股票交易情况 - 11月7日公司股票收盘价为55.18元，当日涨幅为0.55% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交量为6.41万股，成交金额为281.92万元，成交价格为44.00元，溢价率为-20.26% [1] - 近3个月内公司股票累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为281.92万元 [1] 股价与资金表现 - 公司股票近5个交易日累计下跌4.02% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流出1.15亿元 [1]

本次限售股上市流通核心信息 - 公司向特定对象发行的21,674,342股限售股将于2025年11月14日上市流通 [2][3][4] - 本次上市流通的限售股占公司最新总股本366,516,126股的比例为5.91% [5][6] - 本次限售股涉及21名股东，限售期为自2025年5月14日发行结束之日起6个月 [5][7] 本次限售股的形成背景 - 本次限售股源于中国证监会于2024年9月3日同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [5] - 新增股份21,674,342股已于2025年5月14日完成股份登记，公司总股本由344,741,494股增至366,415,836股 [5] 限售股形成至今的股本变化 - 2025年10月10日，公司完成2022年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记，归属股份100,240股，并于2025年10月16日上市流通 [6] - 自2025年5月14日至2025年11月5日，共有50张“天奈转债”转为股票，累计转股50股 [6] - 截至2025年11月5日，公司总股本由366,415,836股微增至366,516,126股 [6] 相关承诺与核查情况 - 本次限售股股东承诺所认购股票的限售期限为自发行结束之日起6个月，无其他特别承诺 [7] - 截至公告披露日，相关股东均严格履行承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况 [8] - 保荐机构中信证券认为本次限售股上市流通符合相关法律法规及规则 [8]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为21,674,342股。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。2025 年 10 月 10 日公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"） 首次授予部分第三个归属期的股份登记工作，合计归属股份数量 100,240 股，已于 2025 年 10 月 16 日上市流通。 公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

股票上市流通信息 - 公司本次股票上市类型为向特定对象发行股份 [2] - 股票认购方式为网下 [2] - 本次股票上市流通总数为21,674,342股 [2] - 本次股票上市流通日期为2025年11月14日 [2]

股本变动 - 2025年5月14日新增发行股份21,674,342股，总股本变为366,415,836股[1] - 截至2025年11月5日，总股本增加至366,516,126股[4] 限售股情况 - 2025年11月14日21,674,342股限售股解除限售上市流通，占比5.91%[2] - 华夏久盈等3家公司持有的限售股本次全部上市流通[9] 股份登记与转股 - 2025年10月完成2022年激励计划首次授予部分第三个归属期股份登记，100,240股上市流通[4] - 2025年5月14日至11月5日，“天奈转债”累计转股50股[4]

限售股上市流通 - 公司向特定对象发行的2167.43万股限售股将于2025年11月14日上市流通 [1] - 此次上市流通的限售股占公司最新总股本的5.91% [1] - 涉及16名限售股股东，所认购股票的限售期限为自发行结束之日起6个月 [1] 可转债转股情况 - 2025年5月14日至11月5日期间，“天奈转债”累计转股50股 [1] 股权激励计划归属 - 2025年10月，2022年激励计划首次授予部分第三个归属期的10.02万股股份已上市流通 [1] 总股本变动 - 截至2025年11月5日，公司总股本增至36651.61万股 [1]

公司股份回购 - 公司于11月3日晚间发布公告，披露股份回购进展 [1] - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,142,400股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本比例为0.31% [1]

股份回购情况 - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份约114万股，占公司总股本约3.67亿股的0.31% [1] - 回购股份的最高成交价为60.61元/股，最低成交价为43.46元/股 [1] - 本次股份回购支付的资金总额约为人民币5569万元 [1] 公司营收结构 - 2024年公司营业收入主要来源于新能源汽车动力锂电池，占比67.38% [1] - 储能锂电池业务收入占比为20.23% [1] - 3C电子锂电池业务收入占比为11.56% [1] - 非锂电池业务及其他业务收入占比较小，分别为0.8%和0.03% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为205亿元 [1]

股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份114.24万股 [1] - 回购股份占公司总股本3.67亿股的比例为0.31% [1] - 回购成交最高价为60.61元/股，最低价为43.46元/股 [1] - 回购支付资金总额为人民币5569.06万元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月11日，由郑涛提议[4] - 实施期限为2025年11月10日至2026年11月9日[4] - 预计回购金额5000万元至10000万元[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[4] 回购进展 - 截至2025年10月31日累计回购114.24万股，占总股本0.31%[4][7] - 累计已回购金额5569.06万元[4][7] - 实际回购价格区间43.46元/股至60.61元/股[4][7] 其他 - 本次回购价格上限调整为63.32元/股[6] - 公司总股本为366516126股[7]