证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-038 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 —股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 1 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：南京诺唯赞 ...

夏宽云，1962 年 3 月出生，复旦大学企业管理专业博士、中欧国际工商学 院工商管理 EMBA，高级会计师，2020 年 5 月至今任公司独立董事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-039 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，并按照南京诺唯 赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 夏宽云先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对诺唯赞本次募投项 目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股 发 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-034 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 55.00 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。 上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具"信会师报字[2021]第 ZA15793 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金支付发行费用 91,379,779.41 元，置换预先投入募集资金投资项目（ ...

北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2023）第 471 号 致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受南京诺唯赞生物科技股份 有限公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权 激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《南京诺唯赞生物科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行 了核查和验证。在本所进行核查和验证过程中，公司向本所保证其已经提供了 本所律师为出具本法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。 本所及经办律师依据《中华人民共和 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司 ...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-030 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 重要内容提示： 回购方案主要内容： 1、回购方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施。 2、回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若南京诺唯赞生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）未能在回购完成之后 3 年内实施股权激 励或员工持股计划，未实施部分的股份将依法予以注销。 3、回购规模：人民币 2,000 万元（含，下同）至 3,000 万元（含，下同）。 4、回购价格：不超过人民币 45 元/股（含）。 5、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 6、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司控股股东、持股 5%以上股东南京诺唯赞投资管理有限公司，公司实 际控制人、董事长兼总经理、本次回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-031 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名限售条件股东 持股情况的公告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体情况详见 2023 年 8 月 22 日公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2023-027）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-028）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将公司第二届董事会第三次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 8 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京诺 唯赞医疗科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》 （注册证编号：国械注准 20233401228），具体情况如下： 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-029 公司自主研发生产的甲型/乙型流感病毒抗原联合检测试剂盒(量子点荧光 免疫法)可对甲型流感病毒、乙型流感病毒感染做出辅助诊断，搭配公司多种型 号的量子点荧光免疫分析仪，可实现样本全自动检测，能够满足医院急诊科、儿 科、呼吸科、发热门诊、检验科等应用场景的快速筛查需求。 二、对公司的影响及风险提示 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 一、获证产品的基本信息 名称 注册证编号 注册分类 注册证 有效期 预期用途 甲型/乙型流感 病毒抗原联合检 测试剂盒(量子 点荧光免疫法) 国械注准 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体董事发出， 本次会议由公司董事长曹林先生召集并主持，并于 2023 年 8 月 21 日以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议 通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，形成如下决议： 经审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机 全部用于公司股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 45 元/股（含），回购 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；同 时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公 ...