招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，对国力股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关 事项进行了核查，核查情况如下： 由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金 投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债 券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整 "新能源用直流接触器扩建项目"的拟投入募集资金金额。 各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下： 1 单位：万元 一、募集资金基本情况 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使 用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十三次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商 证券股 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的形式送达全体 监事，于 2024 年 6 月 11 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结 合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 监事会认为：同意公司使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 1 （www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于债券持有人可 转债持有比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-004）。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人尹剑平先生的通知，截至 2024 年 6 月 4 日，其通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让"国力转 债"480,000 张，占发行总量的 10%，具体变动情况如下： 注：上表中发行总量均为初始发行总量 4,800,000 张。 特此公告。 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以 ...

半导体设备制造领域需求增长 - 随着国产替代需求不断提升,电真空器件在半导体、国防军工、大科学等领域的应用比例会进一步提高,未来市场空间将持续扩大[1][2] - 公司是国内半导体设备电子器件发展较早的供应商之一,产品广泛应用于等离子体刻蚀、增强气相沉积、气相清洗等设备[1] - 公司真空电容器产品具有耐压高、承载电流大、损耗小、寿命长等特点,性能参数与国外竞争对手基本相当,且价格更具优势[1] - 公司将通过质量管理和精益生产等方式,提升真空电容器产品的良率,减少浪费,优化成本,增强企业的市场竞争力[1][2] - 公司将积极开拓海内外半导体领域客户,不断建立产品品牌影响力,扩大公司在半导体领域的国内外市场份额[2] 新能源汽车板块业务 - 公司新能源汽车板块的毛利率、净利润稳中有增,主要有三方面原因:1)产品降价不是全面的,同时推出附加值更高的民用控制盒产品;2)公司提升生产效率和成本控制;3)产品出货规模增加[3] - 价格下降是行业向更多需求、更大规模、更高效率发展的推动力量,对公司影响程度相当有限,反而为公司快速发展提供了契机[3] 股价提振措施 - 公司将积极实施现金分红并开展回购,增强投资者信心,推动公司股价同公司价值增长匹配[3] - 公司将继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系,持续提升股东回报水平,落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制[3] - 公司将进一步加强投资者关系管理工作,通过与投资者的互动交流等方式,增强投资者对公司价值的理解与认同[3] 海外市场布局 - 公司在国内外市场均有布局,2023年度国外市场营收占比约20%,客户分布在日本、韩国、美国等多个地区[4] - 公司会把握好国际市场的机遇,根据国际市场的需求和趋势,评估相关风险因素,积极拓展海外业务[4] 应对行业竞争 - 公司建立全面的预算管理体系,加强成本控制,通过新设立的精益规划部和战略采购部降本增效,提升营运水平[4] - 公司研制开发了新能源控制盒产品及特种业务控制盒产品,通过加大研发投入,转向销售毛利率更高的产品,保证公司的持续盈利能力[4] - 公司通过技术创新、定制化服务、成本控制、品牌建设等多种手段建立自身的竞争优势,逐步提升市场份额,实现可持续发展[4]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于"国力转债"2024年付息的公告 （一） 可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号），公司 于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 480.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，发行总额为 48,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的 存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日，票 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 11 日 可转债除息日：2024 年 6 月 12 日 可转债兑息日：2024 年 6 月 12 日 面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 ...

研发投入和技术创新 - 2024年公司研发投入预算较2023年略有增加，主要原因是电子真空器件在半导体、航空航天等领域的应用不断拓展，公司需要保持技术领先并推出更具竞争力的产品[1] - 公司持续加大研发投入，针对半导体、新能源、航空航天等领域的高要求，开发高性能、定制化电子真空器件，采用先进材料和精密制造技术提升产品性能[3] - 公司在报告期内完成多项新产品的研发,包括新型高压继电器、高性能精细化真空电容器、新一代高压直流接触器、大功率有源电子真空器件等,满足下游客户的需求[9] - 2024年公司将继续加大研发投入,重点研发Glactor接触器、IBDU智能控制盒模块、大功率长脉冲速调管等新产品,满足新能源、航天航空及大科学工程等领域的需求[10] 主要业务板块及收入情况 - 公司电子真空器件产品主要应用于新能源汽车及充电设施、航天航空及军工、半导体设备制造、光伏风能及储能、传统能源等领域[3] - 2023年度,公司直流接触器收入2.62亿元,毛利率29.36%;真空继电器收入1.25亿元,毛利率67%;交流接触器收入1.18亿元,毛利率21.58%;接触点组收入5,980万元,毛利率31.31%[3] - 公司在新能源汽车及充电设施领域面临一定的产品降价压力,但2023年下半年及2024年第一季度销售呈现逐季向好的趋势,新能源汽车控制盒产品也获得了快速推广[5] - 公司是进入航天航空及军工市场较早的国产特种业务真空继电器供应商,产品型号和应用场景不断扩充,销售收入稳步提高[6] - 公司在半导体设备制造领域具有较强的竞争优势,真空电容器产品性能与国外品牌相当,且价格更具优势[7] - 公司在光伏风能及储能领域持续开发更高效、低成本的交流接触器和真空开关管产品,市场占有率不断提升[8] 市场拓展和竞争策略 - 公司在国内外市场均有布局,根据不同地区客户特性制定差异化的销售策略,如欧美注重品牌和质量,国内侧重性价比[11] - 公司通过技术创新、定制化服务、成本控制、品牌建设等手段,在与国际知名企业的竞争中建立自身的竞争优势,逐步提升市场份额[14] - 公司与供应商建立长期合作关系,签订固定价格或浮动价格合同,同时通过精益生产、自动化等手段有效控制成本,维持利润率[15] 环保和可持续发展 - 公司注重环保投入,生产过程中产生的废弃物经处理后达标排放,并制定了相关应急预案和监测方案[12] - 未来公司将结合实际情况,进一步加大环保投入,提高污染物处置能力,确保生产经营符合环保要求[12] 股权激励和人才保留 - 公司制定了股权激励计划,有效激发了员工潜能,促进企业长期稳定发展[13] - 参与激励计划的关键岗位人员、核心技术人员在报告期内无重大人员变动[13]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 二、每股现金分红金额调整的原因 公司发行的可转换公司债券"国力转债"（转债代码：118035）于 2023 年 12 月 16 日起进入转股期。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 24 日，因"国力转 债"转股，转股数量为 174 股，公司总股本变更为 95,935,004 股。根据规定，自 2024 年 5 月 27 日起至权益分派股权登记日期间，"国力转债"将停止转股，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派时"国 力转债"停止转股的提示性公告》（公告编号：2024-021）。 依据上述总股本数，公司按照分配总额不变的原则对 2023 年度利润分配方 案的每股分配比例进行相应调整，调整后公司向全体股东每股派发现金红利 0.23000 元（含税），计算公式如下： 昆山国力电子科技股份有限 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 15 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.23 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-023 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2023 年度实施权益分派时调整"国力转债"转股 价格的公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 5 月 27 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 31 日）期间，本公 司可转债停止转股，2024 年 6 月 3 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118035 | 国力转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行面值总额为 480 ...