证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-024 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（周一）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（周一）至 9 月 6 日（周五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 9 月 9 日（周一） ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-025 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第九次会议通知于2024年8月16日以电 子邮件方式送达全体监事，于2024年8月28日以现场与通讯会议 相结合的方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加 表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏 联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度 报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1600万股，每股19.14元，募资30624万元，净额25207.21万元[2] 资金使用 - 截至2024年5月31日，补流3000万元，募投支出13934.59万元，现金管理5290万元[2] 项目进度 - 汽车项目投入进度73.55%，航空项目44.37%，研发中心项目52.50%，补流100%[7] 项目节余 - 截至2024年6月18日，汽车项目预计节余2366.72万元，结项后拟补流[9][12] 项目延期 - 航空项目延期至2024年12月31日，因宏观经济和行业周期影响[13]

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-022 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司将"汽车动力系统智能测试装备 研发制造及测试验证服务项目"结项符合募投项目实际建设的完 成情况；该募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金用于 公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使 用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。"航空动 1 力系统智能测试装备研发制造项目"延期的内容和审议程序符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展的 需要。综上，监事 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1600万股，每股19.14元，募资30624万元，净额25207.21万元[3] - 截至2024年5月31日，募集资金账户余额4130.56万元[4] 项目投入进度 - 汽车动力系统项目投入进度73.55%，预计节余2366.73万元[8][10] - 航空动力系统项目投入进度44.37%，延期至2024年12月31日[8][11] - 研发中心升级改造项目投入进度52.50%，补充流动资金投入进度100%[8] 项目决策 - 拟将汽车动力系统项目节余资金永久补充流动资金[10] - 监事会、保荐机构同意部分募投项目结项、资金补充及项目延期[13][14]

利润分配 - 每股现金红利0.354元[2] - 以总股本64,026,190股为基数，派发现金红利22,665,271.26元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/4[2][7] - 利润分配方案于2024年5月21日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同股息红利税负[10][11][12][13]

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-019 江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,700,787 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,700,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 | 43.2647 | | --- | --- | | 决权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 | 43.2647 | | ...

股东大会基本信息 - 2024年5月21日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 由董事会召集，程序符合规定[4] 参会股东情况 - 16人代表27,700,787股，占比43.2647%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》等同意27,670,787股，占比99.8916%[7] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意1,821,226股，占比98.3794%[8] - 《2024年度董事薪酬方案》同意1,866,564股，占比98.4181%[8] - 《提请授权发行股票事宜》同意27,649,899股，占比99.8162%[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.95亿元，较去年同期增加32.56%[25] - 2023年度公司实现利润总额1.02亿元，较去年同期增长10.90%[25] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,065.90万元，较去年同比增长11.61%[25] - 2023年公司总资产比上年同期增长12172.63万元，增长幅度为10.73%[47] - 2023年公司流动资产比上年同期减少3814.16万元，减少幅度为4.12%[47] - 2023年公司非流动资产比上年同期增长15986.79万元，增长幅度为76.56%[47] - 2023年末负债总额为36,183.69万元，资产负债率为28.80%，同比减少1.14%[48] - 2023年末股东权益总额为89,438.99万元，同比增长12.52%[49] - 2023年度营业成本30,139.34万元，同比增长41.48%[52] - 2023年度销售费用2,354.49万元，同比增长48.50%[51] - 2023年度净利润9,131.01万元，同比增长12.21%[51] - 2023年末总资产125,622.68万元，同比增长10.73%[48] 未来展望 - 2024年公司董事会将聚焦核心业务，从多方面推动业绩及盈利能力增长[32] - 2024年公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过4亿元担保[66] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在宁波、合肥建设动力系统智能测试实验室，2024年将加快实验室建设[32] 市场扩张和并购 - 公司将结合生产经营需要，关注和挖掘国内外优质标的，寻求并购或合作机会[34] 其他新策略 - 公司将继续推进5S管理，构建精益生产体系，完善各部门管理制度[34] - 公司将持续加强人才队伍建设，加大外部优秀人才引进力度，优化内部绩效考核[34] - 公司将加强对子公司的管理与支持，构建协同效应，促进业务稳健健康发展[34] 公司治理 - 《2023年年度报告及摘要》已由公司第三届董事会第七次会议审议通过[19] - 《2023年度董事会工作报告》已由公司第三届董事会第七次会议审议通过[22] - 2023年度公司董事会共召开6次会议，审议通过34项议案[26] - 2023年度公司共召开1次股东大会，审议通过14项议案[28] - 2023年度董事会审计委员会共召开3次会议[30] - 2023年度董事会战略委员会共召开1次会议[31] - 2023年度董事会提名委员会共召开1次会议[31] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议[31] - 2023年公司监事会共召开会议6次[39] - 2024年度独立董事津贴标准为60000元/年（税前）[57] - 公司独立董事编制《2023 年度独立董事述职报告》[92] - 《2023 年度独立董事述职报告》经第三届董事会第七次会议审议通过[92] - 《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露[92] 利润分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.54元，合计拟派发现金红利22,665,271.26元，占净利润比率为25.00%[53] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[71] - 发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[73] - 发行对象不超35名（含35名）[75] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[76] - 本次授权自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[81] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[73] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[80] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见2024年1月6日公告[86] - 公司同步修订部分治理制度，具体内容详见2024年1月6日相关披露[87] - 公司同步修改《监事会议事规则》，具体内容详见2024年1月6日披露[89] 股东大会 - 股东大会时间为2024年5月21日14:00[15] - 股东大会地点为江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室[15] - 股东大会投票方式为现场投票和网络投票相结合[15] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[15] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[15] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[9] - 会议将审议包括年度报告、利润分配预案等在内的十一项议案[6]

股权相关 - 公司控股股东及一致行动人于2024年5月5日续签《一致行动确认书》[1][2] - 赵爱国持股9,328,630股，占比14.57%[2] - 李辉持股4,851,090股，占比7.58%[2] - 郁旋旋持股3,948,113股，占比6.17%[2] - 张辉持股3,325,500股，占比5.19%[2] 协议条款 - 行使股东权利前三日应开预备会议，未达成一致乙方与甲方保持一致[7][8] - 乙方违约提议或表决无效，需支付1000万元违约金[9] - 《一致行动确认书》有效期36个月[10] 影响 - 续签后公司实际控制权未变，仍为赵爱国及其一致行动人[13] - 续签利于公司控制权及经营管理政策稳定[13]