业绩相关 - 2024年10月31日130名激励对象归属174.84万股第二类限制性股票[18] - 2024年11月14日完成限制性股票归属登记手续[18] - 归属完成后公司股份总数增至403,192,400股[18] - 公司注册资本变更为403,192,400元[18] 会议相关 - 2025年1月15日14点召开会议审议变更注册资本等议案[12] - 表决方式为现场和网络投票结合[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董秘办负责舆情信息采集、分析[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需控制传播范围[6] 责任追究 - 内部人员泄密引发舆情从重处理[9] - 关联人擅自披露信息，公司保留追责权[9] - 媒体编造虚假信息致损，公司可追责[9]

会议安排 - 公司第五届董事会第十六次会议通知2024年12月19日发出，12月24日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过[2] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[2] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[3][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》全票通过[4]

浙江蓝特光学股份有限公司章程 浙江蓝特光学股份有限公司章程 浙江蓝特光学股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

担保情况 - 公司拟为蓝创光电提供不超40000万元连带责任保证担保[2] - 已实际为蓝创光电担保余额40000万元[2] - 担保额度有效期自2024年12月24日起12个月，可循环使用[3] 子公司数据 - 蓝创光电2024年9月30日资产和净资产均为7561.37万元[6] - 蓝创光电2024年9月30日净利润 - 8.6万元，扣非后 - 22.70万元[6] 担保比例 - 公司对外担保总额0万元（不含本次），占2023年经审计净资产及总资产比例0%[11] - 公司对控股子公司累计担保40000万元（含本次），占比分别为24.48%、17.48%[11] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和涉诉担保情形[11] - 本次担保无需股东大会审议，董事会一致同意[4][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 会议地点为嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3][5] 议案及登记信息 - 审议议案《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2024年12月25日披露[6] - 股权登记日为2025年1月8日[12] - 会议登记时间为2025年1月9日09:00 - 17:00[13] 联系方式 - 联系人郑斌杰、陈夏晟，电话0573 - 83382807，邮箱IR@lante.com.cn[15] - 通讯地址为浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司董秘办，邮编314023[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月25日[17]

限制性股票归属 - 2024年10月31日同意对130名激励对象归属174.84万股第二类限制性股票[2] - 2024年11月14日完成限制性股票归属登记手续[3] 股份与注册资本变更 - 归属完成后股份总数由401,580,000股增至403,192,400股[3] - 注册资本变更为人民币403,192,400元[3] 公司章程修订 - 修订后注册资本为40,319.24万元，股份总数为40,319.24万股[5] - 修订尚需提交股东大会审议[5]

公司基本信息 - 股票简称蓝特光学，代码 688127，编号 20241218 [2] - 2024 年 12 月 17 日，中金证券等多家机构参与公司现场调研，董事会秘书郑斌杰接待 [2] 公司成长性来源 - 2024 年公司打磨在手项目，技改、扩产项目达规划目标，在经营效率和生产规模上发力实现业绩增长 [2] - 光学光电子产业与多领域紧密相连，公司依托产品布局和客户资源发掘下游需求，分享行业红利 [2] 各领域市场开拓情况 汽车电子领域 - 新能源乘用车渗透率提高，汽车电子化、智能化提升，为光学元器件行业提供竞争空间 [3] - 2024 年推动“年产 5100 万件玻璃非球面透镜技改项目”落地，产品在车载应用领域稳定增长 [3] - 为客户提供更具竞争力的光学元器件产品，助力车型应用升级和下沉 [3] 光通讯领域 - 公司产品用于高速光模块中的光连接件，受益于 AI 热潮，2024 年玻璃非球面透镜产品销售增长较快 [3] AR 市场 - AR 市场受关注，下游厂商积极尝试，公司 AR 业务规模增长，但在整体业务中占比低 [3] - AR 市场有不确定性和成长空间，公司将保持关注，参与产业链成长 [3] 安卓微棱镜产品 - 公司依托技术经验送样验证，已与个别安卓厂商接洽，项目需结合下游客户规划 [4] 产品单价与业绩波动 产品单价 - 产品定价受生命周期、市场环境、需求量等因素影响，成熟产品价格稳定，新兴领域产品价格或下调 [4] - 公司开展“降本增效”工作，寻求出货规模扩张和储备新项目 [4] 业绩波动 - 2024 年公司业绩因产品出货结构受下游消费电子季节性波动影响 [4] - 消费电子是业务重点，公司将拓宽业务优化出货结构，改善季节性波动 [4] 公司未来规划 - 2023 - 2024 年微棱镜项目投产扩产，玻璃非球面透镜业务发展良好 [5] - 2025 年公司将消化核心项目经验，打磨核心竞争力，为中长期项目储备力量，保障短期经营成长 [5]

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-044 浙江蓝特光学股份有限公司 副总经理集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）副 总经理章利炳先生持有公司股份 670,000 股，占减持计划披露日公司总股本的 0.1668%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份，已于 2021 年 9 月 22 日解 除限售并上市流通。 注：2024 年 11 月 14 日，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已 完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本 总数由 401,580,000 股增加至 403,192,400 股。章利炳先生减持前持股 670,000 股占当时公司 股本总数 401,580,000 股的 0.1668%。 上述减持主体无一致行动人。 2 二、集中竞价减持计划的实施结果 集中竞价减持计划 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-043 浙江蓝特光学股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,612,400 股。 本次股票上市流通总数为 1,612,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 20 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股 ...