证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-066 东芯半导体股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资 子公司，下同）根据实际需要，以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度使用期限为自公司董事会 1 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）（包括全资子公司）基 于正常经营和业务需要，根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发 展和资金使用安排的前提下，以套期保值为目的，拟以自有资金与银行 等金融机构开展额度不超过 3.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期 保值业务，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过， ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-068 东芯半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 contact@dosilicon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 ...

东芯半导体股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见(截至授予日) 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管 指南 4 号》")等相关法律、法规及规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对公司 2023年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")预留授予激励对象名单(截至授予日)进行了 核查,并发表核查意见如下: 1、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件,符合《东芯半导体股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 (草案)》（以下简称"激励计划(草案）"）规定的激励对象范围,其作为公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 4 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 德恒 06F20230159-00003 号 致:东芯半导体股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受东芯半导体股份有限 公司(以下简称"公司"或"东芯股份")的委托,担任专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《股权激励 管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

东芯半导体股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《东芯半导体股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为东芯半导体股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第二届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见: 一、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 1、根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的预留 授予日为2023年10月27日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励 计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经核查,我们认为:公司本次对2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划"）授予价格(含预留部分)的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《东芯半导体股份有限公司2023年限制性 股票激励计划(草案)》(以 ...

海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 开展外汇套期保值业务事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为东芯半导 体股份有限公司（以下简称"东芯股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司（包括全资子公司，下同）经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以 美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩 造成一定的影响。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及全资子公司拟与银行开 展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-063 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.1260 元 （含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

公司基本信息 - 证券代码为东芯股份，证券简称为 688110 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 20 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有广发基金、广发证券、泰康基金、民生证券 [1] - 上市公司接待人员有投资者关系王佳颖、董事及副总经理兼董事会秘书蒋雨舟 [1] 公司经营情况 - 副总经理、董事会秘书蒋雨舟介绍公司半年度经营情况 [1] 交流问题及答复 产品规划 - 在 NAND 领域专注 SLC NAND 设计研发，已形成 SLC NAND 产品技术优势，在 3D NAND、MLC NAND 等有技术储备 [1] - 致力于开发中高容量 NOR Flash 产品，完善产品线丰富度并拓展下游应用 [1] 产能及供应链 - 秉持“本土深度，全球广度”供应链布局，以国产化供应链安全和自主可控为目标，推进国产化供应链并与国际大厂合作 [1] - 重视与晶圆厂和封测厂合作，深化业务往来与技术协作，建立全球化供应链满足客户需求 [1] 库存情况 - 受存储周期影响，存货处于相对较高水平，但从未来发展看基本可控 [1] - 存货中大部分是通用型产品，原材料占比更高，半成品和产成品占比相对较低，产品可调配空间大，结构基本可控 [1] 研发团队 - 截至 2023 年 6 月 30 日，NAND、NOR、DRAM 各产品线有专业研发团队，研发与技术人员共 145 人，占公司总人数比例为 59.18% [1][2] - 未来将根据战略目标及研发项目需求持续引入优秀人才 [2]

活动基本信息 - 活动时间为2023年10月18日，接待人员为董事、副总经理、董事会秘书蒋雨舟 [1] - 活动类别为路演活动和电话会议，参与单位有大家资管、汇添富基金等 [1] 公司经营策略 - 抓住中国集成电路产业发展国产化机遇，目标成为国内领先的存储芯片设计企业，实现NAND Flash、NOR Flash、DRAM、MCP等多产品线全覆盖 [1] 产品相关情况 NAND Flash产品 - 分为大容量（MLC、TLC NAND 3D NAND Flash，擦写几百次至数千次）和SLC NAND Flash（可靠性高，擦写数万次以上），公司产品属SLC NAND Flash，应用于网络通讯等领域 [1] - 已具备2xnm制程量产能力，向1xnm制程迈进 [2] 车规产品 - 已获得部分认证，导入需经历产品生产认证等多个阶段，不同产品所需时间不同 [1] - SLC NAND Flash用于汽车娱乐影音系统，NOR Flash用于汽车ADAS及仪表盘等 [1] MCP产品 - NAND MCP产品集成自主研发的低功耗1.8v SLC NAND Flash闪存芯片与低功耗设计的DRAM，已在紫光展锐等平台通过认证，应用于功能手机等产品 [2] - 未来配合客户进行3G、4G模块向5G模块切换及车联网模块客户导入工作 [2] NOR Flash和DRAM产品 - NOR Flash可实现48nm制程量产，DRAM可实现25nm工艺节点量产，公司持续针对闪存芯片制程升级开展研发和设计 [2]

公司经营情况 - 公司聚焦中小容量的NAND Flash、NOR Flash、DRAM产品的研发、设计与销售，产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域[1] - 公司与国内外多家知名晶圆代工厂建立了互助、互利、互信的合作关系，代工价格会定期根据市场情况适当调整[2] - 截止到6.30日公司存货的账面价值为8.08亿元[2] - 公司坚持维护与上游合作伙伴的稳定合作关系，共同应对市场需求波动带来的挑战[2] 研发体系 - 公司建立了以市场需求为导向的基础研发与以未来市场趋势为导向的创新研发相结合的研发模式[3] - 公司目前针对NAND Flash、NOR Flash、DRAM都有完整的研发团队，并在设计核心环节都拥有了自主研发能力与核心技术[3] - 2023年半年报，公司研发费用0.84亿元，较上年同期增长52.05%，占当期营业收入34.94%[3] - 未来公司将继续保持高水平的研发投入，保持公司核心竞争能力[3] 产品价格趋势 - 从周期来看，目前公司涉及产品的价格总体上仍处于阶段性底部[3]