2024年度独立董事述职报告 昆山国力电子科技股份有限公司 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山国力电子科技股 份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关重点关注事项发表独立、客观、公正的意见，忠实、勤勉、独 立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股 东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人陆利康，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历，注册会计师，税务师，资产评估师。1986 年 7 月至 1991 年 10 月，任吴 江县百货纺织品公司职员；1991 年 11 月至 1996 年 9 月，任吴江市供销合作总 社办事员；1996 年 10 月至 1999 年 12 月，任吴江市审计事务 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度本 人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山国力电子科技股份有限公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章的规定和要求开展工作，按时全程 出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点关注事 项发表独立、客观、公正的意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 1、个人履历 本人王琦龙，男，1976 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士学位， 毕业于东南大学物理电子学专业，教授/博士生导师，长期从事电真空器件的科研与教 学。2005 年 3 月至 2005 年 11 月，任上海广电电子股份有限公司研发工程师；2005 年 11 月至 2007 年 11 月，在东南大学生物科学与医学工程学院 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规以及《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积 极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点 关注事项发表独立、客观、公正的意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一） 个人履历 本人卜璐，女，中国国籍,无境外永久居留权,1983年生，博士学位，毕业于 武汉大学国际法学专业，副教授，持有法律职业资格证书。2010年8月至今,先后 任苏州大学王健法学院讲师、副教授、党委委员；2018年1月至今，任苏州仲裁委 员会仲裁员；2019年5月至今，任苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事；2022 年6月至今，任苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司董事；2021年5月至今，任苏 州国际商事法庭中立评调员；2023年3月至今 ...

昆山国力电子科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688103 公司简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 323 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹剑平、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.6700元下降至2024年的0.3200元，同比下降52.24% [1] - 每股净资产从2023年的11.42元增长至2024年的11.7元，同比增长2.45% [1] - 每股公积金从2023年的5.21元下降至2024年的5.03元，同比下降3.45% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.98元增长至2024年的4.08元，同比增长2.51% [1] - 营业收入从2023年的6.92亿元增长至2024年的7.92亿元，同比增长14.45% [1] - 净利润从2023年的0.64亿元下降至2024年的0.3亿元，同比下降53.13% [1] - 净资产收益率从2023年的5.97%下降至2024年的2.66%，同比下降55.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4690.97万股，占流通股比例49.23%，较上期减少62.47万股 [1] - 尹剑平持有2648.51万股，占总股本27.79%，持股数量不变 [2] - 昆山国译投资管理中心持有580万股，占总股本6.09%，持股数量不变 [2] - 兴全多维价值混合A持有286.68万股，占总股本3.01%，较上期增加48.52万股 [2] - 陕西抱朴容易资产管理有限公司-抱朴长期价值一号私募证券投资基金持有245.25万股，占总股本2.57%，持股数量不变 [2] - 陕西抱朴容易资产管理有限公司-抱朴海森堡二号私募证券投资基金持有222.85万股，占总股本2.34%，较上期减少3.67万股 [2] - 兴全合丰三年持有混合持有186.13万股，占总股本1.95%，较上期增加73.64万股 [2] - 彭国华持有180万股，占总股本1.89%，持股数量不变 [2] - 黄浩持有126.48万股，占总股本1.33%，持股数量不变 [2] - 祖国强新进持有109.5万股，占总股本1.15% [2] - 程新新进持有105.57万股，占总股本1.11% [2] - 付海龙退出前十大股东，原持有260万股，占总股本2.71% [2] - 广发科技创新混合A退出前十大股东，原持有136.03万股，占总股本1.42% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发2.1元(含税) [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年4月25日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份25,548股， 占公司总股本95,315,536股的比例为0.03%，回购成交的最高价47.96元/股，最低价为47.80元/股，支付 的资金总额为人民币 1,222,658.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 2025年3月24日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购 专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人 民币5,000万元（含），回购价格不超过73.47元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于202 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.5548万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.03% | | 累计已回购金额 | 122.2658万元 | | 实际回购价格区间 | 47.80元/股~47.96元/股 | 一、回购股份的基本情况 2025 年 3 月 24 日， ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 现将公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如 下： 1 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用最高额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分暂时闲置自有资金进 行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八 次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，上述事项在公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使 用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 | | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十八次 会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构招 商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核 查意见。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于协定 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十三次会议的会议通知于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件的形式送达 全体监事，于 2025 年 4 月 22 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现 场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...