证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-018 东芯半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 和《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定变更相应会计政策，无需提 交公司董事会、股东大会审议。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策进行 相应变更。 （二）会计政策变更的内容 本次会计政策变更是因为财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求 而进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定 ...

公司代码：688110 公司简称：东芯股份 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 东芯半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东芯半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

独立董事候选人陈丽萍女士已参加独立董事履职培训，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料，独立董事候选人张俊先生、诸骥平先生尚未根据相关规 定取得独立董事履职培训证明，其已承诺"尽快参加上海证券交易所举办的独立 董事履职学习平台培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料"。上述三 位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格。同时，陈丽萍女士具备较丰富的会计专业知识和 经验，并具备注册会计师资格。 综上，我们同意提名陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。 东芯半导体股份有限公司第二届董事会 东芯半导体股份有限公司 第二届董 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-015 东芯半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于2025年5 月15日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年4 月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先 ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《东芯半导体股份有限公司公司章程》、《东芯半导体股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，现将东芯半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计） ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-017 东芯半导体股份有限公司 金额单位：人民币万元 1 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作出如下说明： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-026 东芯半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-016 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025 年4 月 11日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为东芯半导体股份有限公司，简称东芯股份，外文名称为Dosilicon Ltd. Co., 缩写为Dosilicon[16] - 公司法定代表人为蒋学明，注册地址于2019年4月和2025年3月有变更，办公地址在上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A - F5，邮编201799[16] - 公司网址为https://www.dosilicon.com/，电子信箱为contact@dosilicon.com[16] - 董事会秘书为蒋雨舟，证券事务代表为黄沈幪，联系地址、电话、传真相同[17] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报(www.cnstock.com)、中国证券报(www.cs.com.cn)，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称东芯股份，代码688110[20] 财务审计与声明 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1.67亿元，母公司报表净利润为-9296.21万元[5] - 截止2024年12月31日，母公司年末可供股东分配的利润为4410.52万元[5] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[5] - 2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为1.35亿元（不含交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计1.35亿元，占2024年度归属于母公司所有者净利润的比例为81.03%（取绝对值）[6] - 2024年公司营业收入640,953,547.07元，同比增加20.80%；扣除非主营和无商业实质收入后的营业收入639,341,966.86元，同比增加20.84%[22][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-167,141,889.91元，同比增加139,107,800元，亏损收窄45.42%[22][26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,209,317,640.11元，较上年末减少8.43%；总资产3,530,781,006.35元，较上年末减少8.22%[22] - 2024年基本每股收益-0.38元，增加0.31元，亏损收窄44.93%；稀释每股收益-0.38元，增加0.31元，亏损收窄44.93%[23][26] - 2024年加权平均净资产收益率-4.99%，较上年增加3.21个百分点；扣非后加权平均净资产收益率-5.99%，较上年增加2.76个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为33.27%，较上年减少1.07个百分点[23] - 2024年分季度营业收入分别为106,242,243.58元、160,041,374.53元、180,711,116.43元、193,958,812.53元[30] - 2024年非流动性资产处置损益-176,388.35元；计入当期损益的政府补助12,749,854.28元；非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益28,143,115.38元[31] - 公司报告期内实现营业收入6.41亿元，同比增加20.80%；营业利润-1.69亿元，亏损收窄51.93%；归属于母公司所有者的净利润-1.67亿元，亏损收窄45.42%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2.01亿元，亏损收窄38.65%[39] - 交易性金融资产期初余额100,506,944.44元，期末余额250,168,611.11元，当期变动149,661,666.67元，对当期利润影响额4,826,686.94元[35] - 其他非流动金融资产期初余额889,360.67元，期末余额800,026.82元，当期变动-89,333.85元，对当期利润影响额3,799.16元[35] - 其他权益工具投资期初余额80,291,018.88元，期末余额89,029,329.30元，当期变动8,738,310.42元，对当期利润影响额39,938.00元[35] - 衍生金融负债期初余额133,396.63元，当期变动-133,396.63元，对当期利润影响额-148,765.62元[35] - 公司报告期内研发费用2.13亿元，占当期营业收入33.27%，较上年同比增长17.02%[43] - 公司债务重组损益为2,745.01元，其他营业外收入和支出为-155,140.08元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为219,903.55元[32] - 减：所得税影响额为6,278,617.85元，少数股东权益影响额（税后）为957,730.00元，非经常性损益合计为33,547,741.94元[32] - 报告期公司实现营业收入64,095.35万元，同比增长20.80%[91] - 报告期归属于母公司所有者的净利润-16,714.19万元，同比增加13,910.78万元，亏损收窄45.42%[91] - 报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-20,068.96万元，同比增加12,643.90万元，亏损收窄38.65%[91] - 报告期末公司存货账面价值为89,234.20万元，占总资产比例为25.27%[95] - 报告期末存货跌价准备余额为22,899.45万元[96] - 报告期内公司实现营业收入64,095.35万元，较上年同期增长20.80%[99] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 16,714.19万元，同比增加13,910.78万元，亏损收窄45.42%[99] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,068.96万元，同比增加12,643.90万元，亏损收窄38.65%[99] - 2024年度公司主营业务收入为63,934.20万元，同比上升20.84%[102] - 2024年度公司主营业务成本为54,987.54万元，同比上升17.52%[102] - 集成电路行业营业收入63,934.20万元，营业成本54,987.54万元，毛利率13.99%，较上年增加2.42个百分点[104] - 大中华地区营业收入50,139.94万元，营业成本43,609.83万元，毛利率13.02%，较上年增加8.14个百分点[104] - 非大中华地区营业收入13,794.25万元，营业成本11,377.71万元，毛利率17.52%，较上年减少8.50个百分点[105] - DRAM产品收入同比增加43.50%，主要因可穿戴设备领域产品销量上升[106] - 大中华区收入同比上升38.61%，毛利率同比增加8.14个百分点；非大中华区收入下降17.57%，毛利率减少8.50个百分点[106] - 销售费用21964708.66元，较上年同期增加14.56%；管理费用77693449.14元，较上年同期增加26.94%；研发费用213226828.43元，较上年同期增加17.02%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为 -277639837.37元；投资活动产生的现金流量净额为 -522628430.21元；筹资活动产生的现金流量净额为 -162260276.02元[123] - 货币资金本期期末数为729533640.15元，占总资产比例20.66%，较上期期末数减少56.95%[125] - 交易性金融资产为250,168,611.11元，占比7.09%，较上期增长148.91%，系购买银行结构性存款产品所致[126] - 应收账款为128,975,432.67元，占比3.65%，较上期增长98.15%，因销售收入增加所致[126] - 预付款项为2,219,561.33元，占比0.06%，较上期增长183.75%，因预付流片费用所致[126] - 一年内到期的非流动资产为478,970,416.67元，占比13.57%，较上期增长436.24%，系其他非流动资产重分类所致[126] - 长期股权投资为184,316,747.51元，占比5.22%，系投资砺算科技（上海）有限公司所致[126] - 境外资产为552,116,602.08元，占总资产比例为15.64%[128] - 2024年公司拟以2亿元向砺算科技（上海）有限公司增资，认购新增注册资本500万元，截至期末累计支付增资款2亿元[130] - 公司使用7,250万元对上海亿芯通感技术有限公司增资，认购新增注册资本7,250万元，增资后注册资本增至10,250万元，截至期末累计实缴出资3,900万元[131] - 报告期投资额为301,500,000元，对砺算科技（上海）有限公司持股比例37.88%，对上海和广州亿芯通感技术有限公司持股比例99.0244%[133] - 本期投资损益合计为 -5,980.24万元，其中砺算科技（上海）有限公司 -1,568.33万元，上海亿芯通感技术有限公司 -2,382.45万元，广州亿芯通感技术有限公司 -2,029.46万元[133] - 资产期末合计数为339,997,967.23元，其中私募基金期末数为89,029,329.30元，其他资产期末数为250,968,637.93元[136] - 衍生品投资中外汇远期合约初始投资金额为 - 133,396.63元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例未提及具体数值，报告期内公允价值变动损益为 - 3,041,216.08元，投资收益为2,892,450.46元，损益变动金额为 - 148,765.62元[137] - 私募股权投资基金拟投资总额为20,000.00万元，报告期内投资金额为8,000.00万元，报告期末出资比例为40%[138] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-30,624.97万元，母公司净利润为-11,797.88万元，年末可供股东分配利润为13,706.73万元，拟不进行利润分配[183] - 2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为6,480.09万元[184] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-167,141,889.91元，母公司净利润为-92,962,099.48元，年末可供股东分配利润为44,105,185.37元，拟不进行利润分配[184] - 2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为135,435,162.05元，现金分红和回购金额占2024年度归属于母公司所有者净利润比例为81.03%（取绝对值）[185] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购并注销金额为5,572.35万元，年均净利润金额为-9,597.66万元[188] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为50,576.32万元，占累计营业收入比例为21.82%[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司设计研发的1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash为我国领先的闪存芯片工艺制程[51] - 公司NAND Flash产品存储容量覆盖512Mb至32Gb，工业温控标准下单颗芯片擦写次数超10万次，可在-40℃ - 105℃极端环境下保持数据有效性长达10年[53] - 公司NOR Flash产品存储容量覆盖64Mb至2Gb[55] - 公司DRAM的LPDDR1/2/4X系列产品最大时钟频率可达2133MHz[56] - NAND生产量12542.93万颗，较上年减少20.29%；销售量9231.54万颗，较上年增加61.79%；库存量26779.00万颗，较上年增加18.27%[108] - NOR生产量3749.74万颗，较上年增加738.29%；销售量2191.63万颗，较上年增加16.80%；库存量12702.00万颗，较上年增加12.81%[108] - DRAM生产量3009.47万颗，较上年增加87.08%；销售量1962.38万颗，较上年增加20.79%；库存量2908.00万颗，较上年增加31.10%[108] - 前五名客户销售额41767.18万元，占年度销售总额65.33%；前五名供应商采购额61395.79万元，占年度采购总额88.36%[112][115] - NAND原材料成本本期金额27136.99万元，较上年同期增加38.83%；封测费用4691.14万元，较上年同期增加67.77%[110] 公司业务布局与发展 - 公司于报告期内用自有资金2亿元人民币战略投资上海砺算，布局高性能GPU赛道[45] - 公司首代图形处理芯片G100已于2025年初进行流片[45] - 公司于

东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东 芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消公 ...