证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-028 东芯半导体股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）至 05 月 12 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 contact@dosilicon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 04 月 23 日、 2025 年 04 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2024 年 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 东芯半导体股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 15 | 重要内容提示 | 3 | | --- | --- | | 一、主要财务数据 | 3 | | 二、股东信息 | 5 | | 三、其他提醒事项 | 8 | | 四、季度财务报表 | 8 | 东芯半导体股份有限公司2025 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 142,253,839.61 | 106,242,243.58 | 33.90 | | 归属于上市公司股东的净利 | -59,241,841.00 | -44,504,563.57 | 不适用 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -65,777,810.47 | -47,648,578.16 | 不适用 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -54,353,654.24 | -69,692,257.96 | 不适用 | | 额 | ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 东芯半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 东芯半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 东芯半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 东芯半导体股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2024 3 | | | 议案一：关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 5 | | | 议案二：关于修订部分内部治理制度的议案 6 | | | 议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 东芯半导体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 8 | | | 议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 东芯半导体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 16 | | | 议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 东芯半导体股份有限公司 2024 年度财务决算报告 21 | | | 议案六：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案七：关于 2024 年 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][4][6] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司2024年收入率先修复，“存算联”第二增长曲线稳步迈进，在行业景气回暖和市场开拓双重驱动下收入同比稳步增长，长期成长空间充分 [4] - 考虑公司持续深耕存储市场，推进“存算联”战略布局，业绩增长空间大，但行业竞争态势及库存水位使毛利率短期承压，新品研发需投入，调整盈利预测，预计2025 - 2027年分别实现收入8.10/10.19/12.86亿元，归母净利润分别为 - 0.45/0.68/1.79亿元，对应PE分别为 - 292.5/196.4/74.3倍，维持“买入”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 市场价格为人民币30.02，板块评级为强于大市，发行股数442.25百万，流通股442.25百万，总市值13,276.34百万人民币，3个月日均交易额440.04百万人民币，主要股东东方恒信集团有限公司持股34.2848% [1][2][3] 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨幅分别为21.5%、 - 0.6%、16.0%、52.2%，相对上证综指涨幅分别为20.3%、1.3%、13.3%、43.9% [2] 财务数据 - 2023 - 2027E主营收入分别为531/641/810/1,019/1,286百万人民币，增长率分别为 - 53.7%、20.8%、26.4%、25.8%、26.2%；归母净利润分别为 - 306/ - 167/ - 45/68/179百万人民币，增长率分别为 - 265.2%、 - 45.4%、 - 72.8%、 - 248.9%、164.4%等 [8] 公司经营情况 - 2024年营收率先修复，亏损显著收窄，全年收入6.41亿元，同比 + 20.80%，归母净亏损1.67亿元，同比收窄45.42%，单季度24Q4营收1.94亿元，同比 + 21.64%/环比 + 7.33%，归母净亏损0.37亿元，同比收窄76.99%/环比收窄6.17%，2024年毛利率13.99%，同比 + 2.27pcts [9] - 深化存储技术布局，SLC NAND“1xnm闪存产品研发及产业化项目”进入风险量产阶段，2xnm制程持续研发迭代；NOR基于48nm、55nm制程研发中高容量产品；DRAM的LPDDR4x产品量产；MCP可提供多种组合产品，应用于多领域，2024年完成多家整车厂和供应商资质导入并销售车规产品 [9] - 构建“存、算、联”技术生态，2024年研发费用2.13亿元，占比33.27%，同比增长17.02%；设立子公司开展Wi - Fi7无线通信芯片研发，首款无线透传芯片聚焦高带宽、低时延场景；战略投资布局高性能GPU赛道，首代图形处理芯片G100于2025年初流片 [9]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3800 | -0.6900 | 44.93 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 7.26 | 7.93 | -8.45 | 8.89 | | 每股公积金(元) | 7.29 | 7.27 | 0.28 | 7.26 | | 每股未分配利润(元) | -0.67 | -0.29 | -131.03 | 0.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.41 | 5.31 | 20.72 | 11.46 | | 净利润(亿元) | -1.67 | -3.06 | 45.42 | 1.85 | | 净资产收益率(%) | -4.99 | -8.20 | 39.15 | 4.74 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20029.62万股，累计占流通股比： ...

第一条 为加强东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的 良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《东芯半导体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规披露原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交 易所对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投 资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情 形，公司应当按有关规 ...

东芯半导体股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(施晨骏-离任) 报告期内,2024年1月1日至2024年5月31日,本人作为东芯半导体股 份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会的独立董事,严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司规定,在2024年度任职期间,积极出席相关会议,认真审议各项 议案,充分发挥和运用自身财务专业优势和独立性,重点关注公司财务状况及内 部控制,忠实、勤勉的履行独立董事的职责,切实维护公司和全体股东的合法权 益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现就本人截至 2024年5月31日的履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 施晨骏,男,1983年3月15日出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海 交通大学硕士,2008年7月至2014年10月任德勤华永会计师事务所有限公司 税务经理,2014年11月至2017年3月任上海仁恒置地集团有限公司高级税务 经理,2017年5月至 ...

东芯半导体股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 东芯半导体股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联 方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司 关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司关联 ...

东芯半导体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法 权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和 其他法律、法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公 司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其他有 关人员均具有约束力。 东芯半导体股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各 项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依 法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 ...

东芯半导体股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(陈丽萍) 报告期内,2024年5月31日至2024年12月31日,本人作为东芯半导体 股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立董事,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司规定,在 2024年度任职期间,积极出席相关会议,认真审议各项议 案,充分发挥和运用自身财务专业优势和独立性,重点关注公司财务状况及内部 控制,忠实、勤勉的履行独立董事的职责,切实维护公司和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈丽萍,女,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大 学区域经济学硕士,拥有中国注册会计师资格证。2005年9月至2014年12月 任德勤华永会计师事务所高级经理;2014年12月至2017年12月任蚂蚁金服集 团高级专家;2018年1月至今任 ...