杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈英骅作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均积极出席， 具体情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-019 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全 的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品，使 用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管 ...

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[8] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 违规情况 - 2024年6月公司及责任人收上交所监管警示[21] - 2024年11月公司因信披违法违规被证监会立案[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度提升风控能力[21]

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用， 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出 具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员 会认为天健会计师事务所在执行公司 2024 年度的各项审计中，能够遵守职业 ...

募集资金情况 - 公司发行1664万股A股，发行价62.98元/股，募集资金104798.72万元，净额92053.70万元[2] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为68689.37万元[4] - 2024年度公司募集资金总额92053.70万元，本年度投入15642.45万元，累计投入26995.53万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年初累计项目投入4400.03万元，股份回购1853.05万元，利息收入净额2276.74万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 2024年项目投入10197.03万元，股份回购345.42万元，利息收入净额1354.46万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 截至2024年末累计项目投入14597.06万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3631.20万元，永久补充流动资金10200.00万元[4] 资金管理情况 - 2024年7月23日公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][7] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户、3个结构性存款账户、1个通知存款账户和1个回购专用证券账户，余额合计686893720.56元[5][6] 项目投资情况 - 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目承诺投资21089.00万元，截至期末累计投入3583.65万元，投入进度16.99%[21] - 工控仪表芯片升级及产业化项目承诺投资19069.00万元，截至期末累计投入1680.03万元，投入进度8.81%[21] - 高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目承诺投资17519.00万元，截至期末累计投入2681.56万元，投入进度15.31%[21] - 研发中心建设项目计划投资12323.00，已投入1542.94，进度完成率12.52%[22] - 补充流动资金项目计划投资5000.00，已投入5108.88，进度完成率102.18%[22] 其他情况 - 2024年4月25日，公司同意使用5100万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2024年7月30日，公司完成回购，累计回购股份576760股，累计支付资金21984727.73元[13] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 公司募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 各项目未达到计划进度原因无[22] - 项目可行性未发生重大变化[22] - 募集资金无先期投入及置换情况[22] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-021 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信 额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最 终核定为准。 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-020 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,100 万元的超募资金 （含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。 2、承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的 金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影 响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 5,100 万元的超募资 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原为余景选先生、陈英骅先 生、罗伟绍先生，2024 年 9 月 19 日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，对第二届董事会审计委员会部分委 员进行调整，罗伟绍先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事何乐年先生 担任审计委员会委员，调整后的审计委员会委员的任期与公司第二届董事会任期 一致。 调整后的公司第二届董事会审计委员会委员为余景选先生、陈英骅先生、何 乐年先生，其中余景选先生为审计委员会主任委 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | | 707 | 家 | | | | 审计收费总额 | | 7.20 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | 亿元 | | | 年上市公司 2024 ...

(一) 合并财务报表整体的重要性水平 关于对杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕282 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司） 2024 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（天 健审〔2025〕4858 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指 引——审计类第 1 号》相关要求，现将晶华微公司有关情况说明如下： 一、审计报告中强调事项所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务 报表附注十五（二）所述，晶华微公司于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240038 号），因晶华微公司 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至审计报告 日，晶华微公司尚未收到中国证 ...