公司治理 - 2023 年 2 月完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成[1] - 2023 年召开四次审计委员会会议，审议多项议案并达成一致[2][4] - 聘请容诚会计师事务所为审计机构[5] 财务与交易 - 审计委员会认为各期财务报告真实准确完整且无欺诈舞弊及重大错报[6] - 认为 2023 年度日常关联交易正常，未损害公司及中小股东利益[7] 未来展望 - 2024 年审计委员会将加强内部审计指导和外部审计沟通协调[9] 制度建设 - 持续完善治理制度和结构，修订及新增多项制度文件[6]

会计师事务所信息 - 拟续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 截至2023年底容诚合伙人179人、注会1395人[3] - 2022年容诚收入26.63亿，审计业务25.40亿[3] - 2022年容诚A股年报审计客户366家，收费4.29亿[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 容诚近三年受监督管理措施12次等[4] 费用与审议 - 2023年财务报告审计费70万、内控审计费20万[8] - 2024年4月24日董事会、监事会通过续聘议案[9] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[10]

激励计划会议 - 2022 - 2023年多次开会审议激励计划相关议案[2][3][5][6][7] 作废情况 - 因未达业绩目标，合计作废限制性股票43.004万股[10][11] 影响与合规 - 作废对公司无实质性影响，符合相关规定[12][15] 公告信息 - 公告于2024年4月25日发布[18]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为64,189,983.55元[4] 利润分配 - 拟10股派现金红利2.30元（含税），合计派22,065,010.90元[3][4] - 现金分红占净利润比例34.37%[4] - 2023年不进行资本公积金转增股本和送红股[4] 决策流程 - 第三届董事会第十次会议通过利润分配议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需通过方可实施[6][7]

募集资金情况 - 2021年9月首次公开发行2389万股，每股发行价12.04元，募资总额2.876356亿元，净额2.3649970001亿元[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募资2.202991亿元，余额1620.06万元，专户余额1897.68万元[14] - 2023年发行可转换公司债券总额4.8亿元，净额4.6697452831亿元[15][16] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券累计使用募资1812.77万元，余额4.488468亿元，专户余额4.533105亿元[16] 账户及收益情况 - 2021年8月31日，首次公开发行开设专项账户[18] - 2023年6月8日，可转换公司债券开设专项账户[22] - 2023年度首次公开发行募资专户净收益277.62万元[14] - 2023年度可转换公司债券募资专户净收益446.37万元[16] 资金使用及管理 - 2023年末首次公开发行募投项目投入22029.91万元，可转换债券募投项目投入1812.77万元[24] - 2023年6月置换自筹资金819.67万元，其中募投项目628.92万元[26] - 2021 - 2023年有闲置募集资金现金管理安排[28][29][30] - 2023年用可转换债券闲置资金多笔现金管理，如3个月定存2亿元，收益率1.70%[32] - 截至2023年末无超募、节余资金使用情况[33][34] - 2021 - 2023年有借款实施项目情况，部分已归还[35][37][38][39] - 2023年6月对瑞普电气增资4000万元[39] - 截至2023年末无变更募投项目等违规情形[40][41][42] 项目投入及效益 - 2023年度首次公开发行已变更用途募资3649.9万元，投入进度93.15%[44] - 真空继电器、真空电容器项目累计投入3885.33万元，进度91.72%，效益860.64万元[44] - 高压直流接触器项目累计投入5795.5万元，进度82.79%，效益209.32万元[44] - 电子真空器件研发中心项目累计投入2349.07万元，进度78.30%[44] - 2023年度可转换债券累计投入812.77万元[47] - 交流接触器新建项目累计投入725.40万元，进度2.72%[47] - 输配电及风光储项目累计投入1087.37万元，进度5.44%[47] - 2021年置换自筹资金6881.72万元，2023年置换28.92万元[45][47] - 高压直流接触器项目本期未达预期效益，受投产时间短等因素影响[45]

昆山国力电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 昆山国力电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《昆山国力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质 ...

业绩总结 - 2023年营业收入69225.46万元，同比减少1.12%[34] - 2023年归属上市公司股东净利润6419.00万元，同比减少24.85%[34] - 2023年经营活动现金流量净额6780.84万元，同比增加1124.36%[34] - 2023年总资产205882.69万元，同比增加38.19%[34] - 2023年扣非净利润同比下降32.59%，因发债、折旧等因素导致[35] 财务数据 - 报告期内研发费用为5985.40万元[9] - 报告期内材料成本占主营业务成本比例超75%[19] - 截至报告期末，应收账款账面价值为33005.40万元，占流动资产比例为21.79%[23] - 截至报告期末，应收票据账面价值为5062.37万元，其中银行承兑汇票账面价值为3346.72万元，商业承兑票据账面价值为1715.66万元[23] - 截至报告期末，应收款项融资账面价值为8016.10万元，均为银行承兑汇票[23] - 截至报告期末，存货账面价值为20989.43万元，占资产总额比例为10.19%[24] - 截至报告期末，存货跌价准备金额为1138.55万元[24] - 公司及其子公司享受15%的企业所得税优惠税率[26] - 报告期公司汇兑损益为56.06万元[28] 股权结构 - 尹剑平合计控制公司33.66%股份，为控股股东和实际控制人[29] - 截至2023年12月31日，董事长尹剑平直接持股2648.51万股，持股比例27.61%，间接持股278.40万股，持股比例2.90%[53] - 截至2023年12月31日，董事、总经理黄浩直接持股126.48万股，持股比例1.32%，间接持股34.80万股，持股比例0.36%[53] - 2023年初董事长尹剑平已获授予限制性股票3.13万股，期末为3.78万股[53] - 2023年初董事、总经理黄浩已获授予限制性股票6.25万股，期末为9.90万股[53] 法律诉讼 - 飞利浦起诉公司侵害商业秘密，请求赔偿经济损失及费用共5000万元[31] 研发情况 - 2023年研发投入5985.40万元，同比减少4.16%[43] - 2023年研发投入占营收比8.65%，同比减少0.27%[43] - 2023年公司申请专利50件，授权专利56件[44] - 2023年新增发明专利申请11件、获得4件，累计申请104件、获得39件[45] 募集资金 - 2021年9月公司首次公开发行股票2389万股，每股发行价12.04元，募集资金总额2.876356亿元，净额2.3649970001亿元[47] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金2.202991亿元，余额1.62006亿元，专户余额1.89768亿元[48] - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券，总额4.8亿元，净额4.6697452831亿元[49] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券累计使用募集资金1812.77万元，余额4.488468亿元，专户余额4.533105亿元[50] 其他 - 招商证券负责国力股份2023年度持续督导工作并出具报告[2] - 2023年度公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺等事项[3] - 公司公司章程、三会议事规则等制度符合相关法规要求并有效执行[5] - 公司内控制度符合相关法规要求并有效执行[5] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度[5] - 2023年度公司及其相关人员未受行政处罚、监管措施或纪律处分[5] - 2023年度公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[5] - 2023年度保荐机构按规定对公司执行定期现场检查[6] - 2023年度公司不存在需要专项现场核查的情形[6] - 2023年向不特定对象发行48000.00万元可转换公司债券[35]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[20] 内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 内部控制缺陷认定标准较以前年度有调整[14] 内部控制评价 - 依据相关规定开展2023年度内部控制评价工作[13] - 纳入评价范围主要单位有5家，包括昆山国力电子科技等[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含公司层面控制等3类[10] - 重点关注高风险领域有5个方面[11] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已汇报并限期整改[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已汇报并责成整改[18][19] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度等提升管理水平[20]

关于昆山国力电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 老河南市手机"打一个"规通人"在哪些下面积透明时报告发动出现在线主体制度比较多多的合同 一个人 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山国力电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字|2024]610Z0046 号 (9) 2/1 (新井南昌都街道 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于昆山国力电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]610Z0046 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东1 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山国力电子科技股份 有限公司(以下简称国力股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用最高额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分暂时闲置自有资 金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 第十次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 公司监事会发表了明确同意的意见。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）， 投资风险可控，由于金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系 ...