公司业务 - 公司光通讯业务产品主要应用于光模块中 [1]

公司业务定位 - 公司光通讯业务产品主要应用于光模块中 [1]

公司治理调整 - 蓝特光学将于2025年9月24日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议取消监事会及修订工商变更登记等多项议案 [2] 会议时间安排 - 临时股东大会具体日期为2025年9月24日 [2] 议案内容 - 主要议案涉及取消监事会制度 [2] - 议案包含工商变更登记相关章程修订内容 [2]

公司治理 - 蓝特光学第五届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》[2]

公司治理动态 - 蓝特光学于9月8日晚间发布公告宣布调整公司历年限制性股票激励计划的股票授予价格 [2] - 该调整议案经公司第五届监事会第十六次会议审议通过 [2] - 此次监事会会议同时审议通过了多项其他议案 [2]

限制性股票激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.36元/股调整为8.16元/股[4][15] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由9.23元/股调整为9.03元/股[4][15] 权益分派 - 2025年6月10日公司完成2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.20元（含税）[12] 审议情况 - 2023 - 2024年相关会议审议通过激励计划议案[3][4][7][8][6][10] 影响与合规 - 价格调整预计对公司财务和经营无实质性影响[14] - 监事会和律所认为调整符合规定[15][16][17]

激励计划 - 2024年第二次临时股东大会授权实施2024年限制性股票激励计划并调整授予价格[8] - 2025年9月8日董事会和监事会同意调整授予价格[9] - 调整后授予价格为9.03元/股[10] 利润分配 - 2025年5月15日年度股东大会通过2024年年度利润分配预案[10] - 6月9日股权登记，每股派现0.20元，不转增不送股[10] - 6月10日利润分配方案实施完毕[10]

激励计划 - 2023年10月18日授权董事会实施2023年限制性股票激励计划并调整授予价格[9] - 2025年9月8日同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格[9][10] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格为8.16元/股[11] 利润分配 - 2025年5月15日审议通过2024年年度利润分配预案[11] - 向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）[11] - 2025年6月10日利润分配方案实施完毕[11]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期期限超一年或不能随时变现[2] 决策与审批 - 公司股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构，总经理收集信息，财务负责后续管理[7] - 短期投资由董事会办公室预选，财务提供资金状况，按审批权限实施[10] - 长期投资先由董事会办公室和财务评估提建议，经初审等按权限审批[12] 项目实施与管理 - 已批准长期投资项目由董事会办公室实施，经营管理层监督运作和管理[12] - 长期投资项目应签合同或协议，经审核和批准后签署[12] - 投资项目实行季报制，董事会办公室每季度汇报，预算调整需原审批机构批准[13] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资，符合特定情形可转让[16] 人员委派 - 公司可向参股子公司委派董事、监事等人员，派出人员应维护公司利益[18] 财务管理 - 财务部门对投资活动全面记录核算，按项目建明细账[20] - 长期对外投资财务管理由财务部门负责，需获取被投资单位财务报告[20] 检查与审计 - 公司每年末对长、短期投资全面检查，按需对参股企业审计[20] 资产盘点 - 公司投资资产由内审或非投资业务人员定期盘点或与保管机构核对[20] 责任承担 - 相关人员隐瞒或捏造事实等致亏损，应承担赔偿责任[22][23] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，不一致时以其为准并修订[25] - 制度由董事会负责解释，股东会修订，经审议通过生效实施[25]

信息披露制度 - 制度适用于公司及信息披露义务人办理暂缓、豁免业务[2] - 暂缓、豁免事项需内部审核，范围与上市时一致[3] - 需登记豁免披露相关事项[5] 披露条件与流程 - 涉商业或国家秘密等可暂缓或豁免披露[6][8] - 符合要求事项经审核登记，报董事长批准[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 后续要求与惩戒 - 暂缓披露原因消除应及时披露并说明[11] - 违反制度相关人员将受惩戒[14]