元，较2024年12月31日的2,213,850,141.59元增加[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为49,369,853.78元，上一时期为41,695,710.28元[23] - 公司支付的各项税费为5,642,018.65元，上一时期为3,075,667.69元[23] - 公司经营活动现金流出小计为202,950,440.61元，上一时期为147,278,080.37元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 11,337,507.36元，上一时期为 - 34,865,688.09元[23] - 公司投资活动现金流入小计为523,273,109.06元，上一时期为8,000.00元[23] - 公司投资活动现金流出小计为689,721,309.03元，上一时期为385,326,609.75元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 166,448,199.97元，上一时期为 - 385,318,609.75元[23] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 53,326.21元，上一时期为72,710.76元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 177,839,033.54元，上一时期为 - 420,111,587.08元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为557,499,736.15元，上一时期为402,224,722.97元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为3,941[9] - 控股股东、实控人尹剑平直接持有公司26,485,120股股份，间接持有2,784,000股，合计持有29,269,120股[10] 股份回购情况 - 公司拟使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，回购价格不超过73.47元/股，期限12个月[11] - 截至2025年3月31日，公司因办理开立回购专用证券账户等事宜，尚未实施回购[12]