江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688116 简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票议程 3 | | | 议案一：关于延长公司 年度向特定对象发行 2022 A 股股票股东大会决议有效期的议案 5 | | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 年度向特定对象发 2022 | | | 行股票相关事宜有效期的议案 6 | | | 议案三：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件的议案 7 | | | 议案四：关于购买董监高责任险的议案 11 | 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）2024 年 员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决的方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日向全体持有人发出。本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任喻玲女士主持，实际出 席会议的持有人 111 人，代表 2024 年员工持股计划份额 9,328,704 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 52.04%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下 议案： 二、会议审议情况 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于不向下修正"天奈转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 13 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已触发"天奈转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2025 年 6 月 13 日），如 再次触发"天奈转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 6 月 14 日起开始重新计算，若再次触发"天奈转债"转股价格的向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"天奈转债"转股价格的向下 修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）业务发展及日常经营 所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，专门会议 审议意见如下：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预 ...

江苏天奈科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《江苏天奈科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案（应含融资方案）、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：20 ...

江苏天奈科技股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 11 日发出通知,于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开,全体独立董事一致同意豁免本次会议的提 前通知期限,会议应出席独立董事 3人,实际出席独立董事 3人。经过半数独立 董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议由召集人 杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手表决的方式一致通过如 下决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 出席会议独立董事签字: 何灏: 江苏天奈科技股份有限公司 公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司 经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意将该议案 ...

章程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···········································································5 | | 第三章 | 股份 | ··························································································5 | | 第一节 | | 股份发行···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购························································ ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公 司对组织架构进行调整优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 附件： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 ...

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现 场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮 件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限， 对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告 ...