本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性 股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2025 年 9 月 29 日为预留授予日，以 8.69 元/股（调整后）的授予价格向 21 名 激励对象授予 39.26 万股（调整后）限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-046 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 1、2024 年 9 月 19 日，公司召开第 ...

BEIJING TIANTAI LAW FIRM (HangZhou) 地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道中海发展大厦 T3 六层 电话: 86+0571-8668 1860 邮编: 310052 北京天驰君泰(杭州)律师事务所 之法律意见书 地君泰 度师事务所 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 北京天驰君泰(杭州)律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量 及授予预留部分限制性股票相关事项 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量 及授予预留部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致:杭州晶华微电子股份有限公司（公司） 北京天驰君泰(杭州)律师事务所(以下简称"本所")根据与公司签订的 《专项法律服务委托合同》,接受公司的委托,担任公司本次限制性股票激励计 划的专项法律顾问,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《激励管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7862.26万元 同比增长30.68% [1][2] - 归属于上市公司股东净利润-2296.17万元 较上年同期-327.94万元亏损扩大 [1][2] - 扣非净利润-2992.92万元 较上年同期-942.59万元亏损扩大 [1][2] - 经营活动现金流量净额-2682.97万元 较上年同期-1922.74万元流出增加 [1][2] 历史财务数据 - 2023年营业收入1.27亿元 2024年增长至1.35亿元 同比增长6.34% [2][3] - 2023年归母净利润-2035.10万元 2024年收窄至-1027.01万元 [2][3] - 2023年扣非净利润-3510.21万元 2024年收窄至-2776.08万元 [2][3] - 经营活动现金流量从2023年流入3679.83万元转为2024年流出996.31万元 [2][3] 上市与融资 - 2022年7月29日科创板上市 发行1664万股 占总股本25% 发行价62.98元 [3] - 上市首日破发收报58.15元 第六交易日创历史高点72.59元 [3] - 实际募集资金净额9.21亿元 超计划1.71亿元 [4] - 原计划募集7.5亿元用于芯片产业化项目及研发中心建设 [4] 公司行动 - 2024年实施每10股转增4股分红方案 [4] - 2025年实施每10股转增3股分红方案 [4] - 发行费用总额1.27亿元 其中海通证券获保荐承销费用9955.88万元 [4] 行业动态 - 保荐机构海通证券于2025年4月11日重组更名为国泰海通证券 [5] - 证券代码601211保持不变 标志国泰君安与海通证券合并完成 [5]

业绩数据 - 2025年上半年归属上市公司股东净利润 - 2296.17万元，同比亏损增加1968.23万元，同比下降600.18%[3] - 2025年上半年归属上市公司股东扣非净利润 - 2992.92万元，同比亏损增加2050.32万元，同比下降217.52%[3] - 2025年1 - 6月营业收入7862.26万元，同比增长30.68%[35] - 2025年1 - 6月利润总额 - 2401.02万元，上年同期 - 327.94万元[35] - 2025年1 - 6月研发费用4619.39万元，同比增长43.11%[37] - 报告期内主营业务毛利率为50.89%，同比减少7.78个百分点[26] - 报告期内加权平均净资产收益率 - 1.82%，同比减少1.56个百分点[29] - 报告期内基本每股收益 - 0.19元/股，同比减少280.00%[29] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额同比下降39.54%[38] 用户数据 - 2025年1 - 6月芯片销售数量同比增长18.74%[36] 未来展望 - 公司业务范围集中，主营业务规模小，产品线不丰富，与对手差距大[18] - 面临核心技术人才引进不足及流失风险[15] - 有核心技术泄密风险[16][17] - 采购集中度高，供应商问题会影响生产经营[22] - 主营业务成本受原材料及委外加工价格影响[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内在研芯片项目数量较去年同期增长35.00%，流片次数提升140.00%[37] - 报告期内新增知识产权项目申请12项，其中发明专利6项；新增获得知识产权项目授权41项，其中发明专利23项[47] 市场扩张和并购 - 2024年12月收购晶华智芯100%股权，报告期末商誉金额为15793.24万元[31] 其他新策略 - 公司为全资子公司晶华智芯提供不超过8000万元的担保额度[7] 募集资金情况 - 首次公开发行股票1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额104798.72万元，实际募集资金净额92053.70万元[4] - 截至2025年6月30日期初累计项目投入14597.05万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3631.20万元，永久补充流动资金10200.00万元[50] - 2025年上半年项目投入4394.31万元，利息收入净额342.32万元，永久补充流动资金5100.00万元[51] - 截至2025年6月30日期末累计项目投入18991.36万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3973.52万元，永久补充流动资金15300.00万元[51] - 应结余募集资金与实际结余募集资金均为59537.39万元[51] 其他事项 - 2024年11月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至报告出具日未收到结论性意见或决定[6] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月29日至2025年12月31日[4] - 2025年1月24日保荐机构就核心技术人员调整事项发表核查意见[8] - 2025年7月23日保荐机构对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[8] - 2025年4月17日保荐机构发表使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见[9] - 2025年4月17日保荐机构发表2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见[9] - 2025年5月15日保荐机构发表为全资子公司提供担保的核查意见[9] - 2025年5月23日保荐机构发表差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见[9] - 截至2025年6月30日，控股股东等持股不存在质押、冻结及减持情形[52] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，上市公司无应向相关部门报告或发表意见的其他事项[53]

公司治理与资金管理 - 晶华微全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司增设募集资金专用账户 用于存放募投项目研发中心建设项目部分资金 [2] - 公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十八次会议 审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》 [2] - 公司及子公司与保荐机构、监管银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》 并完成专用账户开设 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1664万股 每股发行价格62.98元 募集资金总额1047.99百万元[1] - 减除发行费用127.45百万元后 募集资金净额为920.54百万元[1] - 募集资金已于2022年7月26日经天健会计师事务所验资确认全部到位[1] 募集资金专户设立情况 - 公司于2025年7月29日召开董事会审议通过增设募集资金专用账户议案[2] - 全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司设立专户用于存放研发中心建设项目资金[2] - 公司及子公司与保荐机构、杭州银行深圳科技支行签订四方监管协议[3] 专户存储具体信息 - 专户开户银行为杭州银行股份有限公司深圳科技支行[3] - 银行账号为4403041060000314531[3] - 专户资金仅限用于研发中心建设项目 不得挪作他用[3] 监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方一）、晶华智芯（甲方二）、杭州银行（乙方）及国泰海通证券（丙方）[3] - 保荐机构每半年至少进行一次现场调查 可随时查询专户资料[5] - 专户大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构并提供支出清单[6] - 协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1664万股，每股62.98元，募资10.479872亿元[3] - 减除费用后，募资净额9.2053701665亿元[3] - 截至2025年9月3日，专户余额0万元[6] 账户管理 - 2025年7月29日审议通过增设募集资金专用账户议案[4] - 与晶华智芯等签四方监管协议，晶华智芯开户银行及账号[5] 监管要求 - 甲方二支取超规定应通知丙方[8] - 丙方至少每半年现场调查[7] - 乙方按月出具对账单并抄送[8]

股价及融资融券交易 - 8月29日晶华微股价下跌3.49% 成交额7981.14万元 [1] - 当日融资买入551.37万元 融资偿还643.75万元 融资净卖出92.38万元 [1] - 融资余额5069.49万元 占流通市值3.34% 超过近一年80%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于杭州市 成立于2005年2月24日 2022年7月29日上市 [2] - 主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路研发销售 [2] - 主要产品包括医疗健康SoC芯片 工业控制及仪表芯片 智能感知SoC芯片 [2] 业务收入构成 - 工业控制及仪表芯片占比41.56% [2] - 医疗健康SoC芯片占比34.45% [2] - 智能感知SoC芯片占比23.64% [2] - 电池管理芯片占比0.28% 其他业务占比0.07% [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入7862.26万元 同比增长30.68% [2] - 归母净利润-2296.17万元 同比减少600.18% [2] - A股上市后累计派现998.40万元 [3] 股东结构变化 - 截至7月18日股东户数7826户 较上期增加0.86% [2] - 人均流通股4982股 较上期减少0.86% [2] - 华商上证科创板综合指数增强A新进第十大流通股东 持股26.13万股 [4] - 国泰君安君得鑫2年持有混合A退出十大流通股东 [4]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-042 杭州晶华微电子股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板芯片设计行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@SDICMicro.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 半年度经 ...

股价及融资融券表现 - 8月28日公司股价上涨2.55% 成交额达1.36亿元 [1] - 当日融资买入1122.88万元 融资偿还1109.27万元 实现融资净买入13.60万元 [1] - 融资融券余额合计5161.87万元 其中融资余额5161.87万元 占流通市值比例3.28% 处于近一年80%分位高位水平 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2005年2月24日 2022年7月29日上市 总部位于杭州市滨江区 [2] - 主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路研发销售 [2] - 核心产品包括医疗健康SoC芯片(占比34.45%) 工业控制及仪表芯片(占比41.56%) 智能感知SoC芯片(占比23.64%) [2] 股东结构变化 - 截至7月18日股东户数7826户 较上期增加0.86% [2] - 人均流通股4982股 较上期减少0.86% [2] - 华商上证科创板综合指数增强A(023897)新进第十大流通股东 持股26.13万股 [4] - 国泰君安君得鑫2年持有混合A(952009)退出十大流通股东行列 [4] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入7862.26万元 同比增长30.68% [2] - 同期归母净利润-2296.17万元 同比减少600.18% [2] 分红情况 - A股上市后累计现金分红998.40万元 [3]