证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-019 江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,700,787 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,700,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 | 43.2647 | | --- | --- | | 决权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 | 43.2647 | | ...

股东大会基本信息 - 2024年5月21日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 由董事会召集，程序符合规定[4] 参会股东情况 - 16人代表27,700,787股，占比43.2647%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要》等同意27,670,787股，占比99.8916%[7] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意1,821,226股，占比98.3794%[8] - 《2024年度董事薪酬方案》同意1,866,564股，占比98.4181%[8] - 《提请授权发行股票事宜》同意27,649,899股，占比99.8162%[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.95亿元，较去年同期增加32.56%[25] - 2023年度公司实现利润总额1.02亿元，较去年同期增长10.90%[25] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,065.90万元，较去年同比增长11.61%[25] - 2023年公司总资产比上年同期增长12172.63万元，增长幅度为10.73%[47] - 2023年公司流动资产比上年同期减少3814.16万元，减少幅度为4.12%[47] - 2023年公司非流动资产比上年同期增长15986.79万元，增长幅度为76.56%[47] - 2023年末负债总额为36,183.69万元，资产负债率为28.80%，同比减少1.14%[48] - 2023年末股东权益总额为89,438.99万元，同比增长12.52%[49] - 2023年度营业成本30,139.34万元，同比增长41.48%[52] - 2023年度销售费用2,354.49万元，同比增长48.50%[51] - 2023年度净利润9,131.01万元，同比增长12.21%[51] - 2023年末总资产125,622.68万元，同比增长10.73%[48] 未来展望 - 2024年公司董事会将聚焦核心业务，从多方面推动业绩及盈利能力增长[32] - 2024年公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过4亿元担保[66] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在宁波、合肥建设动力系统智能测试实验室，2024年将加快实验室建设[32] 市场扩张和并购 - 公司将结合生产经营需要，关注和挖掘国内外优质标的，寻求并购或合作机会[34] 其他新策略 - 公司将继续推进5S管理，构建精益生产体系，完善各部门管理制度[34] - 公司将持续加强人才队伍建设，加大外部优秀人才引进力度，优化内部绩效考核[34] - 公司将加强对子公司的管理与支持，构建协同效应，促进业务稳健健康发展[34] 公司治理 - 《2023年年度报告及摘要》已由公司第三届董事会第七次会议审议通过[19] - 《2023年度董事会工作报告》已由公司第三届董事会第七次会议审议通过[22] - 2023年度公司董事会共召开6次会议，审议通过34项议案[26] - 2023年度公司共召开1次股东大会，审议通过14项议案[28] - 2023年度董事会审计委员会共召开3次会议[30] - 2023年度董事会战略委员会共召开1次会议[31] - 2023年度董事会提名委员会共召开1次会议[31] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议[31] - 2023年公司监事会共召开会议6次[39] - 2024年度独立董事津贴标准为60000元/年（税前）[57] - 公司独立董事编制《2023 年度独立董事述职报告》[92] - 《2023 年度独立董事述职报告》经第三届董事会第七次会议审议通过[92] - 《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露[92] 利润分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.54元，合计拟派发现金红利22,665,271.26元，占净利润比率为25.00%[53] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[71] - 发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[73] - 发行对象不超35名（含35名）[75] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[76] - 本次授权自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[81] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[73] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[80] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见2024年1月6日公告[86] - 公司同步修订部分治理制度，具体内容详见2024年1月6日相关披露[87] - 公司同步修改《监事会议事规则》，具体内容详见2024年1月6日披露[89] 股东大会 - 股东大会时间为2024年5月21日14:00[15] - 股东大会地点为江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室[15] - 股东大会投票方式为现场投票和网络投票相结合[15] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[15] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[15] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[9] - 会议将审议包括年度报告、利润分配预案等在内的十一项议案[6]

股权相关 - 公司控股股东及一致行动人于2024年5月5日续签《一致行动确认书》[1][2] - 赵爱国持股9,328,630股，占比14.57%[2] - 李辉持股4,851,090股，占比7.58%[2] - 郁旋旋持股3,948,113股，占比6.17%[2] - 张辉持股3,325,500股，占比5.19%[2] 协议条款 - 行使股东权利前三日应开预备会议，未达成一致乙方与甲方保持一致[7][8] - 乙方违约提议或表决无效，需支付1000万元违约金[9] - 《一致行动确认书》有效期36个月[10] 影响 - 续签后公司实际控制权未变，仍为赵爱国及其一致行动人[13] - 续签利于公司控制权及经营管理政策稳定[13]

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-015 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 13 日（周一）上午 09:00-10:00 举行 2023 年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 江苏联测机电科技股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2023 年年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（周一）至 5 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 ...

公司业务概况 - 公司主要从事机电设备、新能源等业务，下属子公司包括常测机电、联测新能源等[10] - 公司在汽车发动机、电机、动力总成等领域拥有广泛的客户资源，主要客户包括五菱柳机、潍柴集团、吉利集团等[10] - 公司控股子公司联测新能源在新能源汽车零部件领域保持快速增长[10] - 公司主营动力系统智能测试装备的研发、制造和销售，以及提供动力系统测试验证服务[29] - 公司的动力系统智能测试装备包括硬件和软件两方面，在大扭矩、高转速、高功率、高精度、高动态响应测试装备领域具有较强的研发和制造能力[30] - 公司自主开发的软件系统具有全透明的程序架构、全图形界面、自动测试功能等特点，形成了完全独立自主知识产权的软件系统[30] - 公司下游客户主要分布在新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等领域[31] 经营业绩 - 公司2023年度实现营业收入64.03亿元，同比增长25.00%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.54元（含税），现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.00%[5] - 2023年营业收入为4.95亿元，同比增长32.56%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9,065.9万元，同比增长11.61%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,701.7万元，同比增长20.43%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6,368.7万元，同比下降11.96%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为87,174.8万元，同比增长12.47%[24] - 基本每股收益为1.42元，同比增长10.94%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.36元，同比增长20.35%[24] - 研发投入占营业收入的比例为7.46%，同比下降0.7个百分点[25] - 第四季度营业收入为15,012.75万元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,793.76万元[26] 技术创新 - 公司持续加大研发投入，在新能源、智能制造等领域取得技术突破，并积极拓展海外市场[9] - 公司自主开发的软件系统具有全透明的程序架构、全图形界面、自动测试功能等特点，形成了完全独立自主知识产权的软件系统[136,137] - 公司在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，拥有发明专利17项、实用新型专利92项、外观设计专利1项和软件著作权52项[133] - 公司在航空领域已具备用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，随着国产替代进程的加速将迎来广阔的发展机遇[139] - 公司新增申请发明专利14项、实用新型专利12项、软件著作权3项[91] - 公司新增获得发明专利3项、实用新型专利7项、软件著作权3项[91] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[91] 研发项目 - 公司正在开展多个高速水力测功器等研发项目，涉及航空、燃气轮机、透平机等领域，技术水平达到国内先进水平[96-114] - 公司正在开发的主要研发项目包括叶片式高速水涡流测功器、盘式高速水涡流测功器、P17000高速高功率水力测功器等[96-98] - 公司正在开发的高速水力测功器产品最大功率可达30MW,最高转速可达18000rpm,吸功元件寿命可达1000-10000小时[98-106] - 公司正在开发的微型高速测功器产品最大功率可达80KW,最高转速可达12000rpm,吸功元件寿命可达2000小时[107-108] - 公司正在开发的水电混合测功器产品最大功率可达3600KW,最高转速可达12000rpm,吸功元件寿命可达2000小时[111] - 公司正在开发的低速大功率水力测功器产品最大功率可达16MW,最高转速可达350rpm[112] - 公司正在开发的交流伺服控制大功率测功器产品最大功率可达5.8MW,最高转速可达3000rpm[114] 新能源汽车业务 - 公司的新能源汽车动力系统综合测试技术具有多项先进性,如适应新能源汽车动力试验台的多通道CAN接口通信模块、自主开发的新能源混合动力控制软件、精确模拟车辆在道路行驶时的路况和风阻等[62,63,64,66] - 公司电力测功器集成测试技术能够实现"国六"排放标准的试验要求[68,69,70] - 公司动力系统快接、快装、磨合测试技术实现被测新能源汽车动力系统与测试台架的98%以上自动对接成功率[71,72] - 公司变速箱测试技术具有自主研发的多维运动换挡机械手、倾斜试验台、油温控制系统等先进性[73,74] 其他业务 - 公司的船舶动力综合测试技术包括高功率密度大扭矩水力测功器制造工艺、低速大扭矩测试能力和串联宽范围测试能力[78,79] - 公司开发的高速水力测功器采用多项先进技术确保内部油水有序分流和轴承高速可靠稳定运行[80] - 公司针对高速水力测功器研发了专用的高速控制器、高速响应进排水伺服执行器和扭矩直接测量技术[81] - 公司航空发动机测试的高速水力测功器技术具有低转动惯量、高转速、高功率密度、高加速动态响应等特性[8] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险因素[3] - 公司研发项目在航空动力系统智能测试装备的研发具有不确定性[141] - 公司生产经营过程中涉及的重要原材料采购存在供给波动的风险[142] - 公司在技术水平、产销规模、生产工艺及品牌美誉度等方面与国际顶尖企业相比存在一定差距[142] - 公司应收账款存在逾期金额大、账龄长、回款不理想的情况[143,144] - 公司产品从生产到验收整体周期较长且不同项目间存在较大差异[144] - 公司存在商誉减值的风险[144] - 公司下游汽车行业景气度持续下降、对新能源汽车行业的鼓励政策持续收紧[145] - 公司实际控制人持股比例较低,控制权稳定性存在一定风险[148] - 公司规模扩大后,如果经营管理及内部控制水平不能满足需求,将会对公司发展造成不利影响[149] - 募投项目经济效益实现存在较大不确定性[150][151] 未来发展 - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加强技术创新和市场开拓，提升整体竞争力[9] - 公司将全力以赴实施"124工程"，落实公司发展规划，实现公司的战略定位[196] - 公司将加快实验室建设步伐，打造CNAS测试验证基地，提高实验室专业测试能力[198] - 公司将持续推进5S管理，构建精益生产体系，提高生产效率[199] - 公司将持续加强人才队伍建设，优化内部绩效考核，激发人才活力[199] - 公司将利用上市公司平台优势，基于战略落地需要推进产业并购整合[199] - 公司将加强对子公司的管理与支持，提高公司整体综合实力[199]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为76,423,994.51元，同比下降1.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,422,886.05元，同比下降1.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,632,299.95元，同比增长4.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,247,133.57元[4,7] - 研发投入合计为6,894,086.03元，占营业收入的9.02%，同比增长15.58%[4,8] - 公司2024年第一季度营业收入为76,423,994.51元[14] - 公司2024年第一季度净利润为10,259,348.65元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为11,422,886.05元[15] - 公司2024年第一季度应收账款为196,994,243.46元[12] - 公司2024年第一季度存货为271,601,909.00元[12] - 公司2024年第一季度研发费用为6,894,086.03元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为1,260,344,457.39元[12] - 公司2024年第一季度负债总计为352,095,149.83元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为885,087,525.22元[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.18元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76,218,070.29元，同比增长55.3%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为958,039.41元，同比增加29.2%[18] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为21,805,694.11元，同比增加21.4%[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为10,661,603.58元，同比下降45.2%[18] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为30,000,000.00元，同比下降76.9%[19] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,459,028.33元，同比下降28.7%[19] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为90,000,000.00元，同比下降6.2%[19] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为1,600,000.00元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为151,458,493.21元，同比下降25.4%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,247,133.57元，同比改善51.2%[18] 股东结构 - 公司控股股东和实际控制人为赵爱国，持股比例为14.57%[9,10] - 前十大股东中，除赵爱国、李辉、郁旋旋、张辉为一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系[10] - 前十大无限售条件股东中，黄冰溶、江苏新潮创新投资集团有限公司、史江平等持股比例较高[9] 其他信息 - 公司未参与融资融券及转融通业务[11] - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[13]

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏联测机电科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意江苏联 测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），公司首次向社会公开公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，并于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-005 江苏联测机电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 22,617,000 股。 本次股票上市流通总数为 22,617,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关 于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕840 号），江苏联测机电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次向社会公开公开发行人民币普通股股 票 1,600 万股，并于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所科创板上 市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 6,370 万股 ...

第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情 况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 江苏联测机电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 应当披露的关联交易经公司全体独立董事过 ...