业绩数据 - 2023年资产总额574,617.25万元，营业收入128,598.82万元，纳税总额10,221.88万元[61] - 近三年研发投入累计96,504.44万元，2023年研发投入33,861.59万元，占比26.33%[84][85][87] 用户数据 - 向利益相关方发放问卷有效回收356份，涵盖8类利益相关方[73] - 全年开展讲座700余场，为近2万客户赋能[198] 未来展望 - 开拓布局细胞/蛋白试剂等领域，完善新药研发试剂系列[34][30] 新产品和新技术研发 - 2023年生命科学事业部完成80余项技术开发，开发新产品近300个[99] - 生物制药领域新药研发试剂细分升级，有近80个终端产品[114] - 2023年发明专利等申请和获得数有新增[123] 市场扩张 - 2023年业务覆盖美国、西班牙、德国等国[12] - 国际覆盖北美、欧洲，国内全覆盖并多地设办事处和代理商[44][45] 其他新策略 - 2023年上线SAP等信息系统[11] - 实行“首问责任制”处理投诉咨询[196]

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...

担保数据 - 截至2023年12月31日实际担保金额410.80万元[1] - 担保金额占2023年度经审计净资产的0.10%[1] 担保情况 - 担保全为对子公司提供[1] - 无逾期、涉诉及败诉担行情形[1] 担保规范 - 2023年担保在董事会批准额度内[2] - 决策程序合法规范，未损害中小股东利益[2]

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 2024 年 4 月 第二章 人员组成 主任委员负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 委员会履行职责时，公司及管理层、相关部门应给予相应支持。 1 第一条 为适应南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、 社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会" 或"委员会），作为研究、制订、规划公司长期 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-026 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，南 京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规及《公 司章程》的要求，于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议 通过《关于调整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行了调整优化，董事 会同时授权经营管理层和人事部门负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-026 附件： 2 2024 年 4 月 27 日 1 ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月25日审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为2024年度任期内董监高，期限2024年1月1日至12月31日[1][2] - 独立董事年度津贴15万[2] - 担任职务的非独立董事、高管实行年薪制，含基本与绩效薪酬[2][5] - 监事领岗位薪酬，不领津贴[4] - 可为专门事项设专项奖励补充年度薪酬[6] 薪酬考核与发放 - 薪酬与考核委员会对2023年度董监高绩效考核并核准发放金额[7] - 2023年度董监高薪酬最终发放金额将在年报披露并经股东大会审议[7]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-7095.623935万元[3][6] - 2023年末母公司可供分配利润13.0112545245亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1元，派现3969.98865万元（含税）[3] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过预案[7][9] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[5][10] 其他数据 - 截至2024年3月31日总股本3.96998865亿股[3] - 2023年回购股份金额2007.91251万元[4] - 2023年度现金分红总额5970.779901万元（含税）[5][6]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[5] - 2023年12月29日审议通过日常关联交易相关议案[13] - 2023年4月25日续聘立信会计师事务所为审计机构[19] - 2023年5月19日完成第二届董事会换届选举并聘任高管[21] 治理与合规 - 独立董事对2023年各项议案均投同意票[5] - 独立董事审阅2022年年度及2023年各季度内审报告[9] - 独立董事与立信沟通2023年度审计计划[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 公司未发生被收购情况[15] - 公司无重大并购重组事项[16] - 公司建立有效内控体系，无重大缺陷[18] - 公司薪酬方案合理，薪酬发放符合规定[22] - 公司募集资金管理使用符合规定[23] 激励与展望 - 公司制定2023年限制性股票激励计划[22] - 2024年独立董事关注利润分配等重大事项[24] - 独立董事参加培训促进公司合规治理[24]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-027 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》及公司实际情况，公司董事会对下设专门委员会的成员进行调整，调整后的 第二届董事会专门委员会成员组成情况如下： | 专门委员会 | 委员组成 | | --- | --- | | 董事会战略与ESG委员会委员 | 曹林（召集人）、蔡江南、张力军、唐波、胡小梅 | | 董事会审计委员会委员 | 夏宽云（召集人）、蔡江南、唐波 | | 董事会薪酬与考核委员会委员 | 董伟（召集人）、夏宽云、曹林 | | 董事会提名委员会委员 | 蔡江南（召集人）、董伟、胡小梅 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 2024 年 4 月 25 日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》， 具体情况如下： 一、董事会专门委员会调整 为进一步完善公 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 监事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 | | 1 | | 第三章 | 监事会职权 | | 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 | | 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 | | 4 | | 第六章 | 议事规则 | | 6 | | 第七章 | 监事会记录 | | 7 | | 第八章 | 附 则 | | 8 | 第一章 总 则 第二章 监事职责 1 第一条 为进一步保障南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制订南京诺唯赞生物科技股份有限 公司监事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会 选举产生。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人 员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 ...