公司业务与技术关注 - 东芯股份为存储芯片领域企业 [2] - 公司高度关注HBF等新兴技术 [2] - 公司将持续跟踪HBF技术的迭代与市场动态 [2] - 公司将结合自身业务布局评估HBF相关机会 [2] 行业技术动态 - HBF被公司视为存储芯片领域的新兴技术 [2]

公司业务与产品 - 东芯股份在互动平台表示，其关联公司上海砺算主要从事多层次（可扩展）图形渲染GPU芯片的研发设计 [1] - 上海砺算推出的首款显卡产品可应用于个人电脑、专业设计、AI PC、云游戏、云渲染、数字孪生等多种应用场景 [1] 行业应用与市场 - 图形渲染GPU芯片的应用领域广泛，覆盖了从消费级个人电脑到专业设计，再到前沿的AI PC、云游戏、云渲染及数字孪生等新兴市场 [1]

东芯股份（688110.SH）1月7日在投资者互动平台表示，砺算科技关于产品的客户测试验证、产业化推 进以及新一代产品的研发迭代等相关工作正在有序开展。具体情况您可关注公司的相关公告及砺算科技 的官方信息。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：据说砺算科技近期又流片了？是否是7G的下一代产 品？ （记者 王晓波） ...

公司股价与交易表现 - 1月7日，东芯股份股价上涨5.05%，报收134.99元/股 [1] - 当日成交额达24.67亿元，换手率为4.24% [1] - 公司总市值为596.99亿元 [1] 公司基本情况 - 东芯半导体股份有限公司成立于2014年11月26日，于2021年12月10日上市 [1] - 公司位于上海市青浦区，主营业务聚焦于中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售 [1] - 主营业务收入构成：NAND产品占57.08%，MCP产品占25.88%，DRAM产品占10.43%，NOR产品占6.15%，其他(补充)占0.25%，技术服务占0.21% [1] 基金持仓情况 - 浦银安盛基金旗下产品“浦银安盛科创板100指数增强A（021284）”重仓东芯股份，为基金第十大重仓股 [2] - 该基金三季度持有东芯股份3213股，占基金净值比例为2.22% [2] - 基于1月7日股价涨幅测算，该持仓当日浮盈约2.09万元 [2] 相关基金产品表现 - 浦银安盛科创板100指数增强A（021284）成立于2024年9月26日，最新规模为378.26万元 [2] - 该基金今年以来收益率为4.54%，同类排名1384/5488；近一年收益率为63.69%，同类排名706/4192；成立以来收益率为43.57% [2] 基金经理信息 - 浦银安盛科创板100指数增强A（021284）的基金经理为孙晨进和罗雯 [3] - 孙晨进累计任职时间10年297天，现任基金资产总规模20.31亿元，任职期间最佳基金回报70.08%，最差基金回报-27.66% [3] - 罗雯累计任职时间7年351天，现任基金资产总规模19.21亿元，任职期间最佳基金回报37.33%，最差基金回报-33.61% [3]

市场板块表现 - 2025年度科创50指数上涨35.92%，涨幅在各板块50指数中位列第三，领先于上证50和深证50指数 [1] - 2025年末科创板总市值达11.12万亿元，较2024年末的6.72万亿元增加4.4万亿元，增幅为65.38%，高于其他板块市值增长 [3] - 2025年度科创板总成交额累计37.79万亿元，单只个股平均成交额为629.82亿元，低于同期沪深主板和创业板，主要受交易门槛限制 [5][6] - 2025年度科创板日均换手率为3.37%，高于上证主板，但低于深证主板和创业板 [7] - 2025年末科创板市净率为5.61倍，高于创业板和沪深主板 [11] - 2025年末科创板融资余额达2703.3亿元，较年初的1453.01亿元增长1250.29亿元 [13] - 2025年末科创板融券余额为9.25亿元，较年初的4.59亿元增长4.66亿元 [15] 市场个股表现 - 2025年末，中芯国际市值超过6000亿元，寒武纪-U（5716.15亿元）与海光信息（5216.05亿元）紧随其后，摩尔线程-U（2763.3亿元）、百济神州-U（2634.57亿元）及沐曦股份-U（2320.98亿元）市值突破2000亿元 [17] - 剔除新股首日波动后，2025年度上纬新材以大涨1820.29%居涨幅首位，仕佳光子（442.55%）、品茗科技（428.78%）和东芯股份（427.51%）涨幅居前 [21] - 2025年末，寒武纪-U融资余额达151.21亿元位居首位，其次为中芯国际（136.91亿元）、海光信息（72.21亿元）和澜起科技（61.97亿元） [23] - 2025年末，海光信息融券余额以3423.42万元居首，寒武纪-U（3161.28万元）与中芯国际（2841.14万元）位居其后，国盾量子和拓荆科技融券卖出超过2000万元 [25] 发行情况 - 2025年末共有600家科创板公司上市交易，以网上打新日期统计，2025年科创板共成功发行18只个股，较2024年的15只同比增长20% [28] - 2025年度科创板发行的公司分布在4个Wind科创主题行业中，新一代信息技术产业以10家位居首位，生物产业5家紧随其后，新材料产业、高端装备制造产业各1家 [30] - 2025年度科创板发行的公司中，有10家以标准一上市，即最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币0.5亿元或最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，预计市值不低于人民币10亿元 [33] - 2025年度发行的科创板公司所在地中，北京以5家领先，江苏3家次之，华北地区（北京）和华东地区（江苏、浙江、福建、上海）合计占比超过七成 [36] - 2025年度科创板公司IPO合计融资378.44亿元，同比增长187.83%，其中13家IPO融资超过10亿元，4家融资在5~10亿元之间，1家融资在5亿元以内 [39] - 2025年度IPO融资中，摩尔线程-U以80亿元领先，西安奕材-U（46.36亿元）和沐曦股份-U（41.97亿元）融资紧随其后，强一股份、禾元生物-U、屹唐股份和昂瑞微-UW4家融资超20亿元 [43]

公司基本信息 - 公司于2021年12月10日在上交所科创板上市，发行普通股11,056.2440万股[6] - 公司注册资本为442,249,758元，股份总数为442,249,758股[7][15] 股东信息 - 东方恒信资本控股集团有限公司持股51.0197%，认购143,213,025股[16] - 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）持股10%，认购28,070,175股[16] - 齐亮持股10%，认购28,070,175股[16] 股份限制 - 公司依照规定收购股份，特定情形合计持股不超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[22] - 董事、高管上市一年内不得转让股份，之后每年不超持有总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年不超上市时所持首发前股份总数的25%[25] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制材料[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[31][32] 股东会审议事项 - 股东会审议交易事项，多项指标达50%且部分有金额要求，连续12个月累计计算资产总额或成交金额超30%也需审议[39] - 股东会需审议与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[40] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[101] 审计委员会相关 - 审计委员会有三名成员，其中独立董事两名，由会计专业独立董事担任召集人[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[108] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，提取10%列入法定公积金[123] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[125] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议，但需董事会决议[142] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，并于30日内公告[142][143]

薪酬管理 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责董高薪酬管理[5] - 独董固定津贴制，不参与挂钩考核，履职费另付[8] 薪酬构成 - 担任经营管理职务董高薪酬含基本薪酬，绩效占比≥50%[9] 薪酬调整与追回 - 公司可根据行业薪资增幅等调整薪酬标准[13] - 因财务造假需追回超额发放收入[14]

第一章 总则 第一条 为了完善东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《东芯半导体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》等有关法律的规定及《公司章程》，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名。 东芯半导体股份有限公司董事会议事规则 东芯半导体股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选 连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2026-003 东芯半导体股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

制度修订 - 2025年12月31日第三届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订《公司章程》部分条款需提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 对《董事会议事规则》等相关治理制度进行制定、修订[6] 分红规定 - 分配现金股利须满足累计未分配利润为正且不影响持续经营[2] - 原规定最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%，每三年至少分一次[2] 审议情况 - 《董事会议事规则》等制定/修订尚需提交股东会审议[6]