公司基本信息 - 公司于2021年5月6日在上海证券交易所上市，首次发行1600万股[8] - 公司注册资本为6439.7559万元，股份总数6439.7559万股，每股面值1元[8][18][20] - 公司发起人为13名，赵爱国等股东认购股份及持股比例明确[15][17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 增加资本可采用向不特定或特定对象发行股份等方式[23] - 六种情况下可收购本公司股份，收购方式有集中竞价、要约等[25][26] - 收购股份后合计持有不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职时每年转让股份不超所持同类股份总数25%[26] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[26] - 董事、高管离职后半年内所持股份不得转让[29] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违法违规决议，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31][33] - 董事会不执行规定时，股东有权要求30日内执行[27] - 董事、高管和持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 股东会、董事会会议未按规定表决等决议不成立[33] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%事项[43] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[43] - 关联交易等多种情形需提交股东会审议[45][48][50][51] 会议相关规定 - 董事人数不足6人等情形需两个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司10日内反馈，同意则5日内发通知[57][58] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[63] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[64] - 董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会有权提议召开临时股东会[57] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不低于10%[59] - 发出股东会通知后延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 收购方相关议案需出席会议股东所持表决权四分之三以上通过[80] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长、副董事长各一人[103] - 董事长等由董事会以全体董事过半数选举产生[103] - 审计委员会由3名成员组成，其中2名独立董事，每季度至少召开一次会议[132] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责制定考核标准并考核[137] - 公司设总经理一名，由提名委员会提名，董事会决定聘任或解聘，每届任期三年可连聘连任[140][143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告[148] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148][149] - 法定公积金转为资本时留存额不少于转增前公司注册资本25%[151] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利派发[151] - 现金分红有条件和比例规定，重大投资或支出有界定标准[153][155][157][158] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，可不经股东会决议[178] - 公司分立、减资等需通知债权人并公告[180][181] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[187] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[188] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%的股东[198] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织是公司关联人[199] - 公司因特定原因解散应由董事15日内组成清算组清算，清算组通知债权人并公告[191]

资金占用制度 - 制度避免控股股东等占用公司资金，维护股东和债权人权益[3] - 明确经营性和非经营性资金占用方式[3][5] 管理与监督 - 公司与控股股东经营性资金往来需审议和披露[3] - 审计、财务、董事会等多部门参与监督[6][7] 清偿与处分 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[8] - 协助侵占资产的董事等将被处分或罢免[8] 制度生效 - 制度经董事会审议、股东会批准后生效[9]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 特定主体提议时应召开临时会议[10] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[13] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[16] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上亲自出席，委托不得超两名董事[19][21] 会议方式 - 以现场召开为原则，临时会议必要时可视频等方式召开[22] 提案表决 - 未通知提案不得表决，重大复杂事项可组织独立董事论证[24][25] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[29] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[31] - 部分董事可提议暂缓表决并提再次审议条件[35][36] 表决方式 - 一人一票，多种方式表决，分同意、反对和弃权[27] 结果处理 - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[28] - 董事有异议可签字说明，否则视为同意[42] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[46] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[43] 决议落实 - 董事长督促落实并通报实施情况[43] 规则生效 - 本规则经股东会批准生效，由董事会解释[47][48]

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-014 江苏联测机电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 审批权限 第一条 为了加强江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的 管理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司 和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。本制度所称对外 投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产等方式进行各种形 式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第三条 根据国 ...

独立董事任职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15个工作日[2][29] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[2] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[2] - 以会计专业人士身份被提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 连续任职已满6年，36个月内不得被提名为候选人[7] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，公司30日内提请股东会解除职务[13] - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[17] - 对重大事项出具独立意见至少包含五项内容[34] - 出现五种情形之一应及时向上海证券交易所报告[40] 董事会及专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，须三分之二以上成员出席[26] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[28] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料[41] 选举与投票规则 - 董事会、审计委员会或单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[41] 委员会职责 - 董事会提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[30] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案等并提建议[30] 其他 - 公司可在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[40]

累积投票制规则 - 选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与拟选董事人数相同表决权，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[3] - 独立董事与非独立董事分开投票，股东累积投票额不能交叉使用[5] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，多轮选举时需重新计算[5][7] 投票有效性及当选条件 - 选票上投票总数小于或等于有效投票数则有效，差额部分视为放弃表决权，每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于股东所持股份整数的1倍[7] - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一[7] 选举情况处理 - 若得票的董事候选人数超过应选人数，得票多者当选；若当选人数少于应选董事且不足公司章程规定董事会成员人数三分之二以上，需进行第二轮选举[7] - 若两名或以上候选人票数相同不能决定当选者，需进行第二轮选举，若仍不能决定，下次股东会另行选举[9] - 若因选举导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上，应在股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[7][9] 选举前准备 - 股东会对董事候选人表决前，主持人应告知实行累积投票方式，董事会需置备适合的选票，秘书应做出解释说明[9] 董事候选人提名 - 董事候选人提名需符合相关法律、法规及公司规章要求，由董事会提名委员会核查任职资格后提出建议名单，经董事会决议通过后向股东会提出[3]

收入和利润表现 - 营业收入为2.55亿元，同比增长6.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5,294.37万元，同比增长13.12%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,288.58万元，同比增长15.42%[23] - 利润总额为6,055.00万元，同比增长11.30%[23] - 扣除股份支付影响后的净利润为5,787.16万元，同比增长14.95%[28] - 基本每股收益为0.82元/股，同比增长12.33%[24] - 加权平均净资产收益率为5.59%，同比增加0.37个百分点[24] - 2025年上半年公司营业收入为25,467.19万元，同比增长6.04%[49] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,294.37万元，同比增长13.12%[49] - 剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为5,787.16万元，同比增长14.95%[49] - 报告期内公司营业收入为254.67百万元，同比增长6.04%[97][99] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为52.94百万元，同比增长13.12%[97] - 2025年半年度营业总收入为2.55亿元人民币，同比增长6.0%[191] - 2025年半年度净利润为5422.6万元人民币，同比增长13.8%[192] - 2025年半年度营业利润为6031.8万元人民币，同比增长11.5%[192] - 营业利润同比增长4.8%，从2024年上半年的2764万元增至2898万元[196] - 净利润同比增长8.0%，从2024年上半年的2393万元增至2584万元[196] 成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为7.33%，同比增加0.45个百分点[24] - 研发投入总额为18,659,029.68元，同比增长12.98%[72] - 研发投入总额占营业收入比例为7.33%，较上年同期增加0.45个百分点[72] - 公司研发费用为18.66百万元，同比增长12.98%[100] - 公司销售费用为9.92百万元，同比增长15.9%[100] - 研发费用从2024年半年度的1651.5万元人民币增至2025年半年度的1865.9万元人民币，增长13.0%[191][192] - 研发费用同比增长22.7%，从2024年上半年的484万元增至594万元[196] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3,751.25万元，同比增长17.65%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为37.51百万元，同比增长17.65%[100] - 经营活动现金流量净额同比增长17.6%，从2024年上半年的3188万元增至3751万元[198][199] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.8%，从2024年上半年的2.06亿元增至2.38亿元[198] - 投资活动现金流量净额为负6004万元，较2024年上半年的负6700万元有所改善[199] - 购建固定资产等支付的现金同比减少46.7%，从2024年上半年的3119万元降至1663万元[199] 业务线表现 - 2025年上半年智能测试装备业务收入为16,219.64万元，占营业收入63.69%，同比下降10.33%[50] - 2025年上半年测试验证服务业务收入为4,673.77万元，占营业收入18.35%，同比增长208.42%[51] - 公司主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售，以及提供测试验证服务[31] - 公司产品及服务应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空领域的动力系统测试[31] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为14.45亿元，较上年度末增长10.20%[23] - 公司总资产为14.45亿元，较上年度末增长10.20%[23] - 公司存货为346.53百万元，占总资产23.98%，较上年末大幅增加40.70%[102] - 公司应收账款为235.19百万元，占总资产16.27%，较上年末增长16.97%[102] - 公司货币资金为165.79百万元，占总资产11.47%，较上年末下降22.91%[102] - 公司交易性金融资产为43.84百万元，较上年末增长44.21%[102] - 长期股权投资大幅增加至71,321,420.56元，占总资产4.94%，同比增长150.08%，主要因对南通策林及比艾克莱上海投资所致[103] - 合同负债增长至207,887,908.34元，占总负债14.39%，同比增长36.98%，系期末在手订单预收款增加所致[103] - 其他权益工具投资减少至31,000,000.00元，占总资产2.15%，同比下降24.39%[103] - 在建工程减少至8,326,364.18元，占总资产0.58%，同比下降55.46%，主要系常测机电试验设备转固所致[103] - 短期借款减少至0元，同比下降100.00%，系报告期内到期所致[103] - 公司2025年6月30日货币资金为1.66亿元，较2024年末的2.15亿元下降22.9%[183] - 公司2025年6月30日交易性金融资产为4383.56万元，较2024年末的3039.77万元增长44.2%[183] - 公司2025年6月30日应收账款为2.35亿元，较2024年末的2.01亿元增长17.0%[183] - 公司2025年6月30日存货为3.47亿元，较2024年末的2.46亿元增长40.7%[183] - 公司2025年6月30日资产总计为14.45亿元，较2024年末的13.11亿元增长10.2%[183] - 公司2025年6月30日合同负债为2.08亿元，较2024年末的1.52亿元增长37.0%[184] - 公司2025年6月30日负债合计为4.56亿元，较2024年末的3.67亿元增长24.1%[185] - 公司2025年6月30日未分配利润为4.46亿元，较2024年末的4.08亿元增长9.4%[185] - 公司2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计为9.62亿元，较2024年末的9.19亿元增长4.7%[185] - 公司总资产从2024年末的8.91亿元人民币增长至2025年6月30日的9.79亿元人民币，增幅为9.9%[187][188][189] - 所有者权益从2024年末的7.33亿元人民币增至2025年6月30日的7.52亿元人民币，增长2.6%[189] - 交易性金融资产从2024年末的1077.5万元人民币大幅增至2025年6月30日的3815.8万元人民币，增长254.1%[187] - 合同负债从2024年末的8761.4万元人民币增至2025年6月30日的1.33亿元人民币，增长51.4%[188] - 货币资金从2024年末的9059.9万元人民币减少至2025年6月30日的6716.9万元人民币，下降25.9%[187] - 期末现金及现金等价物余额为1.02亿元，较期初的1.52亿元下降33.0%[200] 利润分配方案 - 公司拟派发现金红利总额为15,969,602.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.16%[5] - 公司总股本为64,397,559股，扣减回购专用证券账户中4,000股后，作为利润分配基数的股本为64,393,559股[5] - 公司利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税）[5] - 2025年半年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税）[119] - 基于总股本64,393,559股计算，合计拟派发现金红利总额为15,969,602.63元[119] - 拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.16%[119] 研发投入与知识产权 - 研发投入占营业收入的比例为7.33%，同比增加0.45个百分点[24] - 研发投入总额为18,659,029.68元，同比增长12.98%[72] - 报告期内新增申请专利及软件著作权11项，新增获得14项[69][70] - 累计申请知识产权总数达300项，累计获得187项[70] - 公司拥有发明专利23项、实用新型专利108项、外观设计专利2项和软件著作权54项[52] - 在研项目“YGD3600水电混合测功器”本期投入84.62万元，累计投入338.31万元[76] - 在研项目“YV30000-D4低速双向大功率水力测功器”本期投入69.74万元，累计投入204.78万元[77] - 在研项目“P12000重直涡轴高空台用高速高功率水力测功器”本期投入57.91万元，累计投入314.22万元[75] - 在研项目“YG6700水力测功器”本期投入64.66万元，累计投入81.81万元[77] - 在研项目“YG4000水力测功器”本期投入52.15万元，累计投入66.38万元[77] - P5000水力测功器最大功率≥5000kW，最高转速≥19000rpm，吸功元件寿命大于5000小时[78] - YGD12000水电混合测功器最大功率12000kW，最高转速≥2000rpm，吸功元件寿命大于4000小时[78] - YV35000-S大功率水力测功器最大功率35MW，最高转速≥300rpm，扭矩达2400kN.m[78] - 大功率水流测功器台架额定功率1.7万千瓦，最高转速9500转/分[79] - 高速平衡机研发项目预算530万元，累计投入526.99万元[79] - 路谱高动态响应电力测功机项目预算500万元，累计投入309.46万元[79] - 高速全油冷测试台架研发项目预算300万元，累计投入182.09万元[79] - 新能源单工位平衡机项目预算250万元，累计投入94.18万元[80] - 双通道直线式全自动点胶加质平衡机项目预算100万元，累计投入64.57万元[80] - 桌上式平衡机项目预算100万元，累计投入41.93万元[80] - 研发人员数量为104人，占公司总人数的比例为18.94%[83] - 研发人员薪酬合计为1011.22万元，研发人员平均薪酬为9.72万元[83] - 公司及子公司已取得发明专利23项、实用新型专利108项和软件著作权54项[84] 技术能力与产品 - 公司软件平台支持新能源汽车两驱、四驱、变速箱、电机驱动系统及标准续航工况等测试[55] - 软件平台满足燃油发动机“国六”排放标准测试及NRSC稳态、NRTC瞬态循环测试[56] - 软件平台具备船用柴油机负载特性、调速特性、螺旋桨推进特性等试验功能[56] - 软件平台支持航空发动机高速数据采集、宽范围转速测量及多层次报警预警功能[56] - 公司航空用水力测功器在最大功率、最高转速等指标接近国际领先公司产品，实现进口替代[59] - 新能源汽车动力系统综合测试技术实现传动轴98%以上自动对接成功率[62] - 动力系统快接快装技术接口通径最大达到直径150mm[62] - 电力测功器集成测试技术满足"国六"排放标准的试验要求[62] - 新能源汽车整车高动态和能量流测试技术精确计算不同工况下整车能量流[61][62] - 通过自主研发控制程序实现能量释放和回馈双向电源控制[61][62] - 具有采样速率快、采样精度高的采集系统及数据后处理软件[61][62] - 能够精确控制外部加热和冷却通风系统模拟环境进行测试[61][62] - 通过预测故障模式和采集故障信息实现故障自诊断功能[61][62] - 构建多通道CAN接口通信模块和多通道数据模拟采集系统[61] - 通过调节测功器扭矩精确模拟车辆行驶时的路况和风阻[61][62] - 实现新能源汽车和燃油汽车动力系统与测试台架传动轴自动对接成功率超过98%[63] - 实现发动机高温排气和增压中冷进出气无泄漏自动对接，接口最大通径达直径150mm[63] - 变速箱测试技术中油温控制系统精度优于±1℃[63] - 船舶动力综合测试技术实现最低50转/分以下转速的高精度测量和最大1,660 KN.m扭矩的稳定测试[64] - 船舶动力综合测试技术具备5~20毫秒高速响应的进排水伺服执行器和10毫秒级高速数据采集控制能力[64] - 航空发动机高速水力测功器的最快响应时间小于12毫秒[64] - 航空发动机高速水力测功器的扭矩测量精度达到0.1%F.S[64] - 航空发动机高速水力测功器在进口替代方面取得进展，新增2款研发型号[66] - 公司YG2000型号最大功率2,000kW，最高转速10,000转/分，优于国际对标产品F359（最大功率1,640kW，最高转速9,000转/分）[66] - 公司YG1800型号最大功率1,860kW，最高转速30,000转/分，与国际对标产品HS125（最大功率1,865kW，最高转速30,000转/分）性能相当[66] - 公司YG750型号最大功率≥750kW，最高转速9,000转/分，与国际对标产品F246性能相当[66] - 公司YG17000型号最大功率15,000kW，最高转速9,000转/分，与国际对标产品406-080（最大功率约17,897kW，最高转速9,000转/分）对比[67] - 公司Y12000型号最大功率12,000kW，最高转速1,500转/分，与国际对标产品BFB60（最大功率12,500kW，最高转速1,500转/分）性能相当[67] - 公司P12000T型号最大功率13,000kW，最高转速11,000转/分，为已取得订单产品并在调试中[67] - 公司YGD3800（水电混动）型号最大功率3,800kW，最高转速12,000转/分，为已取得订单产品并在调试中[67] - 测试保障设备集成技术能够集成和控制功率达1万千瓦的船用发动机测试保障设备[66] - 动力系统功率排放测试分析统一平台软件具备云存储功能，支持西门子MindSphere网关设备[65] 客户与市场 - 公司下游客户包括上汽集团、广汽集团、华为、蔚来、比亚迪等新能源汽车领域企业[32][33] - 公司下游客户包括潍柴集团、一汽集团、吉利集团、玉柴机器集团等燃油汽车领域企业[32][34] - 公司下游客户包括中国船舶集团、潍柴重机等船舶领域企业及中国航发集团等航空领域企业[32][34] - 公司客户涵盖新能源汽车领域的上汽、广汽、华为、蔚来、日本电产、小米、小鹏、联合电子、比亚迪、长安等[57] - 燃油汽车领域客户包括潍柴、吉利、中汽研、中国重汽、一汽、五菱柳机、全柴、玉柴、东风、江淮、北汽等[57] - 船舶领域客户包括潍柴重机、中国船舶、淄柴集团、济柴动力等[57] - 航空领域客户包括中国航发南方工业、中科航空、中航集成、中国直升机设计研究所等[58] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.43%和35.50%[38] - 2024年中国燃油汽车产销量有所下滑，主要受新能源汽车挤出效应等因素影响[42] - 2024年全国造船完工4,818万载重吨，同比增长13.8%[44] - 2024年全国承接新船订单11,305万载重吨，同比增长58.8%[44] - 2024年全国手持船舶订单量20,872万载重吨，同比增长49.7%[44] - 公司动力系统智能测试装备的在手订单含税合同金额为5.70亿元，同比增长25.80%[49] 子公司表现 - 全资子公司常测机电于2024年通过国家级专精特新“小巨人”企业复核[68] - 子公司常测机电实现营业收入14,969.98万元，净利润3,617.61万元，其中智能测试装备收入9,077.59万元，测试验证服务收入4,624.18万元[114] 投资与融资活动 - 对外股权投资额达30,440,000元，较上年同期1,000,000元增长2944.00%，主要投向为南通策林1,500万元和比艾克莱上海1,544万元[109] - 以公允价值计量的金融资产中，理财等交易性金融资产期末数为43,157,856.04元，本期购买金额为163,710,000.00元[111] - 私募股权投资基金南通慧测创业投资合伙企业累计投资14,250,000元，报告期利润影响为-120,638.19元，累计利润影响为-1,038,906.76元[112] - 投资收益大幅增长至372万元，而

股权结构 - 赵爱国认购股份931.05万股，持股比例20.69%[6] - 史文祥认购股份540.00万股，持股比例12.00%[6] - 公司设立时发行股份总数为4500万股，每股金额为1元[7] - 公司股份总数现为6439.7559万股，均为普通股[7] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，特定情形除外[10] - 公司核心技术人员减持首发前股份，自限售期满之日起4年内每年转让不得超上市时所持首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[11] 融资与资本变动 - 公司增加资本方式包括向不特定对象公开发行股份、向特定对象非公开发行股份等[8] 股东会相关 - 年度股东大会和年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[29] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或临时股东会[32] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[60] - 董事长、执行公司事务的董事、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[60] 利润分配 - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可提取任意公积金[80] - 公司每年按当年可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，决策论证应考虑独立董事和公众投资者意见[81] 制度修订 - 2025年8月公司同步修订及制定部分治理制度，共34项[100][101][102] - 《董事会战略委员会工作细则》等21项修订制度无需股东大会审议，经董事会审议通过后生效[100][101]

业绩数据 - 2025年上半年营收25467.19万元，同比增6.04%[2] - 2025年上半年净利润5294.37万元，同比增13.12%[2] - 2025年上半年剔除影响后净利润5787.16万元，同比增14.95%[2] - 2025年上半年动力系统装备在手订单含税5.70亿元，同比增25.80%[2] 其他数据 - 截至2025年上半年有143个测试台架，较2024年底增7个[5] - 2025年上半年对外投资3044万元，较上年同期增2944.00%[6] - 截至2025年上半年研发投入1865.90万元，同比增12.98%[7] 股权相关 - 2025年拟授限制性股票153.46万股，首次授123.46万股，预留30.00万股[15] - 2024年派发现金红利25501433.37元，占2024年净利润30.91%[17] - 2025年拟派发现金红利15969602.63元，占2025年净利润30.16%[17] 策略与活动 - 2025年提升信息公开质量，强化披露责任意识[19] - 2025年5月召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[20] - 2025年上半年维护与投资者互动关系[21] - 定期发布活动记录表并分析反馈信息[22] - 2025年下半年落实、评估“提质增效重回报”方案[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股，每股发行价19.14元，募集资金总额30624.00万元，净额252072076.36元[1] - 截至2025年6月30日，补充流动资金3000.00万元，结项节余永久补充流动资金4495.00万元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目实际支出175533192.19元，用于现金管理1183.00万元，利息收入扣减手续费净额12111726.58元，账户余额1870610.75元[3] - 2025年4月25日，公司同意使用最高不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[10] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理总金额1183.00万元[11] - 截至2025年6月30日，公司使用节余募集资金4495.00万元永久补充流动资金，尚有848126.06元节余资金存放于专户未转出[12] 项目投入情况 - 募集资金总额252072076.36元，本年度投入6815788.20元，累计投入205533192.19元[18] - 汽车动力系统智能测试装备研发制造及试验验证服务项目承诺投资130062066.32元，本年度投入2065121.85元，累计投入105317691.06元，投入进度80.97%[18] - 航空动力系统智能测试装备研发制造项目承诺投资56828024.95元，本年度投入1189180.00元，累计投入43130362.46元，投入进度75.90%[19] - 江苏联测研发中心升级改造建设项目承诺投资35181985.09元，本年度投入3561486.35元，累计投入27085138.67元，投入进度76.99%[19] - 补充流动资金项目承诺投资30000000.00元，累计投入30000000.00元，投入进度100%[19] 其他情况 - 2021年4月，公司与常测机电、保荐机构与三家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年6月21日，公司及常测机电、宁波联测与相关方签署《募集资金四方监管协议》[4] - 2023年7月21日，公司及常测机电、合肥联测与相关方签署《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更、对外转让或置换情况[13] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、以闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金等情况[9][10][12] - 截至2025年6月30日，公司募集资金使用及披露无重大问题，无管理违规情况[15] - 变更用途的募集资金总额为0元[18] - 各项目未达到计划进度原因、项目可行性重大变化情况等大多不适用[20]