审计报告 - 天健对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告，编号为天健审〔2025〕4858号[1] 监事会情况 - 监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》[1] - 监事会督促董事会关注事项进展并及时披露信息[1] - 监事会文件日期为2025年4月17日[2]

会议与表决 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十四次会议，7名董事全部出席[2] - 2024年度多项报告及议案表决均同意7票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11][13][15][16] - 审查独立董事独立性议案同意4票，3名独立董事回避表决[14] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，表决同意7票[25] 股本与分红 - 拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，不派现不送股[8] - 截至2025年3月31日，总股本93,126,248股，扣除回购后92,549,488股，转增27,764,846股[8] - 转增后总股本将增加至120,891,094股[8] 薪酬方案 - 2025年度内部董事薪酬依职务等确定，独立董事津贴8万元/年（含税）[18] - 公司审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案，表决同意5票[19] 资金管理 - 公司同意用最高不超5亿元闲置自有资金现金管理，表决同意7票[20] - 公司使用5100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.91%[21] - 公司同意向合作银行申请不超3亿元综合授信额度，表决同意7票[23] 公司方案 - 公司审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案，表决同意7票[24]

业绩总结 - 2024年度净利润为-1027.008281万元[3] - 母公司期末可供分配利润为5878.082971万元[3] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本9312.6248万股，扣除回购后为9254.9488万股[3] - 拟每10股转增3股，合计转增2776.4846万股，转增后总股本增至12089.1094万股[3] 预案进展 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5] 预案影响 - 不会对公司经营活动现金流产生重大影响[6] - 实施存在不确定性[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13484.57万元，较上年同期增长6.34%[12][174] - 本期营业总成本为16577.47万元，上年同期为13972.41万元[32] - 本期营业利润亏损1017.03万元，上年同期亏损3157.54万元[34] - 本期净利润亏损1027.01万元，上年同期亏损3331.88万元[34] 财务数据 - 2024年末流动资产合计11.87亿元，较上年末12.84亿元有所下降[30] - 2024年末流动负债合计1.42亿元，较上年末2260.54万元大幅增加[30] - 2024年末非流动资产合计2.26亿元，较上年末9181.03万元大幅增加[30] - 2024年末负债合计1.48亿元，较上年末2.29亿元有所增加[30] - 2024年末所有者权益合计12.65亿元，较上年末12.71亿元略有下降[30] - 2024年末货币资金8737.95万元，较上年末7.57亿元大幅下降[30] - 2024年末应收账款2274.05万元，较上年末1404.09万元有所增加[30] - 2024年末存货4455.57万元，较上年末4685.06万元略有下降[30] - 2024年末实收资本9297.44万元，较上年末6656万元有所增加[30] 产品收入 - 医疗健康SoC芯片本期收入5973.26万元，上年同期6633.70万元[177] - 工业控制及仪表芯片本期收入7333.33万元，上年同期5815.22万元[177] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 公司以2亿元收购智芯微公司100%股权，已支付1.1亿元并办妥工商变更[193] - 自2024年12月31日起，公司将智芯微公司纳入合并财务报表范围[193] 其他新策略 - 无明确相关内容

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查 ，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金投资项目 根据公司披露的《杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目 | 21,089.00 | 21,08 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额92,053.70万元[1][5] - 2024年使用募集资金15,642.45万元，累计使用26,995.53万元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，剩余余额68,689.37万元[3][4][5] 账户与现金管理 - 截至2024年12月31日，有6个募集资金专户等，专户余额59,389.37万元[9] - 2024年7月同意用不超7.5亿闲置资金现金管理，余额9,300.00万元[14] 超募资金使用 - 2024年4月同意用5,100万元超募资金永久补充流动资金[16] - 拟用超募资金1500 - 3000万元回购股份[20] 回购情况 - 2024年7月30日完成回购，累计回购576,760股，支付21,984,727.73元[21][22] 项目投入进度 - 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目投入进度16.99%[31] - 工控仪表芯片升级及产业化项目投入进度8.81%[31] - 补充流动资金项目投入进度102.18%[32]

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人何乐年作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何乐年先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，工学博士，浙江大学集成电路 学院教授、博士生导师。1999 年 4 月至今，先后担任浙江大学集成电路学院副 教授、教授；2019 年 6 月至今，担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事； 2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余景选先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 会计学副教授。1993 年 8 月至今，任浙江财经大学会计学院教师、副教授；2016 年 11 月至 2024 年 6 月，任巨匠建设集团股份有限公司（香港上市公司）独立董 事；2017 年 7 月至 2023 年 11 月，任创新医疗管理股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任张小泉股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任 杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任浙江开化农村 商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人余景选作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈英骅作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均积极出席， 具体情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...