证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-050 杭州晶华微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提 名、薪酬与考核委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提 ...

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-049 杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名 陈建章先生、任勇先生为公司第二届监事会非职 ...

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的 情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司非独立董事候选 人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 表决结果合法、有效。综上，我们同意提名吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先 生、梁桂武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的 独立意见 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历 等相关资料，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司独立 董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 369,168 股，占公司总股本 66,560,000 股的比例为 0.5546%，回购成交的最高价为 43.64 元/股，最低价为 41.05 元/股，支付的资金总额为人民币 15,760,177.94 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为28,688,617,735元，同比增长61.76%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,245,411,714元，同比增长19.29%[5] - 公司2023年前三季度研发投入金额为17,459,212.10元，同比增长71.19%[5] - 公司2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为53.75%，同比增加19.61个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-84.09亿[12] - 利润本报告期归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-129.49亿[14] 研发投入 - 研发投入合计本报告期为34.81亿，年初至报告期末为71.19亿[19][20] 公司治理 - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份369,168股[26] - 公司收到中国证监监管局出具的警示函，对公司及相关人员采取出具警示函的监督管理措施[26] 资产状况 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为1,288,534,714.35元，较上一年同期略有下降[27] - 公司非流动资产合计为16,269,412.78元，较上一年同期有所增长[28] 营业情况 - 公司营业总收入为93,620,765.50元，较上一年同期有所增长[30] - 公司营业总成本为93,445,882.41元，较上一年同期有所增长[30] - 公司净利润为4,464,202.58元，较上一年同期有所下降[31] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为4,464,202.58元，同比增长28,063,290.03元[32] 现金流 - 经营活动现金流入小计为113,609,848.39元，同比下降8.64%；经营活动现金流出小计为95,131,298.29元，同比下降31.07%[33] - 投资活动现金流入小计为402,180,939.35元，同比下降21.61%；投资活动现金流出小计为573,688,642.19元，同比下降23.47%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-181,502,168.12元，同比下降127.73%；期末现金及现金等价物余额为801,465,418.86元[35]

一、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审阅，独立董事认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及 其他相关法律法规的要求，体现了谨慎性原则，能够真实准确地反映公司资产状 况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司计提 2023 年前三季度资产减值准备事项。 杭州晶华微电子股份有限公司 独立董事：周健军、李远鹏、王明琳 2023 年 10 月 27 日 杭州晶华微电子股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州晶华微电子股份有 限公司章程》等相关规定，作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅了相关材料后，基于独立判断立场，对公司第一届董事 会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-046 杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法 规以及《公司章程》等的规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出 本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）第一届监 事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2023 年 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-047 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年前三季度确认的资产减值损失 1,270.60 万元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2023 年前三季度计 提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...

索 引 号 bm56000001/2023-00011528 分 类 名 称 关于对杭州晶华微电子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 我局在现场检查中发现杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微或公司）存在以下问题：一是公司2022年 半年报和三季报中营业收入、利润等相关信息披露不准确；二是公司首次公开发行招股说明书中关于公司及关联方与 缙云县志合电子科技有限公司的资金往来情况披露不准确；三是公司募集资金现金管理审议程序不规范，且审议后存 在现金管理超出审批额度的情况；四是公司财务章未按照公司制度规定使用。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第八条、《上市公司治理准则》（证监会 公告〔2018〕29号）第二条规定，公司董事长吕汉泉、总经理罗伟绍、时任财务总监兼董事会秘书周荣新违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条规定，对相应违规行为承担主要责任。根据 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-045 杭州晶华微电子股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证 监会公告[2022]15 号）第八条、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018] 29 号） 第二条规定，公司董事长吕汉泉、总经理罗伟绍、时任财务总监兼董事会秘书周 荣新违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五 十一条规定，对相应违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号）第五十二条规定，我局决定对晶华微、吕汉泉、罗伟绍、 周荣新分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露 质量，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝 今后再次发生此类违规行为。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监 ...