会议情况 - 2025年度公司召开7次董事会会议和4次股东会（股东大会）[6] - 独立董事程俊参加7次董事会会议和4次股东会（股东大会）[6] - 报告期内独立董事参加各专门委员会会议共计6次，其中审计委员会3次，提名委员会3次[7] - 独立董事出席2025年第一次临时股东大会等4次股东大会[10] 决策事项 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[12] - 公司审议通过2025年度高级管理人员和董事薪酬议案[20] 人员变动 - 钱辰斌当选职工代表董事，吴明当选董事，马陈良被聘任为副总经理[19] 财务相关 - 独立董事与会计师事务所确认2024年报审计计划等内容[9] - 独立董事对公司2024年多份报告财务信息等进行关注监督[14] - 独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[14] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更[18] 其他 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购的情况[14] - 2023年和2024年限制性股票激励计划部分归属条件成就，2025年累计归属270.53万股第二类限制性股票[21]

会议召开情况 - 2025年度公司召开7次董事会会议和4次股东会（股东大会）[6] 独立董事履职情况 - 独立董事潘林华出席7次董事会会议、4次股东会（股东大会）[6] - 独立董事参加各专门委员会会议共9次，无缺席[7] - 独立董事参与2024年年报审计沟通，与事务所就2025年度审计展开审前沟通[9] - 独立董事出席5次会议及各次业绩说明会，与中小股东沟通[10] 公司决策事项 - 公司审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联交易价格公允[12] - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[14] - 公司未发生被收购情况[14] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[17] 人事变动 - 钱辰斌新任职工代表董事[18] - 公司选举吴明担任董事，聘任马陈良担任副总经理[19] 薪酬与激励 - 公司审议通过2025年度高级管理人员和董事薪酬议案[20] - 2023年和2024年限制性股票激励计划分别进入第二个和第一个归属期[21] - 2025年度公司累计归属270.53万股第二类限制性股票[21] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行义务发挥作用[23]

公司会议 - 2025年度召开7次董事会会议和4次股东会（股东大会）[6] - 第五届董事会第十七次会议通过预计2025年度日常性关联交易等议案[12][15][20] - 2024年年度股东大会通过续聘2025年度审计机构等议案[15][20] 人员变动 - 钱辰斌新任职工代表董事[18] - 吴明当选公司董事[18] - 马陈良被聘任为公司副总经理[19] 股票激励 - 2023年限制性股票激励计划进入第二个归属期、2024年进入第一个归属期[21] - 2025年度累计归属270.53万股第二类限制性股票[21] 独立董事 - 黄腾超出席相关会议并履行职责[6][7][9][10][22][23] - 认为公司财务信息等真实、完整、准确[14]

薪酬制度制定 - 公司制定董事、高管薪酬管理制度规范考核管理[2] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬制度等工作[5] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案由股东会审议批准，高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[4] 薪酬构成与发放 - 在公司任职的非独立董事、高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[7] - 公司代扣代缴董事、高管个税、社保公积金等款项[11] 薪酬调整与追回 - 董事、高管薪酬随公司经营状况调整，依据包括同行业薪酬增幅[14] - 因财务造假等重述报告，应重新考核并追回超额发放的绩效和中长期激励收入[12]

审计机构相关数据 - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.35亿元，客户756家[2] - 天健上年末合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券报告的954人[2] 风险与费用 - 截至2025年末，天健计提职业风险基金和保险赔偿超2亿[3] - 公司2025年支付天健审计费80万及内控审计费20万[6] 聘任事项 - 2026年3月14日董事会通过续聘天健为2026年度审计机构议案[8] - 聘任事项需提交公司股东会审议生效[8]

募集资金情况 - 2020年公开发行4090万股A股，发行价15.41元，募集资金63026.90万元，净额55513.60万元[1] - 2025年度使用募集资金4259.89万元，以前年度已使用55252.12万元[3] - 2025年募集资金利息收入4000.99万元，银行手续费支出及汇兑损益2.59万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为0，账户均已注销[3][5] - 2020年首次公开发行股份募集资金于2020年9月16日到账[16][19] - 本年度投入募集资金总额为4259.89万元[16][17][19] - 已累计投入募集资金总额为59512.00万元[16] - 变更用途的募集资金总额为21284.30万元，比例为38.34%[16] 项目投入情况 - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目承诺投资总额26819.97万元，截至期末累计投入金额5535.67万元，投入进度100.00%[16] - 微棱镜产业基地建设项目承诺投资总额20893.63万元，截至期末累计投入金额22230.59万元，投入进度106.40%，本年度实现效益6249.14万元[16] - 微棱镜产业基地扩产项目调整后投资总额23538.86万元，本年度投入金额4259.89万元，截至期末累计投入金额23905.91万元，投入进度101.56%，本年度实现效益6720.08万元[16][17][19] - 补充流动资金承诺投资总额7800.00万元，截至期末累计投入金额7839.83万元，投入进度100.51%[17] 项目变更情况 - 2023年变更部分募集资金投资项目，将21284.30万元及2254.56万元投入微棱镜产业基地扩产项目[8] - 2023年9月26日董事会、监事会，10月18日股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[19] - 公司于2023年9月27日对募投变更情况及董事会、监事会决议进行公告披露[20] - 公司于2023年10月19日对股东大会决议进行公告披露[20] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告如实反映实际情况[10] - 华泰联合证券认为公司2025年度募集资金存放、使用等无违规情形[12]

业绩总结 - 2025年度与全资子公司往来累计发生金额2200万元[15] - 2025年期末与全资子公司往来资金余额2200万元[15] - 2025年度与浙江蓝创光电科技有限公司往来累计发生金额2200万元[18] - 2025年期末与浙江蓝创光电科技有限公司往来资金余额2200万元[18] 审计相关 - 审计浙江蓝特光学2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[7] - 注册会计师认为汇总表如实反映2025年度相关资金情况[12]

委托理财安排 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[2][4] - 投资产品为安全性高、有保本约定的产品[2][4] - 授权有效期自董事会审议通过日起12个月[4] 决策与管理 - 2026年3月14日相关会议审议通过委托理财议案[5] - 本事项属董事会决策权限，无需股东会审议[2][5] 风险与管理措施 - 金融市场波动可能影响理财产品预期收益[6] - 财务部分析跟踪、建台账管理，公司合理选产品[7] - 内审部门审查理财产品投资情况[7] 影响 - 委托理财未影响正常经营，可增加投资收益[8]

外汇业务计划 - 公司拟开展2026年度外汇套期保值业务，期限为2026.3.14 - 2027.3.13[2] - 预计动用保证金和权利金上限0万元，最高合约价值50,000万元[2] - 交易金额不超50,000万元，资金为自有资金[3] 业务相关安排 - 交易方式限于远期结售汇等，主要币种有美元、欧元、港元[3] - 授权额度有效期12个月，可循环滚动使用[4] 业务审议与风险 - 2026.3.14会议审议通过该业务议案，无需股东会审议[5][6] - 业务存在价格波动等风险，制定制度风控[7] 会计处理 - 业务符合套期会计适用条件，拟采取套期会计确认和计量[10]

薪酬方案 - 2026年度董高薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[2] - 独立董事固定津贴6万元/年，按月发且不参与绩效挂钩考核[2] - 非独立董事依《劳动合同》领薪，不再额外领董事薪酬[2] - 高管薪酬含固定工资和绩效奖金，绩效奖金与个人绩效挂钩[2] 审议情况 - 2026年3月14日薪酬与考核委员会和董事会审议薪酬议案[4] - 董事薪酬议案提交股东会，高管薪酬议案通过[4]