东芯半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提名 为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-022 东芯半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认与 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况、考核体系等实际情况，并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事 及高级管理人员2025年度薪酬方案。具体方案如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日，其中监事会薪酬方案截止至 2025年公司取消监事会生效时适用。 2、薪酬方案具体内容 2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴形式按年度发放。 经核算，202 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-021 东芯半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2 | 起诉（仲 | 被 ...

公司代码：688110 2024 东芯半导体股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 https://www.dosilicon.com/ +86 021 61360500 contact@dosilicon.com 07 责任担当 共创和谐 社会公益 依法纳税 77 78 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5 东芯半导体股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理报告 董事长致辞 | 目录 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 03 | | | | | | 董事长致辞 | | 05 | | | | | | 01 | 走进东芯股份 | | 03 合规治理 稳健前行 | | 05 创新驱动 价值共生 | | | 公司概况 | | 09 | 规范公司治理 | 23 | 研发创新管理 | 39 | | 聚焦2024 | | 11 | 合规风险管理 | 26 | 强化产品质量 | 49 | | | | | 加强投关管理 | 27 | 专注客户需求 | 51 | | | | | 恪守商业道德 | ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，现将东芯半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将原在 公司任董事兼高级管理人员的委员谢莺霞女士调整为董事吕建国先生；原独立董 事、审计委员会主任施晨骏先生因个人工作原因辞职，公司按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》等内部规范的相关规定，补选陈丽萍女士为公 司第二届董事会独立董事，同时担任第二届董事会审计委员会主任委员职务。 目前公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈丽萍 女士、独立董事黄志伟先生、非独立董事吕建国先生，其中主任委员由会计专业 人士陈丽萍女士担任。 上述成员的任职资格符 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名诸骥平为东芯半导体股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据相关规定取得独立董事履职培训 证明,其已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学 习平台培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名张俊为东芯半导体股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据相关规定取得独立董事履职培训 证明,其已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学 习平台培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-018 东芯半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 和《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定变更相应会计政策，无需提 交公司董事会、股东大会审议。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策进行 相应变更。 （二）会计政策变更的内容 本次会计政策变更是因为财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求 而进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定 ...

东芯半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 东芯半导体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公 ...

公司代码：688110 公司简称：东芯股份 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 东芯半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东芯半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...