募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股1664万股 每股发行价格62.98元 募集资金总额10.48亿元[1] - 减除发行费用1.27亿元后 募集资金净额为9.21亿元[1] - 募集资金于2022年7月26日经天健会计师事务所验资确认全部到位[1] 募集资金账户管理 - 已与保荐机构及监管银行签署三方监管协议并开设专用账户[2] - 账户开立符合科创板上市规则及自律监管指引要求[2] - 新增账户仅用于存储管理和使用募集资金 不用于其他用途[3] 研发中心建设项目调整 - 原实施主体为晶华微 现增加全资子公司深圳晶华智芯为实施主体[2] - 项目新增"智能家电控制芯片的开发设计研究"内容[2] - 增加晶华智芯注册地址为项目实施地点[2] 账户增设目的及影响 - 为提高募集资金使用效率和项目实施进度[2] - 便于公司募集资金的结算和管理[3] - 符合上市公司募集资金监管规则及公司管理制度[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1664万股 每股发行价格62.98元 募集资金总额10.48亿元 扣除发行费用1.27亿元后募集资金净额9.21亿元[1] - 募集资金已于2022年7月26日全部到位 存放于专项账户并签订三方监管协议[1] 募投项目调整情况 - 调整后募投项目包括智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目 工控仪表芯片升级及产业化项目 研发中心建设项目 总投资额均为7.5亿元[2] - 高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止实施 剩余资金存放专户寻找新项目[2] - 研发中心建设项目增加实施主体深圳晶华智芯微电子有限公司 增加智能家电控制芯片开发设计研究内容[3] - 工控仪表芯片项目与研发中心建设项目实施期限延长至2027年7月[3] 募集资金借款安排 - 公司向全资子公司晶华智芯提供不超过3500万元借款用于研发中心建设项目[1][3] - 借款利率参照一年期LPR确定 每笔借款期限不超过2年 可提前偿还或续借[4] - 资金将分批次划转至专项账户 严格限定用于募投项目建设[4] 借款对象财务情况 - 晶华智芯2024年末资产总额4353.70万元 2025年第一季度末增至5251.15万元[4] - 2024年营业收入1110.20万元 净利润亏损51.52万元 2025年第一季度营业收入890.42万元 净利润扭亏为盈33.13万元[4] 项目实施与资金管理 - 借款事项经第二届董事会第十八次会议审议通过 无需提交股东大会[1][7] - 晶华智芯将设立募集资金专户 签订四方监管协议 严格按监管要求使用资金[6] - 保荐机构国泰海通证券对借款事项无异议 认为符合募集资金管理规定[7][8]

董事会决议 - 第二届董事会第十八次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 会议合法有效 [1] 人事任命 - 选举吕汉泉为执行公司事务董事并担任法定代表人 任期至第二届董事会届满 [1] - 选举余景选（召集人）、陈英骅、何乐年组成审计委员会 独立董事占比过半数 余景选为会计专业人士 任期至第二届董事会届满 [2] 募集资金管理 - 使用不超过3500万元募集资金向全资子公司晶华智芯提供借款 用于实施"研发中心建设项目" [2] - 全资子公司晶华智芯增设募集资金专用账户 专项用于存储和管理"研发中心建设项目"资金 [3]

公司治理 - 公司于2025年7月29日召开第二届第十八次董事会会议 审议选举审计委员会成员等议案 [2] 业务构成 - 2024年度营业收入中集成电路业务占比99.96% 其他业务仅占0.04% [2] 市场信息 - 公司证券代码SH 688130 当前收盘价23.05元人民币 [2]

公司动态 - 晶华微于2025年7月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》[1] - 公司将使用部分募集资金向全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司提供不超过3,500万元的借款[1] - 借款资金将用于实施募投项目"研发中心建设项目"[1] 资金用途 - 借款金额上限为3,500万元人民币[1] - 资金定向用于研发中心建设项目[1]

募资情况 - 公司首次公开发行1664万股，每股发行价62.98元，募资总额10.479872亿元，净额9.2053701665亿元[1] - 募投项目总投资额7.5亿元，原计划与调整后投入募集资金均为7.5亿元[4] 项目进展 - 工控仪表芯片升级及产业化项目终止实施，截至2025年5月31日有实际投入[4] - 高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目剩余3149.81万元继续存放专户找新项目[4] 子公司情况 - 晶华智芯注册资本3300万元，公司持有其100%股权[7] - 2024年晶华智芯营收1110.20万元、净利润 - 51.52万元[10] - 2025年第一季度晶华智芯营收890.42万元、净利润33.13万元[10] 资金使用 - 公司拟用不超3500万元募集资金向晶华智芯借款用于研发中心建设[6] - 2025年7月29日董事会通过向晶华智芯借款不超3500万元议案[12]

融资情况 - 公司首次公开发行股票1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额10.479872亿元，净额9.2053701665亿元[2] 项目进展 - “智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目”等三个项目实施期限延长至2027年7月[5] - “高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止实施，截至2025年5月31日实际投入3149.81万元[5][6] - “研发中心建设项目”增加实施主体晶华智芯，增加智能家电控制芯片开发设计研究内容[5] 子公司情况 - 晶华智芯2024年12月31日资产总额4353.70万元，2025年3月31日为5251.15万元[10] - 晶华智芯2024年12月31日负债总额1105.22万元，2025年3月31日为1969.53万元[13] - 晶华智芯2024年度净利润 -51.52万元，2025年第一季度为33.13万元[13] 资金安排 - 公司拟向全资子公司晶华智芯提供不超过3500万元借款实施“研发中心建设项目”[2][6] - 借款利率参照借款日前一工作日一年期LPR确定，借款期限不超过2年[7] 决策审批 - 2025年7月29日公司第二届董事会第十八次会议审议通过借款议案，无需提交股东会审议[2][16] - 公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目获董事会审议通过[17] - 保荐机构对该事项无异议，认为符合规定及公司募集资金管理制度[17]

募集资金情况 - 首次公开发行1664万股，每股发行价62.98元，募资总额10.479872亿元[2] - 减除费用后，募资净额9.2053701665亿元[2] 账户管理 - 截至披露日已开设6个募集资金专用账户[3][4] - 全资子公司拟增设账户存放研发项目部分资金[6] 项目调整 - 2025年同意“研发中心建设项目”增加内容、主体和地点[5]

会议信息 - 股东大会于2025年7月29日在杭州市滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权占比55.9539%[2] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，5%以下股东同意比例超93%[5][6][8] 结果合规 - 律师见证表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月29日下午14时召开[11] - 董事会7月10日审议通过召开股东大会议案，7月12日发布通知[10] 投票情况 - 现场及网络投票股东及代表共76名，代表67320558股，占比55.9539%[14] - 现场出席股东及代表7名，代表66244281股，占比55.0593%[15] - 网络投票股东69人，代表1076277股，占比0.8946%[17] 议案表决结果 - 《关于募投项目延期等议案》同意67253623股，占比99.9006%[21] - 《关于变更注册资本等议案》同意67252063股，占比99.8983%[23] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意67279938股，占比99.9397%[24] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意67281498股，占比99.9420%[26] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意67281498股，占比99.9420%[27] - 《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》同意67275641股，占比99.9333%[28] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意67277201股，占比99.9356%[29] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意67275641股，占比99.9333%[31] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意67275641股，占比99.9333%[32] - 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》同意67288498股，占比99.9524%[35] - 《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》同意67278219股，占比99.9371%[36] 中小投资者表决情况 - 《关于募投项目延期等议案》中小投资者同意1010308股，占比93.7865%[22] - 《关于变更注册资本等议案》中小投资者同意1008748股，占比93.6416%[23]