募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额92,053.70万元[1][5] - 2024年使用募集资金15,642.45万元，累计使用26,995.53万元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，剩余余额68,689.37万元[3][4][5] 账户与现金管理 - 截至2024年12月31日，有6个募集资金专户等，专户余额59,389.37万元[9] - 2024年7月同意用不超7.5亿闲置资金现金管理，余额9,300.00万元[14] 超募资金使用 - 2024年4月同意用5,100万元超募资金永久补充流动资金[16] - 拟用超募资金1500 - 3000万元回购股份[20] 回购情况 - 2024年7月30日完成回购，累计回购576,760股，支付21,984,727.73元[21][22] 项目投入进度 - 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目投入进度16.99%[31] - 工控仪表芯片升级及产业化项目投入进度8.81%[31] - 补充流动资金项目投入进度102.18%[32]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13484.57万元，较上年同期增长6.34%[12][174] - 本期营业总成本为16577.47万元，上年同期为13972.41万元[32] - 本期营业利润亏损1017.03万元，上年同期亏损3157.54万元[34] - 本期净利润亏损1027.01万元，上年同期亏损3331.88万元[34] 财务数据 - 2024年末流动资产合计11.87亿元，较上年末12.84亿元有所下降[30] - 2024年末流动负债合计1.42亿元，较上年末2260.54万元大幅增加[30] - 2024年末非流动资产合计2.26亿元，较上年末9181.03万元大幅增加[30] - 2024年末负债合计1.48亿元，较上年末2.29亿元有所增加[30] - 2024年末所有者权益合计12.65亿元，较上年末12.71亿元略有下降[30] - 2024年末货币资金8737.95万元，较上年末7.57亿元大幅下降[30] - 2024年末应收账款2274.05万元，较上年末1404.09万元有所增加[30] - 2024年末存货4455.57万元，较上年末4685.06万元略有下降[30] - 2024年末实收资本9297.44万元，较上年末6656万元有所增加[30] 产品收入 - 医疗健康SoC芯片本期收入5973.26万元，上年同期6633.70万元[177] - 工业控制及仪表芯片本期收入7333.33万元，上年同期5815.22万元[177] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 公司以2亿元收购智芯微公司100%股权，已支付1.1亿元并办妥工商变更[193] - 自2024年12月31日起，公司将智芯微公司纳入合并财务报表范围[193] 其他新策略 - 无明确相关内容

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈英骅作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均积极出席， 具体情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余景选先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 会计学副教授。1993 年 8 月至今，任浙江财经大学会计学院教师、副教授；2016 年 11 月至 2024 年 6 月，任巨匠建设集团股份有限公司（香港上市公司）独立董 事；2017 年 7 月至 2023 年 11 月，任创新医疗管理股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任张小泉股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任 杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任浙江开化农村 商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人余景选作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人何乐年作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何乐年先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，工学博士，浙江大学集成电路 学院教授、博士生导师。1999 年 4 月至今，先后担任浙江大学集成电路学院副 教授、教授；2019 年 6 月至今，担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事； 2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

募集资金情况 - 公司发行1664万股A股，发行价62.98元/股，募集资金104798.72万元，净额92053.70万元[2] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为68689.37万元[4] - 2024年度公司募集资金总额92053.70万元，本年度投入15642.45万元，累计投入26995.53万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年初累计项目投入4400.03万元，股份回购1853.05万元，利息收入净额2276.74万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 2024年项目投入10197.03万元，股份回购345.42万元，利息收入净额1354.46万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 截至2024年末累计项目投入14597.06万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3631.20万元，永久补充流动资金10200.00万元[4] 资金管理情况 - 2024年7月23日公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][7] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户、3个结构性存款账户、1个通知存款账户和1个回购专用证券账户，余额合计686893720.56元[5][6] 项目投资情况 - 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目承诺投资21089.00万元，截至期末累计投入3583.65万元，投入进度16.99%[21] - 工控仪表芯片升级及产业化项目承诺投资19069.00万元，截至期末累计投入1680.03万元，投入进度8.81%[21] - 高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目承诺投资17519.00万元，截至期末累计投入2681.56万元，投入进度15.31%[21] - 研发中心建设项目计划投资12323.00，已投入1542.94，进度完成率12.52%[22] - 补充流动资金项目计划投资5000.00，已投入5108.88，进度完成率102.18%[22] 其他情况 - 2024年4月25日，公司同意使用5100万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2024年7月30日，公司完成回购，累计回购股份576760股，累计支付资金21984727.73元[13] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 公司募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 各项目未达到计划进度原因无[22] - 项目可行性未发生重大变化[22] - 募集资金无先期投入及置换情况[22] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22]

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用， 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出 具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员 会认为天健会计师事务所在执行公司 2024 年度的各项审计中，能够遵守职业 ...

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[8] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 违规情况 - 2024年6月公司及责任人收上交所监管警示[21] - 2024年11月公司因信披违法违规被证监会立案[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度提升风控能力[21]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-019 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全 的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品，使 用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管 ...