公司治理结构调整 - 董事会规模由7名增至9名 新增1名非独立董事和1名职工代表董事 独立董事人数保持3名不变 [1] - 取消监事会职能 由审计委员会行使原监事会职权 [12][20] - 修订《公司章程》及10项内部治理制度 包括股东会议事规则、关联交易管理制度等21项条款 [20][21][22] 人事任命情况 - 选举钱辰斌为职工代表董事 其现任管理部部长及原监事会主席 [1][6] - 增选吴明为非独立董事 其自2016年加入公司 现任副总经理 [3][7] - 聘任马陈良为副总经理 其于2025年6月加入公司任总经理助理 [4][8] 会议决议与程序 - 2025年第二次临时股东大会审议通过所有议案 包括取消监事会及董事增选等重大事项 [17][18][23] - 第五届董事会第二十次会议全票通过3项议案 包括选举法定代表人及审计委员会组成 [9][10][11] - 紧急召开董事会会议符合公司章程第125条特别规定 [10]

公司治理变动 - 蓝特光学于2025年9月24日召开第一次职工代表大会 [1] - 会议同意选举钱辰斌担任公司第五届董事会职工代表董事 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年9月24日召开第五届董事会第二十次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》 [1] - 聘任马陈良为公司副总经理 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过关于第五届董事会增选暨选举非独立董事候选人的议案 [1] - 增选吴明先生为公司第五届董事会非独立董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月24日召开第五届第二十次董事会会议 审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中光学光电子业务占比99.51% 其他业务占比0.49% [1] - 公司当前市值为135亿元 [1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元 [1]

人事变动 - 钱辰斌当选第五届董事会职工代表董事[3] - 吴明增选为第五届董事会非独立董事[5] - 马陈良被聘任为副总经理[6] 章程修订 - 董事会成员由7名增至9名，新增非独立董事和职工代表董事[2] 人员履历 - 钱辰斌任蓝特光学管理部部长、监事会主席[9] - 吴明任蓝特光学副总经理[10] - 马陈良任蓝特光学总经理助理[11]

会议信息 - 公司董事会于2025年9月9日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2025年9月24日14:00召开[4] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[4] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计72人，代表股份206,661,256股，占公司有表决权股份总数的51.2562%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》多项修订同意占比超99%[7][9][10][11] - 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》多项修订同意占比99.3639%[12][13][14] - 修订《募集资金管理制度》同意占比99.3639%，反对占比0.6165%，弃权占比0.0196%[18] - 修订《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》同意占比99.3692%[19] - 制定《董事离职管理制度》反对票数占比0.0196%[22] - 选举第五届董事会非独立董事候选人同意占比99.3640%，反对占比0.6164%，弃权占比0.0196%[22] 议案要求 - 议案（一）为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[23] - 第（二）及（三）议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过[23]

会议信息 - 2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 出席会议股东和代理人72人，所持表决权206,661,256，占比51.2562%[2] - 董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等》同意票206,598,668，比例99.9697%[5] - 修订《公司章程》同意票205,345,387，比例99.3632%[5] - 修订《独立董事工作制度》同意票205,346,700，比例99.3639%[6] - 制定《董事离职管理制度》同意票206,612,281，比例99.9763%[8] - 《关于增选董事会成员》同意票205,346,900，比例99.3640%[8] 中小股东 - 5%以下股东对取消监事会同意票5,007,747，比例98.7656%[8] - 5%以下股东对修订《公司章程》同意票3,754,466，比例74.0476%[8] 其他 - 会议召集、召开程序合法有效[11] - 议案1为特别决议获三分之二以上通过[14] - 议案1、3对中小投资者单独计票[14] - 见证律所北京国枫，律师为王鑫、罗聪[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年9月24日发出通知并召开，9名董事均出席[2] 审议结果 - 选举徐云明为执行事务董事及法定代表人[2] - 确认程俊、潘林华、王芳立为审计委员会成员，程俊为召集人[3][4] - 审议通过聘任副总经理议案，详情见公告（公告编号：2025 - 034）[4]

公司股价表现 - 9月23日股价下跌5.2%至31.15元/股 成交额1.22亿元 换手率0.94% 总市值125.59亿元 [1] 主营业务构成 - 光学棱镜收入占比59.54% 玻璃非球面透镜占比26.41% 玻璃晶圆占比8.20% 其他业务占比5.85% [1] 机构持仓变动 - 景顺长城研究精选股票A二季度减持180.61万股 当前持股988.73万股 占流通股比例2.45% [2] - 该基金持有蓝特光学占净值比例3.95% 位列第六大重仓股 [3] - 当日持仓浮亏约1690.73万元 [2][3] 基金业绩表现 - 景顺长城研究精选股票A规模26.06亿元 今年以来收益62.01% 近一年收益119.55% 成立以来收益202.16% [2] - 基金经理江山管理规模108.11亿元 任职期间最佳回报188.88% 最差回报-16.09% [2]