| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《昆山国力电子科 技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hTj3HgrF1m 或使用微信扫描下方小程序码进行 ...

公司基本信息 - 证券代码 688103，证券简称国力股份，转债代码 118035，转债简称国力转债 [1] - 公司为昆山国力电子科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位有域秀资产、上海珈晨企业管理等 [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日 14:00 - 15:30，地点在昆山开发区西湖路 28 号 [2] - 上市公司接待人员有董事长尹剑平、董事会秘书张雪梅、证券事务代表夏冬冬 [2] 公司业绩情况 - 2024 年上半年营业收入较去年同期增加 48,000.00 万元，增长 47.70%，主要因新能源汽车、半导体行业景气度高，客户需求增加 [2] - 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 15.34%，原因是 2023 年 6 月发行的可转债按实际利率计息致财务费用增加，且新能源汽车行业竞争激烈，相关产品毛利率低 [2] 公司毛利率相关 - 预计 2024 年下半年公司产品毛利率会逐步上升，原因包括库存消化使原材料成本下降、业务增长预期好提升产能利用率、关注生产效率提升、高毛利率产品交付量增加 [3] 公司股份回购情况 - 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 14.2536 万股，占总股本 95,935,004 股的比例为 0.1486%，回购成交最高价 35.44 元/股，最低价 33.61 元/股，支付资金总额 4,981,381.28 元（不含交易费用） [3] 公司业务规划 - 重视海外市场，将以市场和客户需求为导向，推进全球产能布局，扩展海外生产、销售、研发服务网络 [3] - 下半年重点围绕创新及降本增效开展工作 [3]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 6 日~2025 | 28 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 14.2536 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1486% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 498.1381 ...

本次上市流通的股份为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东数 量为 3 名，分别为尹剑平、昆山国译投资管理中心（有限合伙）（以下简称"国 译投资"）、张跃康，持有限售股份数量合计为 32,437,900 股，占公司总股本的 比例为 33.81%，限售期均自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个 月，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"、"发行人"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规及规范性文件，对国力股份首次公开发行部分限售股股 票上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 比例为33.81%，限售期均自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月， 现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 7 月 19 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期的股份登记工作。本次股份归属后，公司总股本由 95,390,000 股变更 为 95,839,680 股。详情请见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《昆山国力电子科技 股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。 2023 年 11 月 30 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期的股份登记工作。本次股份归属后，公司总股本由 95,839 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司注册地址于2014年5月16日变更为昆山开发区西湖路28号[7] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称国力股份，代码688103[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入333,854,960.01元，上年同期289,463,163.91元，同比增长15.34%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,724,283.59元，上年同期28,152,675.21元，同比减少47.70%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,749,216.15元，上年同期27,450,380.77元，同比减少49.91%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,503,734.75元，上年同期 - 14,217,996.88元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,116,742,300.98元，上年度末1,125,233,616.79元，同比减少0.75%[12] - 本报告期末总资产2,061,127,010.38元，上年度末2,058,826,903.53元，同比增长0.11%[12] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，减少50.00%[13] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.29元/股，减少48.28%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.29元/股，减少51.72%[13] - 本报告期待权平均净资产收益率1.30%，上年同期2.76%，减少1.46个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.21%，上年同期2.69%，减少1.48个百分点[13] - 本报告期研发投入占营业收入的比例11.37%，上年同期12.33%，减少0.96个百分点[13] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少47.70%、49.91%[13] - 非流动性资产处置损益为 -224,787.20元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,394,700.00元[15] - 其他营业外收入和支出为71,753.10元[15] - 2024年上半年费用化研发投入37,974,858.02元，上年同期为35,689,445.01元，变化幅度6.40%；研发投入总额占营业收入比例为11.37%，较上年减少0.96个百分点[32] - 2024年上半年公司实现营业收入33385.50万元，较上年同期增加4439.18万元，增长15.34%；营业利润和利润总额分别为894.65万元和881.58万元[41] - 本报告期毛利率为27.63%，较上年同期减少14.19个百分点[53] - 报告期末，公司应收账款账面价值为36116.64万元，占期末流动资产的比例为23.94%[54] - 报告期末，公司应收票据账面价值为5951.78万元，其中商业承兑汇票账面价值为2002.62万元，银行承兑票据账面价值为3949.16万元[54] - 报告期末，公司应收款项融资账面价值为8323.56万元，均为银行承兑汇票[54] - 报告期末存货账面价值为21,941.90万元，占资产总额的比例为10.65%，存货跌价准备金额为1,117.08万元[56] - 报告期汇兑损益为35.03万元，汇率波动对业绩有一定影响[60] - 报告期实现营业收入33,385.50万元，同比增长15.34%；归属上市公司股东净利润1,472.43万元，同比减少47.70%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,374.92万元，同比减少49.91%；基本每股收益0.15元[62] - 营业成本241,606,720.74元，同比增长43.46%；销售费用11,473,817.36元，同比增长8.28%；管理费用34,550,009.37元，同比减少16.40%；研发费用37,974,858.02元，同比增长6.40%[64] - 经营活动现金流量净额为 -17,503,734.75元；投资活动现金流量净额为 -295,929,721.98元；筹资活动现金流量净额为 -23,626,853.99元，同比减少105.73%[64] - 2023年6月发行48,000.00万元可转换公司债券，按实际利率计息致财务费用增加，收到募集资金使筹资活动现金流量净额变动[64] - 本期期末货币资金486,329,173.33元，占总资产23.60%，较上年期末减少40.86%，因购买结构性存款未赎回[65] - 本期期末交易性金融资产275,663,328.77元，占总资产13.37%[65] - 应收票据为59,517,808.20元，占比2.89%，较上期增长17.57%，因买结构性存款所致[66] - 预付款项为6,987,971.06元，占比0.34%，较上期增长54.67%，因公司预付材料款增加所致[66] - 在建工程为20,454,907.50元，占比0.99%，较上期增长77.72%，因再融资募投项目建设所致[66] - 应付票据为177,916,687.52元，占比8.63%，较上期增长47.71%，因应付供应商款项增加所致[67] - 合同负债为8,821,194.72元，占比0.43%，较上期增长85.76%，因期末预收货款增加所致[67] - 应交税费为3,484,762.76元，占比0.17%，较上期增长74.87%，因本期收入增长，应交增值税增加[67] - 境外资产为25,331.56元，占总资产比例为0.001%[69] - 报告期投资额为0万元，上年同期为6,359.45万元，变动幅度为 -100%[72] - 以公允价值计量的金融资产期末数为503,275,527.77元，本期购买金额为1,676,913,328.77元，出售/赎回金额为1,401,250,000.00元[73] - 国力源通净利润为714.28万元，瑞普电气为568.66万元，国力电子为299.18万元，国力研究院为 -195.32万元，俱全电子为48.13万元[76] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为20.61127亿元，负债总额为9.382229亿元，资产负债率为45.52%[145] - 2024年6月30日公司货币资金为486,329,173.33元，较2023年12月31日的822,336,310.05元有所下降[147] - 2024年6月30日交易性金融资产为275,663,328.77元，2023年12月31日无此项数据[147] - 2024年6月30日应收票据为59,517,808.20元，较2023年12月31日的50,623,739.94元增长[147] - 2024年6月30日应收账款为361,166,389.55元，较2023年12月31日的330,053,995.36元增长[147] - 2024年6月30日流动资产合计为1,508,780,745.90元，较2023年12月31日的1,514,616,962.69元略有下降[147] - 2024年6月30日非流动资产合计为552,346,264.48元，较2023年12月31日的544,209,940.84元增长[148] - 2024年6月30日资产总计为2,061,127,010.38元，较2023年12月31日的2,058,826,903.53元略有增长[148] - 2024年6月30日应付票据为177,916,687.52元，较2023年12月31日的120,448,184.81元增长[148] - 2024年6月30日应付账款为256,728,404.18元，较2023年12月31日的299,008,115.00元下降[148] - 2024年6月30日负债合计为938,222,882.88元，较2023年12月31日的927,941,662.70元增长[149] 公司业务模式 - 公司产品销售以直接销售为主，下游客户主要为国内外电子真空器件应用领域的设备、机械等制造厂商以及少量贸易商[19] - 公司实行“以销定产”为主、市场预测与安全库存相结合的生产模式，报告期内引进柔性制造生产线与生产系统[20] - 公司采购的主要原材料包括金属零件和材料、瓷件、注塑件、线圈和PCBA等，采购工作以客户需求为导向，用数据驱动的方式展开[20] - 公司采用项目管理方式开展技术研究与产品开发，以独立自主研发为主导，形成了以电子真空核心技术平台为基础、以客户具体应用需求为导向的自主研发模式[22] - 公司技术与管理团队由具有真空行业数十年行业经验背景和知名院校学历背景的人员组成，具备丰富的行业技术和管理经验[22] - 公司主营业务为电子真空器件的研发、生产和销售，所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”等[23] - 公司制定了完备的供应商管理和采购管理制度，对供应商进行控制管理[21] 行业情况 - 电子真空器件制造行业是技术密集型行业，下游多为对技术等级和质量要求严苛的关键领域[23] - 我国电子真空器件产业中高端研发生产能力整体薄弱，长期依赖进口[23] - 电子真空器件制造行业具有天然的高技术门槛，我国仅有有限的参与者具备电真空器件生产、科研能力[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新能源控制盒产品采用800 - 1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器，实现降本、小型化、轻量化先发优势并持续交付[26] - 公司特种业务控制盒产品在2024年6月开始批量交付[26] - 公司为各大科学装置研发制造了4种类型的P波段大功率速调管且均通过专家验收[27] - 公司在2024年大科学装置的一系列氢闸流管元器件上完全实现进口替代[27] - 公司产品下游应用领域包括新能源汽车及充电设施、航天航空及军工等多个领域[26] - 公司在新能源汽车及充电设施领域与多家知名企业建立合作，技术水平与宏发股份等基本一致[26] - 公司是进入航天航空及军工市场较早的国产军用真空继电器供应商，近年开发了军用直流接触器市场[26] - 公司是国内半导体设备电子器件发展较早的供应商之一，真空电容器性能与国外对手相当但品牌知名度和规模有差距[26] - 公司完成高耐压射频快速继电器样品制造，可用于快速响应的射频通信系统[42] - 高性能精细化真空电容器及配套系统批量交付，获国内半导体产业高端客户认可[42] - 新一代Y系列车载高压直流接触器等高压直流接触器实现批量交付，在新能源领域客户新一代系统中推广使用[42] - 15KW连续波磁控管完成样品研制并形成批量生产销售[42] - 无线化集成高压控制盒等直流接触器下游延伸产品开发获行业内高端客户认可[42] 研发情况 - 2024年上半年公司申请专利22件，获得授权专利23件，截至报告期末累计持有发明专利50项、实用新型专利159项、外观设计专利22件[29][31] - 在研项目预计总投资规模10,034.00万元，本期投入金额1,611.31万元，累计投入金额3,825.86万元[33][34] - 公司研发人员数量为182人，上年同期为172人；研发人员数量占公司总人数的比例为16.15%，上年同期为15.67%[35] - 研发人员薪酬合计2,080.48万元，上年同期为1,543.98万元；研发人员平均薪酬11.43万元，上年同期为8.98万元[35] - 研发人员学历构成中博士研究生3人，占比1.65%；硕士研究生36人，占比19.78%；本科113人，占比62.09%；专科24人，占比13.19%；高中及以下6人，占比3.30%[35] - 研发人员年龄结构中30岁以下（不含30岁）82人，占比45.05%；30 - 40岁（含30岁，不含40岁）68人，占比37.36%；40 - 50岁（含40岁，不含50岁）15人，占比8.24%；50 - 60岁（含50岁，不含60岁）9人，占比4.95%；60岁及以上8人，占比4.40%[35] - 公司利用仿真技术设计制造出效率超过60%的大功率速调管[29] - 公司核心技术包括交流接触器设计、制造技术等多项自主研发技术，报告期内核心技术未发生重大变化[29] - 公司坚持科技兴企、创新驱动理念，注重核心产品开发，探索电真空器件行业新产品[29] - 公司掌握系统化的电镀及表面处理技术、高可靠陶瓷金属化技术

昆山国力电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），董 1 / 4 事长为组长，成员可以由公司高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较 ...

| | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告的内容与格式符 合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报 告期内的财务状况和经营成果，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2024 年半年度报 告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 《昆山国力电子科技股份有限公司 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 7 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 142,536 股，占公司总股本的比例 0.1486%，回购成交的最高价为 35.44 元/股，最低价为 33.61 元/股，支付的资金总额为人民币 4,981,381.28 元（不含交 易费用）。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"）收到一家 国外知名汽车制造企业关于供应模块化轻量化配电装置的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，国力源 通与上述国外知名汽车制造企业尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、 供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 一、定点通知书概况 2、本次中标的产品是公司经过两年多时间研发打磨的模块化轻量化配电装 置，该配电装置采用了公司最新研制的 800-1000V 直流电压等级的 Y 系列高压直 流接触器，实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获得国外知名汽车制 造企业项目定点通知书，有利于公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力 的提升，亦有利于支撑公司模块化轻量化配电装置业务的拓展。 三、风险提示 1、上述项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，国力源 通与上 ...