审计委员会构成 - 2024年第三届审计委员会由三名委员组成，吴申军任召集人[1] 会议情况 - 2024年召开四次专门委员会会议，审议多份报告及议案[2][3][4] 审计评价 - 认为立信能较好完成审计工作，财务报告真实准确完整[5] 内控情况 - 内控制度基本符合要求，内控体系建设成效良好[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司发展[8]

公司概况 - 公司创立于2000年4月，注册资本1.52亿元[8] - 公司总部建筑面积达12万平方米[8] - 2022年9月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市[8] 业务板块 - 军工业务形成融合通信、舰船通信和信息安全三大核心业务板块[11] - 规划民品方面的邦彦云PC产品线、AI Agent产品线及信息安全事业部[17] 产品特性 - 邦彦云PC系统计算刀片内存可选8GB/16GB/32GB/64GB，硬盘可选512GB/1TB/2TB[19] - 邦彦云PC系统基于“云上真机”理念，可降低网络互窜与数据外泄风险[18] - 邦彦云PC系统内置运维与监控平台，提供自动化运维工具[18] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议6次、监事会会议6次[39] - 2024年制定《信息披露管理制度》《会计师事务所选聘制度》[39] - 2024年发布4份定期报告、76份临时公告，获上交所年度信息披露评价B级[39] - 2024年召开业绩说明会3次，开展投资者关系活动20余次，接待超200人次投资者，接听来电280余次，E互动问题回复率100%[40] 研发成果 - 战略布局基于大模型技术的AI Agent产品线，以邦彦双脑架构Agent为核心[30] - 开发出融合情感交流和智能任务执行的数字人产品，应用于星云星空心理健康平台[31][32] - 围绕电力专网行业需求开展商用密码产品开发，安全加密卡等产品中标并签合同[33] - 商用密码产品覆盖终端层、接入层和服务层，形成完整体系[33] - 已完成研发PCIe密码卡等四类密码产品[35] 党建与认证 - 2024年邦彦技术党支部开展“三会一课”推进党建工作[40] - 2023年建设1200m²的党群服务中心，2024年为其采购书籍和古籍[42] - 2024年5月通过ISO14001环境管理体系认证[46] 安全管理 - 2024年全年未发生生产安全事故[48] - 编制并发布1个综合应急预案、2个专项应急预案和11个现场处置方案[49] - 每半年定期组织开展一次应急演练[50] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司共有员工406人[54] - 技术族员工152人，占比37%；操作族员工96人，占比24%等[55] - 员工劳动合同签订覆盖率100%，社会保险覆盖率100%[55] - 员工主要集中在30 - 40岁之间，占总员工人数的45%；30岁以下人员占比28%[56] - 2024年组织多项文体活动[56] 客户与供应商 - 2024年公司累计收到客户表扬信6封[64] - 金额超过50万元的采购合同需CFO和CEO审批[67] - 截至2025年初公司合格供应商数量达182家，物资覆盖交付产品物资种类的96%以上[69] 研发与公益 - 报告期内研发投入7239.46万元，占销售收入比重20.87%[74] - 报告期内新增授权专利21项，新增软件著作权19项[74] - 截至报告期末拥有专利140项，拥有软件著作权160项[74] - 2024年向大洪村捐赠现金20万元[74]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司强化内控意识，加强体系建设，优化流程[18] 其他新策略 - 内控评价认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围业务含公司治理、资金管理等[9] - 重点关注资金、采购付款等高风险领域[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，任职尽责[2] - 专项意见日期为2025年4月8日[3]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超9亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司提供不超2亿元担保额度[3] - 授信及担保事项有效期至下一年度股东大会召开日前[6] 子公司业绩 - 特立信2024年营收25568.07万元，净利润 -1467.65万元[9] - 中网信安2024年营收29.64万元，净利润 -566.20万元[12] 子公司资产 - 特立信2024年末资产总额33459.72万元，资产净额4635.01万元[9] - 中网信安2024年末资产总额3792.19万元，资产净额835.80万元[12] 股权结构 - 特立信注册资本2000万元，邦彦技术持股99% [7][8] - 中网信安注册资本2000万元，邦彦技术持股80% [9][10] 审议情况 - 申请综合授信及担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[16]

业绩数据 - 2024年研发投入7239.46万元，占销售收入比重20.87%[7] - 2024年累计获得1175.38万元理财收益[8] - 2024年10月11日完成回购，实际回购股份2281700股，占总股本1.50%[12] - 回购最高价格19.14元/股，最低价格12.00元/股，均价15.34元/股，使用资金3500.23万元[12] 未来展望 - 2025年计划研发投入约7000万元[7] - 2025年计划通过视频平台构建内容矩阵，参加行业展会提升品牌曝光[5] - 2025年底前预计完成取消监事会及公司章程修订备案工作[10] - 2025年计划召开至少3次业绩说明会[12] - 2025年将持续完善管理层管理体系，建立考核指标体系[15] - 2025年将持续加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[15] 市场扩张 - 2024年从单一行业市场拓展到民品市场，形成“2+1+1”业务板块布局[1] - 2024年成立民品品牌市场部，参加多个展会提升品牌知名度和影响力[4] 新策略 - 2024年对直销团队培训，引入CRM系统，与伟仕佳杰达成战略合作[4] - 2024年提议回购公司股份，回购资金总额不低于2800万元（含），不超过4800万元（含），不超过27元/股[11] - 2024年持续与“关键少数”密切沟通，传递法规速递和监管动态[14] - 2024年业绩回升，部分董监高薪资进行调整[15] - 制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[15] - 董事、监事、高管将参与监管机构培训，提升自律意识[16] - 将持续评估“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[16] 其他 - 2024年召开业绩说明会三次，开展投资者关系活动20余次，接待投资者超200人次[11]

业绩数据 - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为11243.1万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为7813.5万元[11] - 2024年度占用资金利息为4991.98万元[11] - 2024年度期末往来资金余额为14064.7万元[11] - 上市公司应收账款为89.81[17] - 公司涉及金额为15900万元[20] 关联交易 - 深圳市健成星云科技有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为89.8万元[11] - 其他应收款涉及公司2024年度累计发生额（不含利息）分别为1187.7万元、4112.80万元等[11] 审计报告 - 立信会计师事务所于2025年4月8日对邦彦技术2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] 汇总表情况 - 邦彦技术管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[6] - 汇总表已于2025年获董事会批准[14]

业绩总结 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元[1] 新产品和新技术研发 - 截止2024年12月31日，融合通信等多项目有总投资及投入金额[3] 其他新策略 - 2025年4月8日公司审议通过用自有资金垫付募投项目资金并置换议案[1][11] - 公司按月以募集资金等额置换自有资金垫付的募投项目款项[7] - 董事会同意垫付，后续以募集资金划转置换[12] - 保荐机构对垫付并置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3805.6301万股，发行价每股28.88元，募集资金总额109906.60万元，净额97421.97万元，2022年9月20日到位[17] - 2024年度实际使用募集资金10209.49万元，截至2024年12月31日，募集资金余额18194.01万元[18] - 截至2024年12月31日，超募资金转入回购股份专用证券账户34999784.83元，实际股份回购累计支付35002297.22元[20] - 截至2024年12月31日，各专户存储余额合计59808123.40元，含现金管理金额5920.81万元[23] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计73659.47万元[24] 资金使用与管理 - 2022年9月，公司同意使用36001.93万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24] - 2023年11月，公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2500万元并于2024年10月归还[25] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为18133.99万元，预期年化收益率在1.050% - 3.250%[26] - 2024年10月，公司同意使用3918.47万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用13923.94万元[28][29] - 2024年8月，公司同意将6412.66万元募投项目节余资金永久补充流动资金，19498.42万元投入新项目[31] 项目投入与效益 - “KI融合通信产品技术升级项目”2024年投入505.98万元，截至期末投入进度100.00%，本年度实现效益 - 117.48万元[39] - “KI舰船通信产品升级项目”2024年投入414.53万元，截至期末投入进度80.92%，本年度实现效益5863.39万元[39] - “KI信息安全产品技术升级项目”2024年投入37.68万元，截至期末投入进度84.92%，本年度实现效益244.65万元[39] - “研发中心项目”2024年投入28.66万元，截至期末投入进度100.00%，尚未产生经济效益[39][44] - “云PC系统与AI智能代理开发平台项目”截至期末投入进度6.88%，预计2027年达到预定可使用状态[39] 其他信息 - 公司注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，注册资本为15900万元[48] - 会计师事务所执业证书编号为31000006，批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[49]

募资情况 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募资总额10.99066亿元，净额9.742197亿元[4][5] 募投项目 - 截止2024年12月31日，募投项目总投资额9.973972亿元，投入5.647881亿元[9] 现金管理 - 公司计划用不超2.5亿闲置募资现金管理，额度内可循环用[3][10] - 投资产品为保本型，不得质押和证券投资[11] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[12]