德恒上海律师事务所 关于 见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德恒 02G20220375-00003 号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"晶华微"）的委托，指派颜明康律师、周利珊律师（以 下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 12 月 8 日在杭州市滨江区长河 街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室召开的 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性 进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》 ...

本次会议是否有被否决议案：无 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-055 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,964,700 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,964,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.5503 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-035）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-042）。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-054 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-053 附件：第二届监事会职工代表监事简历 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年12月4日召开职工代表大 会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会 决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，出席的全体职工代表一致审议通过 了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举卢曼女士为公司 第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第 一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第 二届监事会监事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2023年12月5日 杭州晶华微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 ... | 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 8 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 9 | | 附件：候选人简历 10 | | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 参与单位有西南证券、银河证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月23日和24日 [2] - 地点为线下会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书纪臻 [2] 公司业务情况 - 2023年前三季度，医疗健康SoC芯片产品收入占比54.52%，工业控制及仪表芯片产品收入占比43.87%，智能感知SoC芯片产品收入占比1.62% [3] - 2023年新推出高性价比压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片等多种产品，启动多个研发项目，部分ADC芯片已送样测试和性能评估 [3] - 医疗健康SoC芯片主要客户有香山衡器、乐心医疗等，工业控制及仪表芯片主要客户有优利德、华盛昌等，2023年积极开拓新客户并有所进展 [3] 研发与人才情况 - 至2023年9月公司研发人员132人，较2022年末增长48.31%，会持续加强研发端和销售端人才引进 [4] - 在研BMS项目处于研发设计阶段，主要应用于电动摩托车、户外储能系统等领域，做6 - 17节芯片以满足新国标60V电池需要 [4] 业绩与目标情况 - 推出《2023年限制性股票激励计划（草案）》，以营业收入作为公司层面业绩考核指标 [4] - 2023年前三季度公司主营业务毛利率为64.34% [4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人吕汉泉，现提名余景选先生为杭州晶华微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 晶华微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州晶华微电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余景选，已充分了解并同意由提名人吕汉泉先生提名为杭州晶华微电子 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州晶华微电子股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-052 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@SDICMicro.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-051 杭州晶华微电子股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第一次临时股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 8 日 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...