东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名陈丽萍为东芯半导体股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加独立董事履职培训,并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人诸骥平,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提 名为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-020 东芯半导体股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2025 年为全资子公司东芯香港提供预 计合计不超过人民币 30,000.00 万元(或等值外币)的担保额度。以上担保范围包括 但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保 种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等 内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 被担保人：东芯半导体(香港)有限公司（以下简称"东芯香港"），为东芯 半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及实际担保余额：2025 年度，公司拟为东芯香港提供预计合 计不超过人民币 30,000.00 万元(或等值外币)的担保额 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-014 东芯半导体股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》， 召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，其中部分议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东 芯半导体股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《东 ...

东芯半导体股份有限公司 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人陈丽萍,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提 名为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用) ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《东芯半导体股份有限公司公司章程》、《东芯半导体股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，现将东芯半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计） ...

东芯半导体股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 东芯半导体股份有限公司（以下简称"东芯股份"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司 经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 8 月 24 日制定并发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》、《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 2024 年度（以下简称"报告期"），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取 得了良好的效果，现将行动方案 2024 年度执行情况评估如下，并制定了 2025 年度的优化目标和提升举措： 一、聚焦公司主业，优化业务布局 2024 年，公司继续深耕存储芯片主业，主动适应不断变化的经营环境，持 续加大技术和产品研发的投入。同时公司以存储为核心，向"存、算、联"一体化 领域进行技术布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样 化的芯片解决方案。公司高度重视自主知识产权的保护，秉承长期主义理念，坚 持技术创新，致力于持续为企业、行业及社会创造更大价 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-017 东芯半导体股份有限公司 金额单位：人民币万元 1 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作出如下说明： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总 ...

独立董事候选人陈丽萍女士已参加独立董事履职培训，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料，独立董事候选人张俊先生、诸骥平先生尚未根据相关规 定取得独立董事履职培训证明，其已承诺"尽快参加上海证券交易所举办的独立 董事履职学习平台培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料"。上述三 位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格。同时，陈丽萍女士具备较丰富的会计专业知识和 经验，并具备注册会计师资格。 综上，我们同意提名陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。 东芯半导体股份有限公司第二届董事会 东芯半导体股份有限公司 第二届董 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-015 东芯半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于2025年5 月15日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年4 月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先 ...