召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-070 邦彦技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对经理管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本细则的相关规定补足委员。 邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 ...

邦彦技术股份有限公司 邦彦技术股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-068 邦彦技术股份有限公司 关于修订及制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《 关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂 缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》；同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订或制定。具体制度如下表 所示： 修 ...

公司活动基本信息 - 活动时间为2023年12月22日14:00 - 17:00，地点在深圳 [3] - 活动类别为特定对象调研和其他，参与单位有华安证券、融通基金等，上市公司接待人员为董事会秘书邹家瑞 [3] 公司业务与优势 - 公司具有紧扣需求创新的快速反应能力及技术先发优势，坚持深入一线调研，在客户采购订单计划批复前开展技术创新和产品开发 [4] - 公司IPO募集资金投资项目围绕主营业务开展，包括产品技术升级项目和研发中心项目 [5] 行业竞争格局 - 军工通信领域资质要求决定市场整体竞争平缓，行业准入壁垒高，有竞争力的企业数量不多，行业计划性强，市场化程度不高 [4][5] 融合通信行业前景 - 通信系统创新发展带动融合通信系统应用需求和技术发展，行业通信需求向多种通信方式融合方向发展，融合通信未来有广阔应用前景 [6] 公司融合通信产品 - 融合通信产品基础设备包括指挥调度服务器等，有自主研发核心软件，可构成典型应用系统，交付形态有系统级产品和单个基础设备 [6][7]

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"） 作为正在履行邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期 间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 张伟权、宿昳梵 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 18 日 （四）现场检查人员 张伟权、张宇 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 2、查看上市公司主要经营场所； 3、查阅上市公司本持续督导期间召开的历次董事会、监事会、股东大会会 议文件； 4、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 5、查阅公司现行有效的有关公司治理的内部控制制度的 ...

公司基本信息 - 证券代码 688132，证券简称邦彦技术 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动和其他，参与单位有太平洋证券、建信养老基金 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 18 日 15:00 - 16:00 和 20 日 14:00 - 16:00，地点为深圳市龙岗区及线上会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书邹家瑞 [3] 成本费用情况 - 各季度费用支出基本平衡，第四季度费用预计无较大波动 [3] - 产品单价和毛利率有下行压力，公司通过集中采购等措施降本增效，本报告期毛利率略增，销售成本可控 [3][4] 业务板块情况 - 三大业务板块为融合通信、舰船通信和信息安全，形成协同发展态势，是军工通信领域少数同时拥有三大业务的民营企业 [4] - 舰船通信聚焦船用通信网络产品，融合通信覆盖各类场景，信息安全为通信安全提供防护 [4] 募集资金管理情况 - 公司使用不超 6 亿元暂时闲置募集资金和不超 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，可循环滚动使用 [5] 产品特点及应用情况 - 多主机安全服务平台用于保护内部专用网络信息安全，有多种安全防护措施和功能，采用特定架构，应用于国家各类专用网络信息系统 [5][6] 第四季度业务及未来规划情况 - 截至三季度末，在手订单及备产通知书 27,015.62 万元，为第四季度业绩提供支撑 [6] - 2023 年为质量效益年，经营方针为“提升质量、降低成本、控制费用、增加效益”，进行稳健经营 [6] - 未来业务规划是利用核心技术和客户资源，聚焦三大业务板块，深耕民品市场 [6]

公司基本情况 - 公司主要从事军工通信和信息安全等业务，三大业务板块相互促进协同发展 [2][3][6][10] - 公司具有成熟的研发体系、通用通信计算平台技术、快速反应能力等核心竞争优势 [6] - 公司将以军品国产自主可控技术为基础，积极布局民品电力行业专网市场 [6][7] 财务情况 - 2023年第三季度公司合并报表口径共计提资产减值损失和信用减值损失652.11万元 [5] - 受军工客户结算周期较长的影响，公司应收账款余额较高需要计提坏账准备 [4] - 公司销售成本可控，通过集中采购、有序生产等措施来降低成本、提高效率 [4] 业务发展 - 公司三大业务板块都有成熟且成体系的产品在各军兵种规模化应用 [3] - 公司正在研发全国产化数据通信网关机平台和新一代全国产火电控制系统等民品产品 [5][6] - 受多方面因素影响，公司营业收入在不同会计期间及季节间具有较大波动性 [6] - 军工通信市场准入门槛较高，市场化程度相对较低，行业竞争程度较弱 [7][8] 未来发展 - 公司将继续聚焦三大业务板块，加大研发投入，提升产品市场占有率 [10] - 公司发展愿景是"客户至上、奋斗者为本、共创共享" [10]

邦彦技术股份有限公司 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-067 一、获取补助的基本情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 11 月 30 日收到政府补 助款项人民币 1,000.00 万元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述获得的政府补助预计将对公司利润产生一定的积 极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 ...

公司基本情况 - 公司董事会秘书介绍公司历史沿革及基本业务情况 [3] 研发效率提升 - 引入业界先进的 IPD 理念，结合军工行业特点形成独有 IPD 研发管理流程，支撑军工单位预研和型研任务研发 [3] 行业发展前景 - 军事通信系统创新发展带动融合通信系统应用需求和技术发展，新一轮武器装备升级需求开启，军事通信设备有望率先更新 [3] - 军事通信需求向多种通信方式融合方向发展，未来军事通信网络向全 IP 技术体制演进，融合通信应用前景广阔 [4] 2023 年第四季度业务 - 截至三季度末，公司尚有在手订单及备产通知书 27,015.62 万元，为第四季度业绩提供有力支撑 [4] - 公司把 2023 年当作质量效益年，全年经营方针为“提升质量、降低成本、控制费用、增加效益”，进行稳健经营 [4] - 未来业务规划为利用核心技术及客户资源，聚焦三大业务板块，深耕民品市场 [4] 成本费用情况 - 各季度费用支出基本平衡，第四季度费用总体不会有较大波动 [5] - 产品单价有下行压力致毛利率有下行压力，公司通过集中采购、有序安排生产等措施降本增效，本报告期毛利率与去年同期略有增长，销售成本可控 [5] 产品线情况 - 经过二十二年技术创新，公司形成厚实产品线及系列产品，覆盖接入网、光传输网等，可提供信息通信系统级产品 [5][6] 军工通信竞争程度 - 军工通信系统和设备有特殊定制需求，研制周期长，科研生产需相关许可和资质，市场准入门槛高，竞争程度相对较弱，格局稳定 [6] 富媒体指挥调度系统 - 由指挥调度服务器、电话中继网关和音视频终端等设备及自主研发核心软件组成，以指挥调度服务器为核心，提供多种指挥调度业务 [7] - 系统设备支持多级部署，通过 IP 网络交换信息，实现指挥调度指令和信息快速上传下达 [7] 募集资金管理 - 公司在不影响投资计划和确保资金安全前提下，使用最高不超 6 亿元暂时闲置募集资金和最高不超 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可循环滚动使用 [7]