业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[8] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 违规情况 - 2024年6月公司及责任人收上交所监管警示[21] - 2024年11月公司因信披违法违规被证监会立案[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度提升风控能力[21]

现金管理决策 - 2025年4月17日公司会议通过闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] 资金使用 - 期限自董事会通过至下一年度董事会召开，额度内可循环用[1][2][8] - 资金投安全性高、流动性好的金融机构理财产品[1][3] 其他安排 - 董事会授权管理层决策并签文件[1][3] - 现金管理不影响日常周转和主营，存在系统性风险[4][5] - 监事会同意使用不超5亿闲置资金进行现金管理[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 审计相关会议 - 第二届董事会审计等会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2024年9月19日，审计委员会九次会议通过续聘议案并提交董事会[3] - 2025年1月9日，召开2024年度审计工作沟通会[4] - 2025年4月10日，召开2024年度审计报告相关事项沟通会[4] - 2025年4月17日，审计委员会通过2024年年报等议案并同意提交董事会[4]

募集资金情况 - 公司发行1664万股A股，发行价62.98元/股，募集资金104798.72万元，净额92053.70万元[2] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为68689.37万元[4] - 2024年度公司募集资金总额92053.70万元，本年度投入15642.45万元，累计投入26995.53万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年初累计项目投入4400.03万元，股份回购1853.05万元，利息收入净额2276.74万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 2024年项目投入10197.03万元，股份回购345.42万元，利息收入净额1354.46万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 截至2024年末累计项目投入14597.06万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3631.20万元，永久补充流动资金10200.00万元[4] 资金管理情况 - 2024年7月23日公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][7] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户、3个结构性存款账户、1个通知存款账户和1个回购专用证券账户，余额合计686893720.56元[5][6] 项目投资情况 - 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目承诺投资21089.00万元，截至期末累计投入3583.65万元，投入进度16.99%[21] - 工控仪表芯片升级及产业化项目承诺投资19069.00万元，截至期末累计投入1680.03万元，投入进度8.81%[21] - 高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目承诺投资17519.00万元，截至期末累计投入2681.56万元，投入进度15.31%[21] - 研发中心建设项目计划投资12323.00，已投入1542.94，进度完成率12.52%[22] - 补充流动资金项目计划投资5000.00，已投入5108.88，进度完成率102.18%[22] 其他情况 - 2024年4月25日，公司同意使用5100万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2024年7月30日，公司完成回购，累计回购股份576760股，累计支付资金21984727.73元[13] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 公司募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 各项目未达到计划进度原因无[22] - 项目可行性未发生重大变化[22] - 募集资金无先期投入及置换情况[22] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-021 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信 额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最 终核定为准。 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-020 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,100 万元的超募资金 （含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。 2、承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的 金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影 响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 5,100 万元的超募资 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原为余景选先生、陈英骅先 生、罗伟绍先生，2024 年 9 月 19 日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，对第二届董事会审计委员会部分委 员进行调整，罗伟绍先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事何乐年先生 担任审计委员会委员，调整后的审计委员会委员的任期与公司第二届董事会任期 一致。 调整后的公司第二届董事会审计委员会委员为余景选先生、陈英骅先生、何 乐年先生，其中余景选先生为审计委员会主任委 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | | 707 | 家 | | | | 审计收费总额 | | 7.20 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | 亿元 | | | 年上市公司 2024 ...

(一) 合并财务报表整体的重要性水平 关于对杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕282 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司） 2024 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（天 健审〔2025〕4858 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指 引——审计类第 1 号》相关要求，现将晶华微公司有关情况说明如下： 一、审计报告中强调事项所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务 报表附注十五（二）所述，晶华微公司于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240038 号），因晶华微公司 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至审计报告 日，晶华微公司尚未收到中国证 ...

目 录 委托单位：杭州晶华微电子股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86518303 1、 专项审计报告 2、 附表 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 88 您可使用手机,"扫一扫"或进入"挂服用于证明该审计报告是否由具有效业许可购会计师事务所出具 。"进行使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-现在gov.al25.Wa830 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4861 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称晶华微公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表, ...