| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 18 日发出通知和 2025 年 4 月 27 日发出会议的补充通知和材料， 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议 ...

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2025年第一次会议于 2025年 4 月 27 日发出通知,于 2025年 4 月 29 日 在公司会议室以通讯表决方式召开,全体委员一致同意豁免本次独立董事专门会 议的提前通知期限。会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。经过半 数独立董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本次会议的通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议 由召集人杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手表决的方式一 致通过如下决议: 一、审议并通过《关于公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》 我们认为公司管理层编制的汇总表在所有重大方面均符合中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板上 市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项(2024年5月修订)》等文件 的 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配未触 及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案未涉及可能被 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9128 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏天 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），公司由主承销商民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"原保荐人"）采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不 含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披 露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次 募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。 2、2022 年非公开发行可转换公司债券 根 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就天奈科技暂时调整募投项目部分场 地用途事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）57,964,529 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元， 募集资金总额 92,743.2464 万元，扣除发行费用 9,843.1724 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为 82,900.074 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]320 号）。 公司对募集资金采用专户存储制度 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9129 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天奈 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天奈科技股份有限公司（以下简称天奈科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，天奈科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就天奈科技新增 2025 年度日常关联 交易预计额度事项进行了核查，核查情况如下： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方为公司参股公司镇江新 纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"），预计关联交易总金额不超过 4,000 万元人民币。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何灏,男,中国国籍,汉族,1968年12月出生,无永久境外居留权,毕 业于华东政法学院国际经济法专业。1991年7月至1996年6月就职于中国银行泗阳 县支行,任电脑会计;1996年6月至1999年12月就职于江苏当代律师事务所,任 律师:1999年12月至2019年5月就职于江苏中盟律师事务所,任律师;2019年5 月至今就职于上海段和段(南京)律师事务所,任合伙人、负责人。2023年12 月15日就职于天奈科技,担任独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 江苏天奈科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议 ...

江苏天奈科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 ...