会议信息 - 股东大会于2025年5月13日在杭州市滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人69人，所持表决权占比55.4954%[2] - 公司在任董事、监事全部现场出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.9800%[5] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票占比99.9815%[6] - 《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》同意票占比99.9869%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票占比99.9748%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.9786%[7] - 5%以下股东对利润分配议案同意票占比98.3452%[7] 其他 - 北京高朋（杭州）律师事务所见证股东大会合法有效[9]

股东大会信息 - 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[4] - 董事会于2025年4月17日审议通过召开股东大会议案，4月19日发布通知[9] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共69名，代表股份51360752股，占比55.4954%[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意51350481股，占比99.9800%[21] - 《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》中小投资者同意397,666股，占比98.3452%[28] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[33]

业绩数据 - 2024年营业收入13484.57万元，同比增长6.34%[30][31] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 1027.01万元，同比减亏49.54%[3][12][30][32] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 2776.08万元，同比减亏20.91%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 996.31万元，同比下降127.08%[31] - 2024年末归属上市公司股东的净资产126525.03万元，同比下降0.42%[31] - 2024年末总资产142780.30万元，同比增长10.38%[31] - 2024年芯片销售数量同比增长15.34%[31] - 报告期内主营业务毛利率为59.14%，同比减少4.34个百分点[20] - 报告期内加权平均净资产收益率 - 0.81%，同比增加0.76个百分点[24] - 报告期内基本每股收益 - 0.11元/股，同比减亏64.52%[24] - 2024年剔除股份支付影响，归属上市公司股东的净利润同比减亏83.08%，扣除非经常性损益的净利润同比减亏25.26%[32] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均同比减亏[33] 募集资金 - 首次公开发行股票1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额104798.72万元[4] - 首次发行扣除费用后实际募集资金净额为92053.70万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额为26995.53万元，其中项目投入14597.06万元，超募资金股份回购2198.47万元，超募资金永久补充流动资金10200.00万元[42] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为68689.37万元，利息收入扣除手续费、汇兑损失净额为3631.20万元[44] - 2024年度公司募集资金转入回购股份账户的金额为100万元，实际回购股份使用345.42万元，股份回购专户余额为0[44] 研发情况 - 2024年研发投入7297.55万元，同比下降7.35%，占营业收入比例为54.12%，同比下降8.00个百分点[40] - 2024年度费用化研发投入7297.55万元，上年度为7876.82万元，变化幅度为 - 7.35%；研发投入合计7297.55万元，上年度为7876.82万元，变化幅度为 - 7.35%[43] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为54.12%，上年度为62.12%，减少8.00个百分点[43] - 研发人员占比高达61.21%[37] 市场扩张与并购 - 2024年12月公司收购智芯微100%股权，截至报告期末商誉金额为15793.24万元[25] 其他事项 - 2024年公司资产减值损失较上年同期减少2149.62万元[3] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月29日至2025年12月31日[4] - 2024年11月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[6][9] - 截至报告出具日公司未收到立案调查结论性意见或决定[6] - 2025年4月7日至4月11日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] - 2024年4月25日至10月8日期间，保荐机构多次发表核查意见[8] - 2023年现场检查查明晶华微存在信息披露不准确等问题[8][9] - 国泰海通持续督导人员认为上市公司信息披露真实、准确、完整、及时[10] - 若未来行业需求复苏未达预期或新品放量未达预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响[12] - 公司产品生命周期较长，一颗芯片推出后可在市场活跃5 - 10年[13] - 医疗健康SoC芯片和工业控制及仪表芯片在营业收入中占比超95%[17] - 公司自2022年至2024年可按15%的税率缴纳企业所得税[23] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定，无违规情形[45] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人等持股不存在质押、冻结及减持情形[46] - 截至报告出具日，上市公司无按规定应报告或发表意见的其他事项[47] - 本报告不构成投资建议，提醒投资者阅读相关信息披露文件[48]

业绩总结 - 2024年度营收1.35亿元，同比增6.34%[8] - 2024年净利润 - 1027.01万元，减亏49.54%[9] - 2024年资产减值损失减少2149.62万元[9] 用户数据 - 2024年芯片销售数量同比增15.34%[8] 其他 - 2024年因问题被监管警示和立案[10] - 2025年4月7 - 11日现场检查[1] - 公司建立募资专户制度[6] - 持续督导期无违规情形[7] - 经营模式和产品结构稳定[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入13484.57万元，同比增长6.34%[34] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1027.01万元，较上年同期减亏49.54%[34] - 2024年主营业务毛利率为59.14%，同比减少4.34个百分点[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 996.31万元，较2023年减少127.08%[64] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.65亿元，较2023年末减少0.42%[64] - 2024年末总资产为14.28亿元，较2023年末增长10.38%[64] - 2024年基本每股收益为 - 0.11元/股，2023年为 - 0.31元/股[65] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.81%，较2023年增加0.76个百分点[67] - 2024年研发投入占营业收入的比例为54.12%，较2023年减少8.00个百分点[67] 用户数据 - 无 未来展望 - 持续专注高性能模拟及数模混合集成电路研发与应用，加大研发经费投入，引入高端人才[47] - 新设技术创新中心与质量与可靠性中心，构建双擎驱动[49] - 专注四大核心领域，打造覆盖多场景产品体系，建立高效客户服务体系[49] - 加强供应商合作，动态调整库存，完善风险应对机制，实现降本增效[50] - 强化合规运作与内部控制体系建设，防范潜在风险[51] - 围绕“精管协同”原则，推进与新团队整合管理，实现双重目标[51] - 积极响应“提质增效重回报”倡议，践行“以投资者为本”理念[53] 新产品和新技术研发 - 2024年三季度推出多串电池监控芯片SDM9110和SDM9117[39] 市场扩张和并购 - 2024年购买深圳芯邦智芯微电子有限公司100%的股权[41] 其他新策略 - 新增《会计师事务所选聘管理制度》，修订8项相关治理制度[45] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1027.01万元，母公司期末可供分配利润为5878.08万元[22] - 截至2025年3月31日，总股本9312.62万股，扣除回购专用证券账户中股份总数57.68万股后的股本为9254.95万股，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增2776.48万股，转增后总股本将增加至12089.11万股[22] - 2025年度每位独立董事的津贴为8万元/年（含税）[25] - 公司募集资金净额为9.21亿元，其中超募资金金额为1.71亿元[30] - 截至2025年3月31日，超募资金余额为5208.67万元（含利息及现金管理收益等）[30] - 本次拟使用5100.00万元的超募资金（含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%[30] - 货币资金本期期末数为7.11亿元，占总资产比例49.81%，较上期期末变动 - 6.09%[68] - 应收账款本期期末数为3079.49万元，占总资产比例2.16%，较上期期末变动119.32%[68] - 预付款项本期期末数为760.54万元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动580.90%[68] - 无形资产本期期末数为2260.49万元，占总资产比例1.58%，较上期期末变动1489.06%[68] - 营业成本本期数为5512.05万元，较上年同期变动19.11%[71] - 管理费用本期数为3437.72万元，较上年同期变动50.30%[71] - 投资收益本期数为1516.20万元，较上年同期变动54.24%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1319.57万元，较上年同期变动情况不适用[73] 产品销售数据 - 2024年医疗健康SoC芯片产品销售数量同比增长15.95%，收入同比下降9.96%，占主营业务收入比例44.31%[35] - 2024年工业控制及仪表芯片产品销售数量同比增长41.36%，收入同比增长26.11%，占主营业务收入比例54.40%[37] - 2024年智能感知SoC芯片产品销售数量同比下降46.25%，收入同比下降21.79%，占主营业务收入比例1.28%[38] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月13日14点00分[10] - 现场会议地点为公司会议室（杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室）[10] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[10] - 会议召集人为公司董事会[10] - 会议需审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[10][11] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过46项议案[42] - 报告期内公司召开4次股东大会，董事会各专门委员会召开19次会议，其中审计委员会9次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会4次[43] - 2024年公司监事会共召开6次会议，全体监事均出席，议案全部审议通过[56] 人事变动 - 报告期内公司免去罗伟绍董事及审计委员会委员职务，补选罗洛仪为非独立董事，调整审计委员会委员，何乐年担任委员[43][44]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年4月24日召开[3] - 会议通知于2025年4月21日通知至全体监事[3] - 应到监事3名，实到监事3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

主要会计数据和财务指标 [1] - 2025年一季度基本每股收益为-0.11元，较2024年同期的-0.02元下降450%，较2023年同期的0.04元由盈转亏 - 每股净资产为13.56元，较2024年同期的19.08元下降28.93%，较2023年同期的19.75元持续下滑 - 每股公积金为12.14元，较2024年同期的17.19元下降29.38%，较2023年同期的17.03元显著减少 - 每股未分配利润为0.52元，较2024年同期的1.02元下降49.02%，较2023年同期的1.54元持续缩水 - 营业收入为0.37亿元，较2024年同期的0.27亿元增长37.04%，较2023年同期的0.29亿元有所回升 - 净利润为-0.1亿元，较2024年同期的-0.01亿元亏损扩大900%，较2023年同期的0.03亿元由盈转亏 - 净资产收益率为-0.80%，较2024年同期的-0.09%下降788.89个百分点，较2023年同期的0.23%显著恶化 前10名无限售条件股东持股情况 [2][3] - 前十大流通股东累计持有561.43万股，占流通股比例18.64%，较上期减少66.79万股 - 上海超越摩尔私募基金持有251.44万股（占总股本8.35%），持股数量不变 - 富诚海富资管计划持有67.75万股（占总股本2.25%），持股数量不变 - 吕汉泉持有57.12万股（占总股本1.90%），较上期增持34.02万股 - 中芯聚源私募基金持有50.31万股（占总股本1.67%），较上期减持92.98万股 - 陶勍持有26.55万股（占总股本0.88%），持股数量不变 - 张健持有24.91万股（占总股本0.83%），较上期增持3.41万股 - 刘杰溪持有24.23万股（占总股本0.80%），较上期增持3.64万股 - 石定钢持有23.00万股（占总股本0.76%），较上期增持1.00万股 - 唐焰新进持有18.43万股（占总股本0.61%） - 国泰君安君得鑫混合A新进持有17.69万股（占总股本0.59%） - UBS AG退出前十大股东（原持有32万股，占1.07%） - 上海涌乐私募基金退出前十大股东（原持有20万股，占0.67%） 分红送配方案情况 [4] - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积转增股本

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3704.04万元，同比增长38.70%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1013.92万元[4][7] - 本报告期末总资产13.83亿元，较上年度末减少3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益12.62亿元，较上年度末减少0.22%[5] - 本报告期股份支付费用456.50万元，剔除该费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为-557.42万元[7] - 非经常性损益合计274.33万元，其中委托他人投资或管理资产的损益196.78万元，计入当期损益的政府补助72.03万元[10][11] - 报告期末普通股股东总数8078户[13] - 公司股本总数由92,974,389股增加至93,126,248股[16] - 2025年第一季度营业总收入37040423.65元，较2024年第一季度的26704868.92元增长38.7%[22] - 2025年第一季度营业总成本50678794.65元，较2024年第一季度的34706941.52元增长46.0%[22] - 2025年第一季度净利润为 - 10139213.96元，2024年第一季度为 - 1142936.53元，亏损扩大[22] - 2025年资产总计1383194526.82元，较上一年的1427803016.08元下降3.1%[19] - 2025年负债合计120786491.07元，较上一年的162552705.21元下降25.7%[20] - 2025年所有者权益合计1262408035.75元，较上一年的1265250310.87元下降0.2%[20] 研发投入情况 - 研发投入合计2228.61万元，同比增长40.22%，研发投入占营业收入的比例为60.17%，较上年增加0.65个百分点[5] 主营业务收入占比 - 主营业务中，医疗健康芯片产品收入占比31.75%，工业仪表芯片产品收入占比42.40%，智能感知芯片产品收入占比25.85%[6] 主营业务毛利率 - 公司主营业务毛利率54.32%，其中晶华微主营业务毛利率60.75%，智芯微主营业务毛利率34.03%，较2024年度均略有提升[6] 股东持股情况 - 吕汉泉持股40,891,200股，持股比例43.91%[14] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为477,519,179.79元，2024年12月31日为711,243,083.14元[18] - 2025年3月31日交易性金融资产为373,000,000.00元，2024年12月31日为183,000,000.00元[18] - 2025年3月31日应收账款为25,484,331.31元，2024年12月31日为30,794,936.66元[18] - 2025年3月31日应收款项融资为493,516.75元，2024年12月31日为177,680.00元[18] - 2025年3月31日预付款项为14,572,789.08元，2024年12月31日为7,605,370.84元[18] - 2025年3月31日存货为62,647,380.98元，2024年12月31日为63,450,190.96元[18] - 2025年3月31日其他流动资产为228,533,289.93元，2024年12月31日为227,450,968.54元[18] - 2025年3月31日流动资产合计为1,182,952,827.25元，2024年12月31日为1,224,371,222.35元[18] - 2025年固定资产为5143531.38元，较上一年的4655482.87元增长10.5%[19] - 2025年使用权资产为11847748.32元，较上一年的12720860.93元下降6.9%[19] 负债项目变化 - 2025年短期借款为30024163.46元，较上一年的20016110.72元增长50.0%[19] - 2025年应付职工薪酬为5317016.26元，较上一年的18961224.40元下降71.9%[19] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为46,269,973.20元，2024年第一季度为28,731,218.19元[26] - 2025年第一季度收到的税费返还为694,604.53元，2024年第一季度为1,031,197.81元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为49,366,882.23元，2024年第一季度为30,445,552.39元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为68,655,749.72元，2024年第一季度为41,751,824.68元[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,288,867.49元，2024年第一季度为 - 11,306,272.29元[26] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为176,368,509.18元，2024年第一季度为242,520,978.19元[26][27] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为370,760,776.06元，2024年第一季度为222,828,066.00元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 194,392,266.88元，2024年第一季度为19,692,912.19元[27] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,960,541.02元，2024年第一季度为 - 4,509,929.18元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 203,723,903.35元，2024年第一季度为3,880,710.90元[27] 产品市场拓展 - 新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片已成功导入麦克、诺丁森、天康等知名客户，并逐步规模出货[8]

资金管理 - 2024年7月23日通过不超7.5亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 账户信息 - 近日在国泰海通证券开立募集资金理财产品专用结算账户，账号0720085556[2] 管理措施 - 按法规和制度办理现金管理业务，分析跟踪产品运作情况[4] - 监事会等有权监督检查资金使用，公司及时履行信息披露义务[4] 预期效果 - 闲置资金现金管理可提升公司业绩和为股东获回报[5]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-022 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...