激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票154.13万股，占股本总额2.42%[3] - 首次授予124.13万股，占1.95%，预留30万股，占0.47%[3] - 激励计划首次授予涉及激励对象75人[5] - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为35%、35%、30%[5] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[5] 时间节点 - 2022年5月20日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2022年6月13日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年6月14日首次授予限制性股票[14] - 2023年10月13日为首次授予部分第一个归属期归属上市日期[14] - 2024年9月29日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案[13][16] 业绩目标 - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为30%、50%、70%，触发值分别为20%、40%、60%[6][7] 归属情况 - 2022年股权激励计划首次授予部分第一个归属期，归属数量32.619万股，归属人数71人[14] - 2024年首次授予部分第二个归属期，符合归属条件的激励对象69名，可归属限制性股票数量37.1369万股[16] - 首次授予部分限制性股票第二个归属期为2024年6月14日至2025年6月13日[16] 财务数据 - 2023年公司合并报表扣非净利润为87,017,457.84元，股权激励费用为15,134,467.30元，剔除影响后净利润为102,151,925.14元[18] - 2023年度净利润相对于2021年增长率为49.49%，公司层面归属比例为98.98%[18] 个人绩效 - 72名激励对象中，63名2023年个人绩效考核评价结果为A，个人层面归属比例100%[19] - 6名个人层面绩效考核结果为B，个人层面归属比例80%[19] - 3名个人层面绩效考核结果为D，个人层面归属比例0%[19] 人员情况 - 首次授予的73名激励对象中，1名因离职不具备激励对象资格，其余72名符合归属任职期限要求[18] 价格情况 - 限制性股票授予价格每股12元（调整前）[5] - 2022年首次授予限制性股票，授予价格12元/股[14] - 授予日为2022年6月14日，授予价格调整后为11.333元/股[22][23] - 2022年股权激励计划首次授予部分第一个归属期，归属价格11.687元/股[14] 高管归属 - 董事长兼总经理赵爱国已获授6.43万股，可归属2.2275万股，占比34.64%[24] - 副董事长郁旋旋已获授5.36万股，可归属1.8568万股，占比34.64%[24] - 董事兼副总经理黄冰溶、李辉已获授均为4.82万股，可归属均为1.6697万股，占比34.64%[24] - 副总经理陆伟、姚海飞已获授均为5.36万股，可归属均为1.8568万股，占比34.64%[24] - 财务负责人唐书全、董事会秘书何平已获授均为2.68万股，可归属均为0.9284万股，占比34.64%[25] - 总工程师蒯锁生已获授2.68万股，可归属0.9284万股，占比34.64%[25] - 销售部副部长孙懿、技术部副部长李锋已获授均为2.41万股，可归属均为0.8348万股，占比34.64%[25] - 其他激励对象（58人）已获授64.11万股，可归属21.5448万股，占比33.61%[25]

激励计划情况 - 1名激励对象离职、3名考核为D不得归属[1] - 69名激励对象符合条件[1] - 首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就[1] - 监事会同意本次归属名单[1] 时间信息 - 核查意见签署时间为2024年9月29日[2]

激励计划进展 - 2022年5月20日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年6月14日审议通过首次授予限制性股票议案[14][15] - 2023年9月11日审议通过调整授予价格等议案[15] - 2024年9月29日审议通过调整授予价格等议案[15] 业绩数据 - 2023年度公司净利润相对2021年增长率为49.49%[18] - 公司层面归属比例（X）为98.98%[18] 激励对象情况 - 2022年首次授予73名激励对象，72名符合归属任职期限要求[18] - 2023年63名激励对象个人绩效考核A，归属比例100%[19] - 2023年6名激励对象个人绩效考核B，归属比例80%[19] - 2023年3名激励对象个人绩效考核D，归属比例0%[19] 本次归属情况 - 本次归属授予日为2022年6月14日[20] - 本次归属数量为37.1369万股[20] - 本次归属人数为69人[20] 获授数值及占比 - 董事兼副总经理等不同人员获授数值及占比情况[21] - 激励对象合计获授数值为109.12，对应37.1369，占比34.03%[21] 其他 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[21] - 首次授予部分限制性股票第二个归属期为2024年6月14日至2025年6月13日[17] - 本次限制性股票归属尚需进行信息披露和办理后续手续[24]

权益分派 - 2023年以64,026,190股为基数，每股派0.354元，共派22,665,271.26元[6] 激励计划 - 2022年通过激励计划相关议案并公示激励对象名单[1][2][3][4] - 2024年9月29日审议通过调整2022年激励计划授予价格[5] - 授予价格由11.687元/股调整为11.333元/股[7] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[8]

股权激励流程 - 2022年5月20日召开第二届董事会第十六次会议审议通过相关议案[7] - 2022年5月20日召开第二届监事会第十四次会议审议通过相关议案[8] - 2022年6月13日召开2021年年度股东大会审议通过相关议案[8] - 2022年6月14日召开第二届董事会第十七次会议审议通过首次授予议案[11] - 2022年6月14日召开第二届监事会第十五次会议审议通过首次授予议案[11] - 2024年9月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过调整等议案[10] - 2024年9月29日召开第三届监事会第十次会议审议通过相关议案[10] 数据相关 - 2023年年度利润分配以64,026,190股为基数，每股派现0.354元，共派22,665,271.26元[12] - 激励计划调整后授予价格由11.687元/股调为11.333元/股[12] - 2022 - 2024年业绩考核目标净利润增长率分别为30%、50%、70%，触发值分别为20%、40%、60%[19] - 2023年度剔除股份支付费用影响净利润为102,151,925.14元，较2021年增长率49.49%[20][23] - 公司层面限制性股票归属比例为98.98%，作废4,189股[23] - 本次符合归属条件激励对象69名，可归属37.1369万股[21] - 本次共计作废76,741股[23] 其他 - 激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年6月14日至2025年6月13日[15] - 激励计划首次授予73名激励对象，除1名离职，其余满足任职期限要求[19] - 63名激励对象2023年个人层面绩效考核结果为"A"，归属比例100%；6名为"B"，归属比例80%；3名为"D"，归属比例0%[21] - 本次激励计划第二个归属期6名激励对象个人层面绩效考核结果为B不能完全归属，3名激励对象个人层面绩效考核结果为D全部不能归属[23] - 本次授予事项尚须按规定进行信息披露[24][25] - 联测科技本次调整、归属及作废事项已取得现阶段必要授权和批准[25] - 本次激励计划首次授予限制性股票第二个归属期符合归属条件[25] - 本次作废的原因、数量符合相关规定[23][25] - 本次调整的原因、结果符合相关规定[25]

业绩总结 - 2023年度净利润较2021年增长率49.49%[9] - 2023年扣非净利润87,017,457.84元[9] - 2023年剔除激励费用后净利润102,151,925.14元[9] 激励调整 - 原激励对象由73人调为72人，作废41,795股[7] - 6人绩效B，3人绩效D，作废30,757股[12] - 本次合计作废76,741股[12] 会议时间 - 2022年5月20日审议激励计划议案[1] - 2022年6月13日股东大会通过激励计划议案[4] - 2024年9月29日审议调整授予价格等议案[6] 公告时间 - 董事会公告发布于2024年9月30日[18]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入24015.63万元，较2023年1 - 6月减少2.91%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4680.29万元，较2023年1 - 6月减少4.1%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4581.92万元，较2023年1 - 6月减少0.51%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3188.40万元，较2023年1 - 6月增加36.55%[17] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产89938.21万元，较2023年6月末增加3.17%[17] - 2024年6月末总资产126769.61万元，较2023年6月末增加0.91%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.73元，2023年同期0.77元，同比减少5.19%[19] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.72元，2023年同期0.76元，同比减少5.26%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.72元，与2023年同期持平[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率5.22%，2023年同期6.09%，减少0.87个百分点[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.11%，2023年同期5.75%，减少0.64个百分点[19] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例6.88%，2023年同期7.30%，减少0.42个百分点[19] - 2024年1 - 6月费用化研发投入1651.55万元，2023年同期为1805.99万元，变化幅度-8.55%[29] - 2024年1 - 6月研发投入合计1651.55万元，2023年同期为1805.99万元，变化幅度-8.55%[29] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比为6.88%，2023年同期为7.30%，变化幅度-0.42%[29] 股权与股东 - 截至报告期末，赵爱国持有公司14.57%股份，李辉持有7.58%，郁旋旋持有6.17%，张辉持有5.19%，四人合计持有33.51%[12] - 截至2024年6月末，董事长、总经理赵爱国直接持股932.86万股[37] - 截至2024年6月末，副董事长郁旋旋直接持股394.81万股[37] - 截至2024年6月末，董事兼副总经理李辉直接持股485.11万股[37] - 2024年1 - 6月，控股股东、实际控制人等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[37] 专利与资质 - 截至报告期末公司及子公司已取得发明专利17项、实用新型专利95项和软件著作权52项[7] - 截至报告期末公司拥有发明专利17项、实用新型专利95项、外观设计专利1项和软件著作权52项[22] - 公司及子公司常测机电为国家级专精特新小巨人企业，建立省级工程实验室并获CNAS实验室认可证书[23] - 公司新型大功率低速发动机智能化测试系统等3个产品被认定为江苏省首台（套）重大装备产品[23] - 公司在航空领域具备高速水力测功器制造技术，产品主要指标接近国际领先[27] 持续督导与合规 - 长江保荐负责联测科技上市后持续督导工作[2] - 2024年1 - 6月公司不存在需专项现场检查的情形[5] - 持续督导期间公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间上市公司未发生重大违法违规或违背承诺等事项[3] - 持续督导期间公司及其相关人员未受证监会行政处罚等[4] - 持续督导期间公司及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 持续督导期间经核查不存在应向交易所报告的情况[4] - 持续督导期间公司未发生需督促说明并限期改正的情况[5] - 保荐机构已制定现场检查工作计划并明确工作要求[5] 其他 - 截至报告期期末，公司商誉账面价值为1705.03万元，系2014年收购常测机电及2022年收购苏州赛德克51%股权产生[11] - 公司产品从签订合同到产品出库需3 - 9个月，现场安装需1 - 6个月，现场安装后试运行或小批量生产到终验收需3 - 9个月[10] - 2024年6月30日，汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目已结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金[15] - 截至2024年6月30日，实际收到募集资金金额25207.21万元[34] - 截至2024年6月30日，募投项目实际支出金额14324.96万元[34] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额555.76万元[34]

公司情况 - 现场检查时间为2024年8月30日[1] - 公司治理和内控有效，三会运作规范[3] - 持续督导期信息披露合规，资产完整，无违规情形[4][5][7][8] 建议 - 关注关联交易，完善治理结构，准确披露信息[11] - 合理安排募资使用，推进募投项目建设[11] 检查结果 - 本次现场检查无应报告事项[12]

营业收入和业务发展 - 2024年上半年公司实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司新能源业务快速发展，新能源业务收入占比达到 XX%[1] - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长 XX%[1] - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比达到 XX%[1] - 公司加强成本管控，毛利率同比提升 XX 个百分点[1] - 公司持续优化产品结构，高毛利产品占比提升[1] - 公司加大市场开拓力度，主要客户订单饱满[2] - 公司新产品和新技术研发取得突破性进展，多项新产品即将推出[2] - 公司未来三年将持续加大在新能源、智能制造等领域的投入和布局[2] - 公司对未来发展前景保持乐观，预计全年业绩将实现稳健增长[2] 技术研发和创新 - 公司在动力系统测试领域拥有先进的技术和丰富的经验，截至报告期末拥有发明专利17项、实用新型专利95项、外观设计专利1项和软件著作权52项[54] - 公司自主开发的软件平台具有全透明的程序架构、全图形界面、自动测试功能等特点，可满足新能源汽车、燃油汽车和船舶等领域的测试需求[56,57] - 公司正在研发多项新能源行业测试设备,如混合动力汽车总成测试系统、四立柱整车加载试验台、三电机EOL测试台等[50][51] - 公司正在研发高速平衡机和夹爪平衡机等高精度测试设备,应用于风扇、无刷电机等产品的动平衡测试和修正[52] - 公司正在研发高精度刀具平衡机,应用于刀柄、木工刀具等高精度加工领域,提高加工效率和精度[52] 市场地位和客户 - 公司为新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等领域的多家知名企业和科研院所提供动力系统智能测试装备及测试验证服务[58] - 公司在航空领域具有先发优势，已掌握用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，能够满足下游客户的测试需求[60] - 公司面临与国际知名企业在技术水平、产销规模、生产工艺及品牌美誉度等方面的竞争风险[67] 财务状况 - 2024年上半年公司营业收入为24,015.63万元，同比下降2.91%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为4,680.29万元，同比下降4.10%[75] - 货币资金较上年期末下降27.01%[77] - 交易性金融资产较上年期末增加114.66%[77] - 应收款项融资较上年期末下降58.88%[77] - 预付款项较上年期末增加49.01%[77] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为25,207.21万元[1] - 公司对各募投项目拟投入募集资金进行了相应的再分配[1] - 公司新增东莞为汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目的实施地点[1] - 公司对"汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金[1] - 公司将"航空动力系统智能测试装备研发制造项目"达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日[1] 股东及控制权 - 公司控股股东和实际控制人为赵爱国，李辉、郁旋旋、张辉为其一致行动人[134] - 公司首次公开发行部分限售股将于2024年5月6日起上市流通，涉及5位股东，限售股数量为22,617,000股，占公司总股本的35.32%[132] - 公司实际控制人持股比例较低，如果一致行动协议到期后不再续签，可能会影响公司控制权的稳定[73] 其他 - 公司生产经营过程中不涉及严重环境污染，主要污染物包括噪声、固体废弃物和液态废物，公司采取了相应的处理措施[92] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司5%以上股份的其他股东以及全体董事监事高管就避免同业竞争、规范关联交易等作出了相关承诺[96][97] - 公司为子公司常测机电提供3000万元的担保，担保期限为2023年2月16日至2025年2月15日[119]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股，每股发行价19.14元，募集资金总额30624.00万元，净额252072076.36元[1] - 截至2024年6月30日，补充流动资金3000.00万元，结项节余永久补充流动资金2300.00万元，募投项目实际支出143249616.91元，用于现金管理6180.00万元，募集资金利息收入11535122.64元，账户余额5557582.09元[3] - 2024年4月26日公司同意使用最高不超1.00亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日使用6180.00万元[10] - 募集资金总额为252072076.36元，本年度投入22341225.79元，已累计投入173249616.91元[19] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，兴业银行启东支行联测科技账户余额795132.76元，常测机电账户余额1521029.3元，合肥联测账户余额398065.17元[8] - 截至2024年6月30日，招商银行启东支行联测科技账户余额8962.99元，常测机电账户余额58372.11元[8] - 截至2024年6月30日，浙商银行南通分行联测科技账户余额51862.48元，常测机电账户余额2731.15元[8] - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行宁波海曙支行宁波联测账户余额2721426.13元[8] 募投项目情况 - “汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目”已结项，节余资金23667150.68元，尚有667150.68元存放于专户未转出[3] - 汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目承诺投入130062066.32元，截至期末累计投入96157484.46元，投入进度73.93%[19] - 航空动力系统智能测试装备研发制造项目承诺投入56828024.95元，截至期末累计投入28598388.73元，投入进度50.32%，预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[13][20] - 江苏联测研发中心升级改造建设项目承诺投入35181985.09元，截至期末累计投入18493743.72元，投入进度52.57%，预定可使用状态日期为2025年6月30日[20] - 补充流动资金项目承诺投入30000000元，已累计投入30000000元，投入进度100%[20] - 因宏观因素影响，公司募投项目整体建设进度放缓[20] 其他情况 - 2021年4月公司与相关方签署《募集资金三方监管协议》，2023年6月和7月分别签署《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》[6] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金暂补流动资金、超募资金永久补流或还贷、超募资金用于在建及新项目情况[10][11] - 截至2024年6月30日，公司使用节余募集资金2300万元永久补充流动资金，尚有667150.68元节余资金存放于募集资金专户未转出[13] - 截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更，也无对外转让或置换募投项目情况[15] - 截至2024年6月30日，公司按规定披露募集资金情况，不存在管理违规问题[16] - 2024年1月4日公司拟新增东莞为汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目实施地点[13]