第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 第二章 对外担保对象的审查 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏联测机电科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应执行本制度。 第六条 公司对外 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 1 第一条 为加强江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定, 结 合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构, 董事长为主要责任人, 董事会办公 室协助董事会管理公司内幕信息工作, 董事会秘书负责公司内幕信息知情人 的登记、备案、入档等相关日常工作。监事会应当对内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外 报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各 ...

第一条 为维护江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏联 测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 江苏联测机电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》所定 人数的三分之二时, 即董事人数不足 6 人时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要 ...

独立董事工作制度 江苏联测机电科技股份有限公司 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业 知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为完善江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-001 江苏联测机电科技股份有限公司 关于募投项目新增实施地点的公告 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 测科技"）于2024年1月4日召开了公司第三届董事会第六次会议 和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于募投项目新增 实施地点的议案》。 因新能源动力测试业务发展需要，公司拟新增东莞为募集资 金投资项目--汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证 服务项目实施地点，该项目实施地点相应由南通、宁波、合肥调 整为南通、宁波、合肥、东莞，募投项目其他内容均不发生变更。 公司监事会及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册 1 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 2 序号 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-002 江苏联测机电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>、制定及修订 公司部分治理制度的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、公司章程修改情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如 下： | 第二十九条 | 第三十条 | | --- | --- | | …… | …… | | 公司上市时未盈利的, 在公司实现 | 删除 | | 盈利前, 公司董事、监事、高级管理 | | | 人 ...

一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派孟银（项目合 1 伙人）、孙杰作为签字注册会计师。因内部工作调整，公证天业 指派武诚威接替孙杰作为公司2023年度审计项目的签字注册会 计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2023年4月25日、2023年5月23日召开第二届董事会第二十一次 会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计 机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关 于续聘20 ...

财务数据 - 营业收入较同期增长33.96%，主要系报告期内智能测试装备、测试验证服务业务增长所致[7] - 公司2023年前三季度营业收入为3.45亿元，同比增长33.8%[13] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长4.1%[14] - 公司2023年前三季度毛利率为38.7%，较上年同期下降4.9个百分点[13] - 公司2023年前三季度净利率为18.0%，较上年同期下降2.6个百分点[13,14] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额较同期下降60.69%，主要系本报告期缴纳上年度缓缴税费[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为275,717,811.52元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,722,624.64元[17] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为159,545,737.47元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为44,867,862.11元[17] - 2023年前三季度支付的各项税费为36,112,029.43元[17] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为418,960,000.00元[17] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为3,641,852.88元[17] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为70,247,908.69元[17] - 2023年前三季度投资支付的现金为349,950,000.00元[17] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为5,341,419.54元[18] 资产负债 - 公司2023年9月30日货币资金为2.37亿元，较2022年12月31日增加2.4%[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为9.88亿元，较2022年12月31日减少43.0%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为1.48亿元，较2022年12月31日增加7.0%[11] - 公司2023年9月30日存货为2.85亿元，较2022年12月31日增加12.3%[11] - 公司2023年9月30日合同负债为1.57亿元，较2022年12月31日减少6.1%[12] 研发投入 - 研发投入合计较同期增长31.94%，主要系实施股权激励计提股份支付费用影响[8] - 公司2023年前三季度研发费用为2.55亿元，同比增长31.9%[14] 股权结构 - 公司控股股东和实际控制人为赵爱国，李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人[10] - 史文祥与史江平系父子关系[10] - 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] - 报告期末为2023年6月30日[9] - 公司负责人为赵爱国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为唐书全[4] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与重要事项声明 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 半年度不进行利润分配或转增[120] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅“第三节、管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分内容[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入247,344,220.87元，较上年同期173,666,688.76元增长42.42%[25] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润48,805,903.91元，较上年同期47,882,612.55元增长1.93%[25] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额23,349,729.79元，较上年同期66,223,848.42元下降64.74%[25] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产833,638,379.24元，较上年度末775,099,178.09元增长7.55%[25] - 2023年6月末总资产1,188,831,396.30元，较上年度末1,134,500,482.70元增长4.79%[25] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.77元/股，较上年同期0.75元/股增长2.67%[25] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为7.30%，较上年同期6.96%增加0.34个百分点[25] - 非流动资产处置损益为 - 115,794.17元[26] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,266,277.31元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,157,796.57元[27] - 2023上半年公司营业收入为24734.42万元，同比增长42.42%[98] - 2023上半年归属于上市公司股东的净利润为4880.59万元，同比增长1.93%[98] - 2023上半年剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为5594.93万元，同比增长16.85%[98] - 营业成本为147,328,288.00元，较上年同期94,468,955.87元增长55.95%[104] - 销售费用为10,324,610.41元，较上年同期5,351,856.94元增长92.92%[104] - 管理费用为14,501,032.46元，较上年同期9,135,742.15元增长58.73%[104] - 研发费用为18,059,886.99元，较上年同期12,088,870.13元增长49.39%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为23,349,729.79元，较上年同期66,223,848.42元下降64.74%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,848,090.55元，较上年同期1,038,837.00元下降662.95%[104] - 货币资金本期期末数为246,948,494.38元，占总资产比例20.77%，较上年期末增长6.85%[110] - 交易性金融资产本期期末数为123,803,228.94元，占总资产比例10.41%，较上年期末下降28.54%[110] - 应收账款本期期末数为177,888,822.35元，占总资产比例14.96%，较上年期末增长28.99%[110] - 应收款项融资本期期末数为17,046,630.33元，占总资产比例1.43%，较上年期末下降59.74%[110] - 报告期投资额为5,850,000元，上年同期投资额为29,275,510.20元，变动幅度为 -80.02%[114] - 股票期初数为167,728.98元，本期公允价值变动损益为 -70,871.40元，期末数为96,857.58元[114] - 其他金融资产期初数为173,081,467.51元，本期公允价值变动损益为 -615,096.15元，期末数为123,706,371.36元[114] - 应付票据本期期末数为52,539,487.82元，占总资产比例4.42%，较上年期末增长142.19%[112] - 2023年6月30日货币资金为246,948,494.38元，较2022年12月31日的231,109,910.54元增长约6.85%[199] - 2023年6月30日交易性金融资产为123,803,228.94元，较2022年12月31日的173,249,196.49元下降约28.54%[199] - 2023年6月30日应收账款为177,888,822.35元，较2022年12月31日的137,904,317.49元增长约29.00%[199] - 2023年6月30日应收款项融资为17,046,630.33元，较2022年12月31日的42,341,989.78元下降约59.74%[199] - 2023年6月30日流动资产合计为917,292,890.95元，较2022年12月31日的925,682,943.09元下降约0.91%[199] - 2023年6月30日非流动资产合计为271,538,505.35元，较2022年12月31日的208,817,539.61元增长约29.94%[200] - 2023年6月30日资产总计为1,188,831,396.30元，较2022年12月31日的1,134,500,482.70元增长约4.79%[200] - 2023年6月30日应付票据为52,539,487.82元，较2022年12月31日的21,693,351.65元增长约142.19%[200] - 2023年6月30日合同负债为148,484,109.93元，较2022年12月31日的167,411,068.70元下降约11.30%[200] - 2023年6月30日非流动负债为303,804,448.04元，较2022年12月31日的310,505,073.16元下降约2.16%[200] 行业与市场情况 - 公司下游客户分布在新能源、燃油汽车、船舶和航空领域，新能源客户有上汽、广汽等，燃油客户有潍柴、吉利等[29] - 公司所属动力系统测试行业，下游应用包括新能源、燃油汽车、船舶、航空等领域[29] - 我国动力系统测试行业起步晚，与国际知名企业在产销规模等方面有差距，高端市场被国外把持[30] - 动力系统测试是多领域研发等必要环节，产业链涵盖精密仪器等领域[30] - 2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.90%和93.40%[30] - 我国动力系统测试行业因新能源汽车行业发展迎来机遇，如研发投入增加等[31] - 新能源汽车动力系统测试涉及多环节，按对象分整车、动力总成等试验[31] - 我国新能源汽车已形成完整产业链，将保持增长并加强技术投入[31] - 动力系统测试将围绕新能源汽车多种动力和储能技术开展[31] - 2022年我国燃油汽车产销量下滑，新能源汽车对燃油乘用车产生挤出效应、居民消费意愿下降、油价升高等是主因[32] - 2022年全国造船完工3786万载重吨，同比下降4.60%；承接新船订单4552万载重吨，同比下降32.1%；手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%[32] - 国外发动机研制所需试车时间：美国F100发动机地面试验12000小时、飞行试验5750小时，约18000小时；美国F404发动机地面试验14000小时、飞行试验5000小时，约19000小时；英国RB199发动机地面试验14500小时、飞行试验6500小时，约21000小时；俄罗斯AL - 31F发动机地面试验14425小时、飞行试验6275小时，约22900小时[33] 公司业务模式 - 公司盈利模式是通过招投标或直接谈判获销售合同，“以产定采”采购原材料，定制化生产智能测试装备，出售装备和提供服务实现收入利润[33] - 公司采购模式为“以产定采”，原材料包括电气控制类等，分类管理供应商，重要原材料选国际知名品牌并开拓国内供应链[34] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，下游客户涵盖新能源、燃油汽车及船舶、航空领域厂商和科研院所[34] - 公司生产模式是订单式非标生产，实施项目管理，生产部门依订单等制定计划，部分简单低附加值零部件委托加工[34] 公司技术与产品 - 公司新能源汽车动力系统综合测试技术可实现新能源汽车多项测试，应用于系列测试台架、测试线及耐久测试验证[35] - 动力系统快接、快装、磨合测试技术实现传动轴98%以上自动对接成功率，接口通径最大达直径150mm[41] - 船舶动力综合测试技术中高功率密度大扭矩水力测功器内置5 - 20毫秒高速响应进排水伺服执行器，具备10毫秒级高速数据采集控制能力[46] - 船舶动力综合测试技术的低速大扭矩测试能力可实现最低50转/分以下转速高精度测量，最大测试扭矩达1,660KN.m[46] - 新能源汽车动力系统综合测试技术可通过多种自主研发模块和程序实现对各控制模块的控制及多种测试功能[36] - 新能源汽车整车高动态和能量流测试技术可精确计算不同工况下整车高动态能量流，缩短研发周期[37] - 电力测功器集成测试技术可满足“国六”排放标准试验要求[39] - 变速箱测试技术可通过多种自主研发设备和软件实现对变速箱的多种测试[42] - 新型集装箱式试验房测试技术的试验室集成辅助测试系统精度优于±1°C[44] - 船舶动力综合测试技术的串联宽范围测试技术可使同一测试台架支持更宽功率范围发动机测试[46] - 动力系统快接、快装、磨合测试技术可在燃油发动机点火情况下检测生产质量[41] - 高速水力测功器扭矩测量精度可达0.1%F.S，电液伺服执行器最快响应时间小于12毫秒[48] - 高速水力测功器YG2000最大功率2000kW、最高转速10000转/分，国际领先企业同规格产品F359最大功率1640kW、最高转速9000转/分，已实现销售[56] - 高速水力测功器YG1800最大功率1860kW、最高转速30000转/分，国际领先企业同规格产品HS125最大功率1865kW、最高转速30000转/分，已实现销售[56] - 高速水力测功器YG750最大功率≥750kW、最高转速9000转/分，国际领先企业同规格产品F246最大功率750kW、最高转速9000转/分，已实现销售[56] - 高速水力测功器YG17000最大功率15000kW、最高转速9000转/分，国际领先企业同规格产品406 - 080最大功率约17897kW、最高转速9000转/分，已实现销售[56] - 高速水力测功器Y12000最大功率12000kW、最高转速1500转/分，国际领先企业同规格产品BFB60最大功率12500kW、最高转速1500转/分，已取得订单产品在调试中[56] - 高速水力测功器Y9000最大功率9000kW、最高转速2000转/分，国际领先企业同规格产品F84最大功率12000kW、最高转速2000转/分，已取得订单产品在调试中[56] - 高速水力测功器P12000最大功率12000kW、最高转速11000转/分，国际领先企业同规格产品406 - 065最大功率11760kW、最高转速11500转/分，已实现销售[56] - 高速水力测功器PG30000最大功率30000kW、最高转速6800转/分，国际领先企业同规格产品109 - 200最大功率29760kW、最高转速6500转/分，已取得订单产品在调试中[56] - 48寸四驱转毂额定功率250千瓦（单轴）、额定转速435转/分、额定扭矩5,489牛.米（单轴）[65] - 低惯量大扭矩测功电机额定功率250kW，最大扭矩3300N.m，转动惯量不大于1kg.m²[66] - 电机模拟器系统功率达250kW [68] - 燃料电池测试系统额定功率150kW，氢气流量≥3500SLPM，温度控制精度≤±1℃[69] - 直叶片高速高功率密度水力测功器额定功率1.6万千瓦

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为7,766.00万元，同比下降4.75%[2] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,163.62万元，同比下降49.51%[2,4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,018.40万元，同比下降51.76%[2,4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,919.24万元，同比下降184.42%[5] - 公司2023年第一季度研发投入合计为596.50万元，同比增加38.69%[6] - 公司2023年第一季度研发投入占营业收入的比例为7.68%，同比增加2.40个百分点[6] - 公司2023年3月31日总资产为113,244.65万元，较上年度末下降0.18%[2] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为78,739.96万元，较上年度末增加1.59%[2] - 公司2023年第一季度营业收入为7766万元[12] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1164万元[13] - 公司2023年第一季度交易性金融资产为1.35亿元[10] - 公司2023年第一季度应收账款为1.5亿元[10] - 公司2023年第一季度存货为2.82亿元[10] - 公司2023年第一季度流动资产合计为8.97亿元[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2.36亿元[10] - 公司2023年第一季度资产总计为11.32亿元[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2.97亿元[11] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为8.07亿元[12] - 2023年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为1,163.65万元[14] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,163.65万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.18元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,919.24万元[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,433.69万元[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-80.99万元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为20,304.43万元[16] - 2023年第一季度收到的税费返还为74.17万元[15] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,796.43万元[15] - 2023年第一季度支付的各项税费为1,944.82万元[15] 股东及控制权 - 公司控股股东和实际控制人为赵爱国，李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人[8] - 除此之外,公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[8]