公司治理与关联交易 - 天奈科技于12月26日发布公告，宣布公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》[2]

业绩总结 - 2019年首次公开发行5796.4529万股，发行价每股16元，募集资金92743.25万元，净额82900.07万元[1] - 2023年3月“年产300吨纳米碳材与2000吨导电母粒、8000吨导电浆料项目”结项[3] 资金使用 - 项目原承诺使用金额33500万元，调整后为28761.13万元[3] - 项目实际使用金额29741.08万元，利息及现金管理收益减手续费净额2641.83万元[3] 资金处理 - 项目节余募集资金1661.88万元，用于永久补充流动资金[3][8] - 2025年12月26日审计委员会、董事会同意节余资金永久补流[7][8] - 保荐人对节余资金永久补流事项无异议[10]

融资情况 - 公司发行830.00万张可转换公司债券，募集资金83,000.00万元，净额81,502.50万元[1] 项目进展 - 碳基导电材料复合产品生产项目承诺投资83,000.00万元，累计投入34,770.41万元，投入进度41.89%[5] - 该项目原计划2025年12月达预定可使用状态，延期至2027年12月[6] 项目延期 - 延期原因是部分生产设备选型及安装调试需调整优化，建设进度滞后[7] 决策审议 - 2025年12月26日公司董事会审议通过项目延期议案[10] 保荐意见 - 保荐人认为项目延期事项合规，无异议[11][12]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计总金额不超5000万元[2] - 2025年向新纳环保购商品预计3500万元，实际2238.29万元[6] - 2026年向新纳环保购商品预计2500万元，占2024同类业务6.03%[7] - 2026年向深圳新源邦购商品预计1000万元[7] - 2026年向关联方采购加工服务，新纳环保预计200万元[7] - 2026年向常州硅源及其子公司出租资产预计300万元[7] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，镇江新纳环保总资产11069.55万元、负债3015.53万元等[9] - 截至2024年12月31日，常州硅源新能总资产24374.36万元、负债1456.44万元等[11] - 截至2024年12月31日，公司总资产3892.62万元、负债3300.42万元等[15] 公司股权结构 - 镇江新纳环保材料有限公司江苏大港股份持股77.7%，天奈科技持股15%[9] - 常州硅源新能材料有限公司郑涛持股14.6337%[11] - 公司深圳新宙邦科技持股32.7481%等[15] - 公司直接持有深圳新源邦9.8244%股份[15] 交易相关说明 - 关联交易基于业务发展，遵循公允定价原则[17] - 关联交易在自愿平等、公平公允原则下进行[18] - 关联交易不影响公司独立性，不损害公司和股东利益[19] - 2026年度日常关联交易预计事项已通过审议，履行审批程序[20] - 保荐人对2026年度日常关联交易预计事项无异议[21]

业绩数据 - 2026年度预计关联交易总金额不超5000万元[5] - 2025年度日常关联交易预计金额5500万元，1 - 11月实际发生2676.41万元[10] - 截至2024年12月31日，镇江新纳环保总资产11069.55万元、负债3015.53万元等[11] - 截至2024年12月31日，常州硅源新能总资产24374.36万元、负债1456.44万元等[13] - 截至2024年12月31日，深圳新源邦总资产592.19万元、负债3892.62万元等[15] 关联交易 - 向新纳环保购买商品预计2500万元，2025年1 - 11月实际发生2238.29万元[7] - 向深圳新源邦购买商品预计1000万元，2025年1 - 11月实际发生1480.77万元[7] - 向新纳环保采购加工服务预计200万元，2025年1 - 11月实际发生137.05万元[7] - 向常州硅源及其子公司出租资产预计300万元，2025年1 - 11月实际发生55.62万元[7] - 接受常州硅源及其子公司委托加工预计1000万元[7] 股权结构 - 镇江新纳环保公司江苏大港股份持股77.7%，天奈科技持股15%[11] - 深圳新源邦公司股东构成含深圳新宙邦等多家公司，公司持股9.8244%[15] 审批情况 - 公司2026年度日常关联交易预计事项经相关会议审议通过[20] - 保荐机构中信证券对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[20]

业绩总结 - 公司首次公开发行股份募集资金总额92743.25万元，净额82900.07万元[2][3][4] 募投项目 - 已结项募投项目原承诺使用33500万元，调整后28761.13万元[5][6] - 已结项募投项目实际使用29741.08万元[5] - 已结项募投项目节余1661.88万元[2][6][7][10] 资金使用 - 2023年3月将4738.87万元用于碳纳米材料研发中心建设[5] - 2025年12月26日同意将1661.88万元永久补充流动资金[10] - 保荐人对节余资金永久补充流动资金无异议[10][11]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于12月26日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议由独立董事杨永宏召集并主持[1] 议案情况 - 审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 同意将关联交易议案提交公司董事会审议，表决赞成3票、反对0票、弃权0票[1][2]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年12月26日召开，9位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》7票同意通过，关联董事回避表决[4] - 《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》9票同意通过[6] - 《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意通过[7]

公司业务与客户 - 公司主要客户为各大电芯厂 [2] - 公司有向欧洲客户提供产品 表明其业务已覆盖欧盟市场 [2] 市场与销售 - 公司产品已实现对欧洲市场的出口 证实了其国际化销售布局 [2]

项目规划与建设进度 - 公司总规划建设450吨锂电池高效单壁纳米导电材料项目 [1] - 项目将分三期建设 每期规划产能为150吨 [1] - 第一期项目目前基本建设完工 设备正陆续进场安装调试 [1] 后续产能建设计划 - 第二期和第三期项目（合计300吨产能）的进度将根据一期项目爬坡投产情况、市场供需情况及客户导入采购情况等实际因素进行规划考虑 [1] - 公司未在本次回应中明确剩余300吨产能的具体开工建设时间与计划建设周期 [1]