会议基本信息 - 会议时间为2024年12月17日，地点为线上会议 [3] - 参与单位有中庚基金、易方达、太平洋证券 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书纪臻 [3] 公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入9,673.90万元，同比增长3.33%；第三季度实现营业收入3,657.49万元，同比增长27.49%，较二季度环比增长9.31% [4] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降260.34%，扣除非经常性损益的净利润同比下降，原因包括营业成本和管理费用增加、利息收入减少及未计提递延所得税等 [4] 分产品收入情况 - 2024年前三季度，医疗健康SoC芯片产品收入占比45.17%，工业控制及仪表芯片产品收入占比53.62%，智能感知SoC芯片产品收入占比1.21% [6] 新产品推出情况 - 2024年上半年推出带HCT功能的血糖仪专用芯片，血糖测量精度满足ISO15197:2013规范 [6] - 2024年三季度推出内置均衡功能且保护齐全的多串电池监控芯片SDM9110（支持6 - 10串电池组）和SDM9117（支持10 - 17串电池组），可应用于多种场景 [6] 研发人员情况及规划 - 截至2024年半年度，公司研发人员占比63.64% [6] - 未来会根据产品规划吸引研发人才，调整结构，执行激励与约束机制 [8] 股份增持情况 - 公司控股股东、实际控制人、董事长吕汉泉拟在2024年10月9日起6个月内，增持金额不低于1,500万元且不超过3,000万元，基于对公司未来发展信心和股票长期投资价值认可 [8]

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 14 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利 益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 为了维护全体股东的合法权益，确 ...

财务表现 - 2024年第三季度公司实现营业收入3,657.49万元，同比增长27.49%，环比增长9.31% [4] - 2024年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润-387.86万元，同比下降272.73% [4] - 2024年前三季度公司实现营业收入9,673.90万元，同比增长3.33% [4] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降260.34%，剔除股份支付费用影响后为130.70万元，同比下降88.95% [4] 产品与市场 - 公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售，主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等 [4] - 2024年上半年公司重点推出了带HCT功能的血糖仪专用芯片，血糖测量精度满足ISO15197:2013规范 [4] - 2024年第三季度公司正式推出内置均衡功能并且保护齐全的多串电池监控芯片，分别为支持6-10串电池组的SDM9110，以及支持10-17串电池组的SDM9117 [4] 行业与竞争 - 2024年前三季度受国内半导体行业竞争加剧影响，产品单价有所调整 [4] - 公司积极开拓市场，加大推广力度 [4]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 内幕信息流转一般控制在所属部门范围[15] - 董事等获悉重大事件应报告董事长并通知董秘[15] - 董秘评估审核材料，需披露则编制文件初稿[16] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[20] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[20] 追责权利 - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[24]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-059 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股 票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 12 月 3 日为首次授予日，以 11.30 元/股的授予价格向 23 名激励对象授予 120.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日14点召开[3] - 会议地点为杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案于2024年12月4日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[5] - 股权登记日为2024年12月13日[12] - 异地股东登记须在2024年12月19日下午17:00前送达[15] - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 17:00[15] - 登记地点为杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司董事会办公室[15] - 公司联系电话为0571 - 86518303[16]

激励计划流程 - 2024年9月19日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月20 - 29日公司内部公示拟激励对象[12] - 2024年10月1日披露激励对象名单审核意见及公示情况[12] - 2024年10月10日股东大会审议通过激励计划并授权董事会[12] - 2024年12月3日董事会、监事会通过首次授予限制性股票议案[14] - 2024年12月3日确定为首次授予日[15] 激励对象及授予情况 - 授予对象共23名，授予120.80万股，授予价11.30元/股[19] - 梁桂武获授22.00万股，占比14.57%[23] - 陈志武获授20.00万股，占比13.25%[23] - 赵双龙获授8.00万股，占比5.30%[23] - 李建获授20.00万股，占比13.25%[23] - 纪臻获授19.20万股，占比12.72%[23] - 其他18人共获授31.60万股，占比20.93%[23] - 预留30.20万股，占比20.00%[23] 激励条件 - 激励对象首次获授需公司近1个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见等[16][17] - 激励对象首次获授需近12个月未被认定不适当人选等[18]

激励计划时间 - 2024年9月19日召开董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年12月3日为首次授予日[19] 激励计划内容 - 授予价格11.30元/股，向23名激励对象授予120.80万股限制性股票[19][30] - 有效期最长不超过60个月，授予股票12个月后按比例分次归属[19] - 首次授予股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[21][22] 激励对象获授情况 - 梁桂武等5人及其他18人共获授90.60万股，预留30.20万股[22] 计划合规情况 - 独立财务顾问认为计划已取得必要批准与授权[33] - 授予事项符合相关法规及公司章程规定[33] - 不存在不符合授予条件的情形[33]

信息披露制度 - 制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[3] - 适用主体包括公司及全体董事、监事等相关人员[4] - 应体现公开、公平、公正原则，不得有虚假记载等[7] 披露时间要求 - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[24] - 第一季度报告披露不早于上一年度报告，变更需提前5个交易日申请[25] 业绩预告与快报 - 预计业绩出现特定情形，应在1个月内进行业绩预告[31] - 预计不能2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[33] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超30%等情况需披露[38] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[39] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额等达到一定比例需及时披露[44] - 交易涉及资产总额等占比超50%需提交股东大会审议[45] 担保审议 - 单笔担保额超10%等担保情况需提交股东大会审议[50] 关联交易披露 - 与关联自然人、法人交易达到一定金额需及时披露[53] 其他披露要求 - 年度净利润或营收下降超50%等需披露原因[62] - 应在年报中披露研发支出金额及占比[59] 信息披露管理 - 由董事会统一领导，董事长是最终责任人[76] - 财务部负责编制财务报表等[86] 违规处理与档案管理 - 发现已披露信息有误或遗漏应及时更正或补充[89] - 信息披露文件资料保存不少于十年[95]

累积投票制适用范围 - 适用于选举或变更两名及以上董事或监事[4] 股东提名条件 - 3%以上股份股东可提名非独立董事和股东代表出任的监事人选[7] - 1%以上股份股东可提名独立董事人选[7] 投票规则 - 投票权数为所持股份总数乘以应选人数之积，不同类别选举投票权不能交叉使用[12] - 所投候选人数不能超过应选人数，否则投票无效[13] - 行使表决权总数多于拥有数，投票无效；少于则有效，差额视为放弃[13] 当选条件 - 当选董事或监事得票总数应超出席股东大会股东所持表决权总数二分之一[16] 特殊情况处理 - 当选人数少于应选且不足规定人数三分之二，需二轮选举或重开股东大会[16] - 两名以上候选人得票相同且全当选超应选人数，需二轮或另行选举[17]