资金募集 - 公司发行可转换公司债券480万张，募集资金总额4.8亿元，净额4.6697452831亿元[3] 资金账户与监管 - 2025年9月2日同意在招行昆山支行新增募集资金专项账户[4] - 2025年9月4日签署《募集资金三方监管协议》[5] - 新增专户截至2025年9月4日余额为0元[6] - 专户仅用于“高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目”[7] - 招商证券与招行共同监督专户资金接收、存储、划转[7] - 招商证券每半年现场检查公司募集资金存放和使用情况[9] - 公司支取超5000万元且达净额20%时需通知招商证券[9] - 招商证券有权更换指定保荐代表人[10]

公司证券简称变更 - 公司证券简称自2025年9月11日起由"国力股份"变更为"国力电子" [1] - 公司全称及证券代码688103保持不变 [1]

公司证券简称变更 - 公司证券简称自2025年9月11日起由"国力股份"变更为"国力电子" [1] - 公司全称及证券代码保持不变 [1] - 变更经公司申请并由上海证券交易所办理 [1]

公司股价表现 - 国机精工股价涨停 [1] - 晶盛机电股价上涨超过15% [1] - 国力股份股价上涨超过5% [1] - 惠丰钻石、曼卡龙、力量钻石股价跟涨 [1]

公司订单与客户情况 - 深圳半导体设备公司新凯来在手订单已超过百亿 [1] - 客户包括深圳鹏芯微、中芯国际、华虹集团、长江存储等晶圆厂 [1] 供应链配套准备 - 利和兴、国力股份等公司正紧张准备新凯来供应链配套 [1] - 供应链配套旨在应对即将到来的量产需求 [1]

公司业务进展 - 继电器产品已应用于卫星通信系统中的卫星平台 [1] - 目前实现小批量供货状态 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为480,000,000元人民币 债券期限为6年 [1] - 募集资金总额为480,000,000元人民币 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额未披露具体数字 [1] - 募集资金到账后已进行专户存储 并与保荐人及商业银行签署监管协议 [1] 募集资金用途变更 - 公司于2025年8月召开董事会及股东大会 审议通过变更部分募投项目议案 [2] - 将原"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"募集资金用途变更为"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目" [2] - 变更后项目涉及高端电子真空器件及集成系统智能制造领域 [2] 新增专户及监管安排 - 公司于2025年9月2日召开董事会 审议通过新增募集资金专户议案 [2] - 在招商银行昆山支行新增设立专项账户 专门用于高端电子真空器件项目建设 [2] - 将与招商证券及银行签署三方监管协议 对募集资金实行专户管理 [2] - 董事会授权经营管理层具体办理专户设立及协议签署事宜 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月26日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股数49.1999万股，占比0.5162%[3][6] - 截至2025年8月31日累计回购金额2819.2563万元[3][6] - 2025年8月回购股份125,856股，占比0.1320%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间47.80元/股至67.00元/股[3][6] - 2025年8月回购成交最高价67.00元/股，最低价64.57元/股[6] - 回购价格上限调为不超过73.26元/股，2025年7月2日生效[5] 资金情况 - 2025年8月支付资金总额830.097221万元[6]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入56919.59万元，较上年同期增加70.49%[36] - 2025年1 - 6月利润总额4147.38万元，较上年同期增加370.45%[36] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3573.36万元，较上年同期增加142.68%[36] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产114417.03万元，较上年度末增加0.49%[36] - 2025年6月30日总资产241458.23万元，较上年度末增加9.07%[36] 财务数据 - 报告期内研发费用为4485.98万元[8] - 报告期末应收账款账面价值为51763.82万元，占流动资产比例为28.77%[21] - 报告期末应收票据账面价值为10686.31万元，银行承兑汇票7654.57万元，商业承兑汇票3031.74万元[21] - 报告期末应收款项融资账面价值为15375.17万元，均为银行承兑汇票[21] - 报告期末存货账面价值为30413.46万元，占资产总额比例为12.60%[23] - 报告期末存货跌价准备金额为1724.21万元[23] - 报告期汇兑损益为 - 28.48万元[28] 研发情况 - 2025年1 - 6月费用化研发投入4485.98万元，较2024年同期变化18.13%，研发投入占比降3.49个百分点[44] - 2025年1 - 6月申请专利38件，获授权专利18件，累计持有发明专利65项等[45] 资金使用 - 2021年9月募资净额2.3649970001亿元，截至2025年6月30日累计使用2.307078亿元，余额0万元[49][50] - 2023年发债净额4.6697452831亿元，截至2025年6月30日累计使用1.138139亿元，余额3.678648亿元[51][52] - 2025年8月调减募投项目资金1.425亿元用于新项目[52] 其他要点 - 新能源汽车业务收入增长但利润空间受挤压[13] - 存在核心技术泄密、人才流失、毛利率下降等风险[9][10][20] - 飞利浦起诉公司侵害商业秘密索赔5000万元，案件未判决[31] - 公司核心技术和管理团队经验丰富，注重人才建设[41] - 公司与众多知名企业建立稳定关系，通过供应商认证[42] - 截至2025年6月30日，相关人员股份无质押等情形[53][54] - 2025年1 - 6月公司无重大违规，核心竞争力未重大不利变化[35][42]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额4.8亿元，净额4.6697452831亿元[1] 会议安排 - 2025年8月7日召开第三届董、监事会相关会议[3] - 2025年8月25日召开临时股东大会和债券持有人会议[3] - 2025年9月2日召开第三届董事会第二十二次会议[4] 募投项目调整 - “风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”资金调至5750万元[3] - 调减1.425亿元用于“高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目”[3] 账户管理 - 审议通过新增募集资金专户并签监管协议议案[4] - 同意在招行昆山支行新增专户，保荐人无异议[4][5]