股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月17日14点召开[2] - 会议地点为杭州市滨江区公司会议室[2] - 股权登记日为2025年10月10日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年10月17日[2] - 交易系统投票平台投票时间为10月17日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为10月17日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》已在10月1日披露[5] 股东登记信息 - 异地股东登记需在10月16日17:00前送达[15] - 登记时间为2025年10月16日9:00 - 17:00[15] 联系信息 - 联系电话为0571 - 86518303[16]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-044 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 的通知与变更通知分别于 2025 年 9 月 23 日和 2025 年 9 月 26 日通知至全体董事。 本次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增 ...

2024年限制性股票激励计划预留部分 - 副总经理施俊强获授4万股，占拟授权益2.04%、股本0.03%[2] - 财务总监冯勤获授3万股，占拟授权益1.53%、股本0.02%[2] - 其他19人获授32.26万股，占拟授权益16.43%、股本0.27%[2] - 合计获授39.26万股，占拟授权益20.00%、股本0.32%[2] 激励计划限制 - 激励对象累计获授未超股本1.00%[2] - 计划涉及标的股票总数累计未超股本20.00%[2] - 预留权益比例未超拟授全部权益20.00%[2] 预留授予激励对象范围 - 不包括独立董事、大股东及实控人亲属[3]

激励计划授予情况 - 2025年9月29日以8.69元/股向21名激励对象授予39.26万股限制性股票[4] - 预留授予日为2025年9月29日，授予数量39.26万股，占公司股本总额0.32%[5] - 调整后首次授予限制性股票数量为157.04万股，预留授予为39.26万股[10] 激励计划时间线 - 2024年9月19日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[4][6] - 2024年9月20 - 29日，对首次授予激励对象姓名和职务进行内部公示[7] - 2024年10月10日，股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年12月3日，董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[8] - 2025年5月13日，股东大会通过2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案，每10股转增3股[9] 归属期与人员获授情况 - 第一个归属期自授予日起12个月后，归属比例40%；第二个归属期24个月后，比例30%；第三个归属期36个月后，比例30%[17] - 副总经理施俊强获授4.00万股，财务总监冯勤获授3.00万股，其他19人获授32.26万股[19] - 全部激励对象获授限制性股票占本激励计划拟授出权益数量的20.00%，占授予日股本总额的0.32%[19] 测算与费用情况 - 以2025年9月29日为基准日测算，预留授予的39.26万股第二类限制性股票，标的股价24.33元等[24] - 本次激励计划预留授予限制性股票需摊销的总费用为623.55万元，各年摊销金额不同[26] 合规情况 - 本次激励计划预留授予激励对象主体资格合法有效[21] - 本次预留授予激励对象不包含公司董事，高管授予日前6个月无卖出股票情况[23] - 公司本次调整激励计划授予价格等事项履行必要法律程序[1]

激励计划会议与公告 - 2024年9月19日召开相关会议审议激励计划议案[11] - 2024年9月20日披露征集委托投票权公告[11] - 2024年10月10日股东大会审议通过激励计划议案[12] 激励计划调整 - 以资本公积每10股转增3股[14] - 限制性股票授予价格调为8.69元/股[16] - 授予数量调为196.30万股[16] 预留股票授予 - 2025年9月29日为预留股票授予日[19] - 授予对象21人[20] - 授予价格8.69元/股，数量39.26万股[20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7862.26万元 同比增长30.68% [1][2] - 归属于上市公司股东净利润-2296.17万元 较上年同期-327.94万元亏损扩大 [1][2] - 扣非净利润-2992.92万元 较上年同期-942.59万元亏损扩大 [1][2] - 经营活动现金流量净额-2682.97万元 较上年同期-1922.74万元流出增加 [1][2] 历史财务数据 - 2023年营业收入1.27亿元 2024年增长至1.35亿元 同比增长6.34% [2][3] - 2023年归母净利润-2035.10万元 2024年收窄至-1027.01万元 [2][3] - 2023年扣非净利润-3510.21万元 2024年收窄至-2776.08万元 [2][3] - 经营活动现金流量从2023年流入3679.83万元转为2024年流出996.31万元 [2][3] 上市与融资 - 2022年7月29日科创板上市 发行1664万股 占总股本25% 发行价62.98元 [3] - 上市首日破发收报58.15元 第六交易日创历史高点72.59元 [3] - 实际募集资金净额9.21亿元 超计划1.71亿元 [4] - 原计划募集7.5亿元用于芯片产业化项目及研发中心建设 [4] 公司行动 - 2024年实施每10股转增4股分红方案 [4] - 2025年实施每10股转增3股分红方案 [4] - 发行费用总额1.27亿元 其中海通证券获保荐承销费用9955.88万元 [4] 行业动态 - 保荐机构海通证券于2025年4月11日重组更名为国泰海通证券 [5] - 证券代码601211保持不变 标志国泰君安与海通证券合并完成 [5]

业绩数据 - 2025年上半年归属上市公司股东净利润 - 2296.17万元，同比亏损增加1968.23万元，同比下降600.18%[3] - 2025年上半年归属上市公司股东扣非净利润 - 2992.92万元，同比亏损增加2050.32万元，同比下降217.52%[3] - 2025年1 - 6月营业收入7862.26万元，同比增长30.68%[35] - 2025年1 - 6月利润总额 - 2401.02万元，上年同期 - 327.94万元[35] - 2025年1 - 6月研发费用4619.39万元，同比增长43.11%[37] - 报告期内主营业务毛利率为50.89%，同比减少7.78个百分点[26] - 报告期内加权平均净资产收益率 - 1.82%，同比减少1.56个百分点[29] - 报告期内基本每股收益 - 0.19元/股，同比减少280.00%[29] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额同比下降39.54%[38] 用户数据 - 2025年1 - 6月芯片销售数量同比增长18.74%[36] 未来展望 - 公司业务范围集中，主营业务规模小，产品线不丰富，与对手差距大[18] - 面临核心技术人才引进不足及流失风险[15] - 有核心技术泄密风险[16][17] - 采购集中度高，供应商问题会影响生产经营[22] - 主营业务成本受原材料及委外加工价格影响[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内在研芯片项目数量较去年同期增长35.00%，流片次数提升140.00%[37] - 报告期内新增知识产权项目申请12项，其中发明专利6项；新增获得知识产权项目授权41项，其中发明专利23项[47] 市场扩张和并购 - 2024年12月收购晶华智芯100%股权，报告期末商誉金额为15793.24万元[31] 其他新策略 - 公司为全资子公司晶华智芯提供不超过8000万元的担保额度[7] 募集资金情况 - 首次公开发行股票1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额104798.72万元，实际募集资金净额92053.70万元[4] - 截至2025年6月30日期初累计项目投入14597.05万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3631.20万元，永久补充流动资金10200.00万元[50] - 2025年上半年项目投入4394.31万元，利息收入净额342.32万元，永久补充流动资金5100.00万元[51] - 截至2025年6月30日期末累计项目投入18991.36万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3973.52万元，永久补充流动资金15300.00万元[51] - 应结余募集资金与实际结余募集资金均为59537.39万元[51] 其他事项 - 2024年11月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至报告出具日未收到结论性意见或决定[6] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月29日至2025年12月31日[4] - 2025年1月24日保荐机构就核心技术人员调整事项发表核查意见[8] - 2025年7月23日保荐机构对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[8] - 2025年4月17日保荐机构发表使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见[9] - 2025年4月17日保荐机构发表2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见[9] - 2025年5月15日保荐机构发表为全资子公司提供担保的核查意见[9] - 2025年5月23日保荐机构发表差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见[9] - 截至2025年6月30日，控股股东等持股不存在质押、冻结及减持情形[52] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，上市公司无应向相关部门报告或发表意见的其他事项[53]

公司治理与资金管理 - 晶华微全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司增设募集资金专用账户 用于存放募投项目研发中心建设项目部分资金 [2] - 公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十八次会议 审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》 [2] - 公司及子公司与保荐机构、监管银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》 并完成专用账户开设 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1664万股 每股发行价格62.98元 募集资金总额1047.99百万元[1] - 减除发行费用127.45百万元后 募集资金净额为920.54百万元[1] - 募集资金已于2022年7月26日经天健会计师事务所验资确认全部到位[1] 募集资金专户设立情况 - 公司于2025年7月29日召开董事会审议通过增设募集资金专用账户议案[2] - 全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司设立专户用于存放研发中心建设项目资金[2] - 公司及子公司与保荐机构、杭州银行深圳科技支行签订四方监管协议[3] 专户存储具体信息 - 专户开户银行为杭州银行股份有限公司深圳科技支行[3] - 银行账号为4403041060000314531[3] - 专户资金仅限用于研发中心建设项目 不得挪作他用[3] 监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方一）、晶华智芯（甲方二）、杭州银行（乙方）及国泰海通证券（丙方）[3] - 保荐机构每半年至少进行一次现场调查 可随时查询专户资料[5] - 专户大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构并提供支出清单[6] - 协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1664万股，每股62.98元，募资10.479872亿元[3] - 减除费用后，募资净额9.2053701665亿元[3] - 截至2025年9月3日，专户余额0万元[6] 账户管理 - 2025年7月29日审议通过增设募集资金专用账户议案[4] - 与晶华智芯等签四方监管协议，晶华智芯开户银行及账号[5] 监管要求 - 甲方二支取超规定应通知丙方[8] - 丙方至少每半年现场调查[7] - 乙方按月出具对账单并抄送[8]