| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届董事会 第三十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科 技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、 ...

北京市中伦律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发 行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募 集资金人民币 83,000.00 万元，扣除不含税发行费用 1,497.50 万元后，募集资金净额为人 民币 81,502.50 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 (1) 2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）至 9 月 12 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@cnanotechnology.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有 关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023年 8月 29 日召开的第二届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下意见; 一、《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经审阅《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,我们认为该报 告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规 的规定,如实反映了公司 2023年半年度募集资金实际存放与使用情况,2023年 半年度公司不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。综上,全体独立董事一致同意《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议 室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件 方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议 ...

证券简称：天奈科技 证券代码：688116 债券简称：天奈转债 转债代码：118005 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 3 / 12 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天奈科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 | 天奈科技、本公司、 | 指 | 江苏天奈科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过 36.70 万股的限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,222.92 万股的 0.16%。其中，首次授予 29.55 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 23,222.92 万股的 0.13%，首次授予部分占 本次授予权益总额的 80.52%；预留 7.15 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 23,222.92 万股的 0.03%，预留部分占本次授予权益总额的 19.48%。 3、授予价格（调整后）：23.54 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股 23.54 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核 查意见。 3、2022 年 6 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2022-044），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 1 股东征集投票权。 4、2022 年 6 月 25 日至 2022 年 7 月 4 日，公司在内部对本次拟激励对象 ...

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