业绩说明会信息 - 2024年11月21日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与信息 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月21日9:00 - 10:00可登陆上证路演中心参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理赵爱国等[4] - 联系人为何平，电话0513 - 85636573，邮箱zqsw@qdceqi.com[7] - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2]

审计业务期限 - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[4] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] 会计师事务所选聘 - 续聘综合评分高于（含）80分提交董事会审议后由股东（大）会决定，低于80分改聘[8] - 竞争性谈判邀请不少于2家供应商，邀请招标邀请2个（含）以上事务所参加竞聘[9] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 文件保存与通知 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14] 改聘相关 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次处罚，审计委员会应谨慎关注[16] 其他要求 - 聘任期内审计费用下降20%以上（含）应说明情况[16] - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[16] - 拟改聘应披露前任情况、变更原因等[16] - 公司和事务所增强信息安全意识，担负主体和保密责任[16] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[17] - 制度由董事会负责解释[17]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数371,369股，上市流通日期2024年10月28日[2] - 本次归属股票上市流通数量37.1369万股[11] - 本次归属人数69人[11] 激励计划 - 2022年5 - 6月激励计划相关议案审议通过并公示[3][4] - 董事等已获授限制性股票总量109.12万股，可归属37.1369万股，占比34.03%[8] 财务数据 - 截至2024年10月8日，激励对象缴纳出资款4,208,724.78元[14] - 公司2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润46,802,921.63元[15] - 公司2024年1 - 6月基本每股收益0.73元/股[15] 股本变更 - 公司股本总数由64,026,190股增加至64,397,559股[12] - 本次归属限制性股票约占归属前公司总股本比例0.58%[15]

利润分配 - 以64,026,190股为基数，每股派0.354元，共派22,665,271.26元[3] 激励计划 - 2022年限制性股票授予价由11.687元/股调为11.333元/股[4] - 作废7.6741万股未归属限制性股票[5] - 69名激励对象可归属37.1369万股限制性股票[6] 会议安排 - 9月24日发第三届董事会十次会议通知，9月29日通讯会议召开[2]

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-030 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。 监事会认为：鉴于公司2022年激励计划中获授限制性股票的 因部分激励对象离职、因公司层面业绩考核结果作废部分限制性 股票及个人层面考核结果原因作废部分限制性股票，根据《上市 公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司本次关于作废部分激励对象已获授尚未 归属的限制性股票的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东 利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分限制性股票事项。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十次会议通知于2024年9月24日以电 子邮件方式送达全体监事，并于2024年9月29日以通讯会议方式 召开，由公司监事会 ...

激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票154.13万股，占股本总额2.42%[3] - 首次授予124.13万股，占1.95%，预留30万股，占0.47%[3] - 激励计划首次授予涉及激励对象75人[5] - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为35%、35%、30%[5] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[5] 时间节点 - 2022年5月20日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2022年6月13日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年6月14日首次授予限制性股票[14] - 2023年10月13日为首次授予部分第一个归属期归属上市日期[14] - 2024年9月29日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案[13][16] 业绩目标 - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为30%、50%、70%，触发值分别为20%、40%、60%[6][7] 归属情况 - 2022年股权激励计划首次授予部分第一个归属期，归属数量32.619万股，归属人数71人[14] - 2024年首次授予部分第二个归属期，符合归属条件的激励对象69名，可归属限制性股票数量37.1369万股[16] - 首次授予部分限制性股票第二个归属期为2024年6月14日至2025年6月13日[16] 财务数据 - 2023年公司合并报表扣非净利润为87,017,457.84元，股权激励费用为15,134,467.30元，剔除影响后净利润为102,151,925.14元[18] - 2023年度净利润相对于2021年增长率为49.49%，公司层面归属比例为98.98%[18] 个人绩效 - 72名激励对象中，63名2023年个人绩效考核评价结果为A，个人层面归属比例100%[19] - 6名个人层面绩效考核结果为B，个人层面归属比例80%[19] - 3名个人层面绩效考核结果为D，个人层面归属比例0%[19] 人员情况 - 首次授予的73名激励对象中，1名因离职不具备激励对象资格，其余72名符合归属任职期限要求[18] 价格情况 - 限制性股票授予价格每股12元（调整前）[5] - 2022年首次授予限制性股票，授予价格12元/股[14] - 授予日为2022年6月14日，授予价格调整后为11.333元/股[22][23] - 2022年股权激励计划首次授予部分第一个归属期，归属价格11.687元/股[14] 高管归属 - 董事长兼总经理赵爱国已获授6.43万股，可归属2.2275万股，占比34.64%[24] - 副董事长郁旋旋已获授5.36万股，可归属1.8568万股，占比34.64%[24] - 董事兼副总经理黄冰溶、李辉已获授均为4.82万股，可归属均为1.6697万股，占比34.64%[24] - 副总经理陆伟、姚海飞已获授均为5.36万股，可归属均为1.8568万股，占比34.64%[24] - 财务负责人唐书全、董事会秘书何平已获授均为2.68万股，可归属均为0.9284万股，占比34.64%[25] - 总工程师蒯锁生已获授2.68万股，可归属0.9284万股，占比34.64%[25] - 销售部副部长孙懿、技术部副部长李锋已获授均为2.41万股，可归属均为0.8348万股，占比34.64%[25] - 其他激励对象（58人）已获授64.11万股，可归属21.5448万股，占比33.61%[25]

江苏联测机电科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 监事签署： 郭建峰：____________________ 王炜：____________________ 沈根宝：____________________ 江苏联测机电科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 29 日 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除 1 名激励对象已离职、3 名 激励对象个人层面考核结果为 D 全部不得归属外，其余 69 名激励对象符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《 ...

激励计划进展 - 2022年5月20日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年6月14日审议通过首次授予限制性股票议案[14][15] - 2023年9月11日审议通过调整授予价格等议案[15] - 2024年9月29日审议通过调整授予价格等议案[15] 业绩数据 - 2023年度公司净利润相对2021年增长率为49.49%[18] - 公司层面归属比例（X）为98.98%[18] 激励对象情况 - 2022年首次授予73名激励对象，72名符合归属任职期限要求[18] - 2023年63名激励对象个人绩效考核A，归属比例100%[19] - 2023年6名激励对象个人绩效考核B，归属比例80%[19] - 2023年3名激励对象个人绩效考核D，归属比例0%[19] 本次归属情况 - 本次归属授予日为2022年6月14日[20] - 本次归属数量为37.1369万股[20] - 本次归属人数为69人[20] 获授数值及占比 - 董事兼副总经理等不同人员获授数值及占比情况[21] - 激励对象合计获授数值为109.12，对应37.1369，占比34.03%[21] 其他 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[21] - 首次授予部分限制性股票第二个归属期为2024年6月14日至2025年6月13日[17] - 本次限制性股票归属尚需进行信息披露和办理后续手续[24]

权益分派 - 2023年以64,026,190股为基数，每股派0.354元，共派22,665,271.26元[6] 激励计划 - 2022年通过激励计划相关议案并公示激励对象名单[1][2][3][4] - 2024年9月29日审议通过调整2022年激励计划授予价格[5] - 授予价格由11.687元/股调整为11.333元/股[7] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[8]

业绩总结 - 2023年度净利润较2021年增长率49.49%[9] - 2023年扣非净利润87,017,457.84元[9] - 2023年剔除激励费用后净利润102,151,925.14元[9] 激励调整 - 原激励对象由73人调为72人，作废41,795股[7] - 6人绩效B，3人绩效D，作废30,757股[12] - 本次合计作废76,741股[12] 会议时间 - 2022年5月20日审议激励计划议案[1] - 2022年6月13日股东大会通过激励计划议案[4] - 2024年9月29日审议调整授予价格等议案[6] 公告时间 - 董事会公告发布于2024年9月30日[18]