证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-032 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...

关于任免公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于任免公司董事的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 目前公司董事罗伟绍先生因定居海外，且已达退休年龄，无法确保其有足够 的时间和精力有效地履行董事的职责，在勤勉尽职方面存在实际执行上的不足， 为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况， 经公司董事会提名委员会建议，董事会以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决 结果，同意免去罗伟绍先生公司董事及审计委员会委员职务。 董事罗伟绍先生对该议案投反对票，反对理由如下： 其认为本议案与其对《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》投了反对 票，并且没有签署书面确认意见等文件有关。其解释投反对票的原因是认为 2024 年半年度报告存在遗漏披露的情况；而未能签署书面确认意见等文件，则是因为 公司需要在董事会召开后的两个交易日内公告，其 ...

股本与注册资本变更 - 公司总股本由66,560,000股增至92,974,389股，增幅约39.69%[2] - 公司注册资本由66,560,000元增至92,974,389元，增幅约39.69%[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，同日在上海证券交易所网站披露[4] 事项审议与登记 - 本次变更属授权范围，无需股东大会审议[4] - 公司将办理工商变更登记事宜[4]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-037 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

财务数据 - 2024年上半年研发费用3227.86万元，同比降1.78%，占营收比53.65%[1] - 2022年度派发现金红利998.4万元，占净利润比例45.13%[7] - 2023年度净利润 - 2035.096615万元[8] - 2024年转增股本后总股本增至9297.4389万股[8] - 2024年回购股份576760股，用资2197.15569万元[9] 产品研发 - 2024年上半年推带HCT功能血糖仪专用芯片，三季度推多串电池监控芯片[2] - 多个研发项目有进展，部分芯片达量产等阶段[3] 业务布局 - 医疗健康SoC芯片4G血压计方案出货，布局带HCT功能血糖仪芯片销售渠道[4] - 工业控制芯片优化软硬件设计，提供自动化测试系统[4] 公司管理 - 2023年6月对104位人员授予126.75万股限制性股票[13] - 报告期组织董监高参加培训[6] - 公司确定2024年度董监高薪酬方案[12] 投资者沟通 - 报告期参加业绩说明会，组织近10场投资者交流活动[11] 行动方案 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案有效实施[14]

财务业绩 - 报告期内公司营业收入同比下降7.34%，主要系国内半导体行业竞争加剧，产品单价有所调整[19] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比下降247.80%，主要系管理费用增加以及毛利率下降[20,21] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系购买商品支付的现金以及支付给职工的现金增加[21] - 报告期内公司基本每股收益和稀释每股收益均同比下降266.67%，主要系受当期净利润下降所致[21,22] - 报告期内公司研发投入占营业收入的比例增加3.04个百分点[20] - 营业收入同比下降7.34%[1] - 管理费用同比增加76.11%,主要系人员岗位调整与增设、股份支付费用增加所致[1] - 财务费用同比下降,主要系利息收入减少所致[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系本期购买商品支付的现金以及支付给职工的现金增加所致[1] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要系理财产品购买增加所致[1] - 交易性金融资产较上年期末增加95.91%,主要系本期理财产品持有增加所致[1] - 应付账款较上年期末增加226.91%,主要系本期采购研发软件应付款增加所致[1] - 应付职工薪酬较上年期末下降73.47%,主要系上期末计提年终奖所致[1] 业务发展 - 公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售[29] - 公司主要产品包括医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等[31] - 公司医疗健康 SoC 芯片包括红外测温信号处理芯片、智能健康衡器 SoC 芯片等[33] - 公司红外测温信号处理芯片采用单芯片 SoC 技术，能够提高生产效率，为客户提供高集成度、高性价比的解决方案[33] - 公司智能健康衡器 SoC 芯片可为用户提供体重、脂肪含量等健康数据的测量、监测、存储、跟踪[34] - 公司智能健康衡器 SoC 芯片具有高集成度，无需再外加微控制器及显示驱动芯片[34] - 公司专注于高精度 ADC 的数模混合 SoC 技术研发，在医疗健康、工业控制及仪表、智能感知等领域应用[1][2][3] - 公司通过创新电路架构提高了 ADC 精度，提升了整机性价比，优化了量产校准方法，降低了整机生产和校准成本[1] - 公司采用高性能模拟信号链电路技术，实现了高测量精度、高抗干扰能力、超低漏电 ESD 保护电路消除测量误差[2] - 公司自主研发的高性能 MCU 技术具有低功耗、低成本、高可靠性的特点[3] - 公司自主研发了人体阻抗测量及应用技术，提升了人体阻抗测量精度，有利于获得更准确的人体体脂参数值[4] - 公司采用电容阵列复用技术的混合型 ADC 架构，实现了对电容误差不敏感的高精度低成本扩展计数型模数转换器[4] - 公司通过混频技术简化电路架构实现人体阻抗的相角测量，进一步获取感抗/容抗值，使得体脂测量更准确[4] - 公司在低功耗、低误码率的工控仪表芯片领域取得了深厚的技术积累[58] - 公司率先推出国内首款自主研发的工控HART调制解调器芯片和工控16位4~20mA电流环DAC芯片[58] - 公司在高精度ADC的数模混合SoC技术方面较早推出带24位高精度ADC的SoC芯片并成功实现商业化[58,59] - 公司专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售，在细分领域深耕十多年，形成了产品差异化优势[61] - 公司建立了完善的应用方案开发及服务团队，能为客户提供全面的应用方案[62] - 公司重点推出了带HCT功能的血糖仪专用芯片，以及内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片[65] - 公司将重点打造开发电池管理芯片产品系列，助力公司实现持续健康经营[66] 研发创新 - 公司获得国家级专精特新"小巨人"企业认定[47] - 2024年度新申请发明专利4项，获得发明专利批准5项[47] - 研发投入总额占营业收入比例为53.65%，较上年增加3.04个百分点[47] - 正在开发带有高精度ADC及8051 MCU的高性价比智慧健康测量SoC芯片[49] - 正在开发人体成份分析仪、高性能医疗健康应用方案等项目[49] - 已完成客户demo试用及验证的带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端芯片即将量产[49][1] - 通过优化ADC、MCU及模拟电路性能设计医疗电子SoC芯片，拓展至可穿戴健康监测设备[49][2] - 公司累计获得实用新型专利11项，软件著作权11项[46] - 采用端口复用、地址映射等技术提高SoC芯片量产测试效率[44][3] - 采用新型电路架构和动态器件匹配技术实现高精度温度测量[43][4] - 公司研发人员占比高达63.64%,拥有专业的IC设计研发能力及国际化视野[60] - 公司采用多种方式培养和选拔人才,设计多元化的薪酬福利方案[60] - 公司

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-033 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》等的规定；公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容 与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

业绩相关 - 2024年半年度报告内容真实、准确、完整，除罗伟绍外董监高签署确认意见[4] 人员情况 - 2024年1 - 6月因调整人员结构离职16位，无劳动仲裁和诉讼[2] 拿地进展 - 前期接洽办公用地，截至公告日未达成实质性协议[2][3] 监管事项 - 2023年10月收到警示函和监管警示决定，已履行披露义务[3] 反对情况 - 董事罗伟绍反对半年度报告议案，理由为未披露相关事项[1][2]

财务表现 - 2024年一季度营业收入2,670.49万元，同比下降8.81% [2] 主营业务与产品 - 主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售 [2] - 主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片 [2] - 产品应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表等领域 [2] 研发重点与新产品规划 - 2024年重点推动国产化替代落地 [2] - 重点开发电池管理芯片产品系列 [2] - 同步推出信号链类通用芯片产品系列 [2] - 2024年重点推出带HCT功能的血糖仪专用芯片 [2][4] - 2024年重点推出带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端BMS芯片 [2][4] BMS芯片详情 - BMS AFE芯片处于验证阶段 [3] - 应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域 [3] - 主要开发6-17节芯片 [4] - 17节芯片设计满足新国标60V电池需求 [4] 竞争优势 - 对电池管理芯片应用场景、市场和技术进行了深入调研 [4] - 拥有高精度ADC核心技术积累 [4] - 具备资深经验的团队人员 [4]